证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-27 沈阳机床股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配 预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配 利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等法律法规、规章制度的相关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，未达到相关法律 法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟订 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0200 | -0.0200 | 0 | -0.0200 | | 每股净资产（元） | 0.5 | 0.49 | 2.04 | 0.47 | | 每股公积金(元) | 2.68 | 2.68 | 0 | 2.68 | | 每股未分配利润(元) | -3.25 | -3.25 | 0 | -3.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.72 | 3.7 | 0.54 | 3.78 | | 净利润(亿元) | -0.32 | -0.41 | 21.95 | -0.35 | | 净资产收益率(%) | -3.07 | -3.97 | 22.67 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 69695.35万股，累计占流通股比： 41.47%，较上期变化： -25 ...

关于沈阳机床股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于沈阳机床股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 1-2 沈阳机床股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于沈阳机床股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A009443 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 我们接受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了沈阳机床公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A015522 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管 ...

沈阳机床股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A015522 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳机床股份有限公司（以下简称沈阳机床公司）财务报表， 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了沈阳机床公司 2024 年 12 月 31 ...

沈阳机床股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 1-2 | | --- | | 沈阳机床股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告 | 沈阳机床股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 沈阳机床股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A009442 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《沈阳机床公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是沈阳机床公司 管 ...

| 目 录 | | --- | 关于沈阳机床股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于沈阳机床股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A009445 号 | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | | 沈阳机床股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | | 2024 关于沈阳机床股份有限公司 | 年度募集资金 | 1-2 | 沈阳机床股份有限公司全体股东： 2024 年度募集资金使用情况对照表 4 我们接受委托，对后附的沈阳机床股份有限公司（以下简称 沈阳机床公 司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业 ...

关于沈阳机床股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于沈阳机床股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 沈阳机床股份有限公司 2024 年度通过通用技术集团财务有限 责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于沈阳机床股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A009441 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 我们接受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了沈阳机床公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A015522 号无 ...

沈阳机床股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A015529 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了沈阳机床股份有限公司（以下简称沈阳机床公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是沈阳机床公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

中信证券股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 结合公司实际情况，重新制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》，该管 理办法经本公司 2022 年第九届第二十四次董事会审议通过，并已经本公司 2022 年第三次 临时股东大会表决通过。公司按照管理制度的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管 1 理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。 公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行 签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集 资金三方监管协议》履行相关责任和义务。 关于沈阳机床股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证 ...

沈阳机床股份有限公司董事会 2025年4月22日 沈阳机床股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，公司现任独立董事哈刚先生、王英明先 生、袁知柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现 就自查情况出具专项意见如下： 经核查独立董事哈刚先生、王英明先生、袁知柱先生 本年度的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司 董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 ...