天津市天锻压力机有限公司 过渡期间损益 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报 | 告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 合并 | 利润表 | 1 | | 财务报 | 表附注 | 2-29 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同专字（2025）第 120A020169 号 天津市天锻压力机有限公司： 一、审计意见 我们审计了天津市天锻压力机有限公司（以下简称天锻压力机）过渡期 间合并财务报表，包括 2023 年 9 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止的合并利润表以 及财务报表附注。 我们认为，后附的过渡期间财务报表在所有重大方面按照财务报表附注 二所述的编制基础编制，公允反映了天锻压力机 2023年 9月 1日至 2025年 6月 30 日止过渡期间的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-64 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标 的资产过渡期损益情况的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"、"公 司"）发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 （以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳中捷航空航天机 床有限公司（以下简称"中捷航空航天"）100%股权和沈阳 机床中捷友谊厂有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权， 以及通用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床公 司"）持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津 天锻"）78.45%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易" ；中捷航空航天 100%股权、中捷厂 100%股权和天津天 锻 78.45%股权合称"标的资产"）。2025 年 6 月,本次交易 的标的资产已全部完成过户，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网上的《关于发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公 告编号：202 ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement of a tender for a flexible automation processing production line service project by Shenyang Zhongjie Aerospace Machine Tool Co., Ltd., with a budget of 1.5 million yuan [1] - The tender was published on September 19, 2025, indicating a future investment opportunity in the aerospace machinery sector [1] - The ownership structure of Shenyang Machine Tool Co., Ltd. shows that it is held by China Industrial Bank and China Construction Bank, with shareholding ratios of 1.03% and 1.21% respectively [1]

Group 1 - The company held a performance briefing on September 19, 2025, discussing various topics including market value management, reasons for performance growth, asset restructuring impact, talent management, and R&D investment [1][2] - The significant growth in the first half of 2025 is attributed to the completion of a share issuance for asset acquisition, which optimized the company's business through the integration of three quality target companies [2] - The company has established a comprehensive talent management system focusing on selection, training, utilization, and retention to enhance innovation and build a high-quality technical team [2] Group 2 - The company is committed to high-quality information disclosure and has been releasing ESG reports for three consecutive years, aiming to maintain investor relations and deepen reforms [1][2] - Future R&D investments will focus on supporting the national manufacturing strategy, including building a technological innovation system and upgrading six categories of products [2] - The company is actively exploring new markets and optimizing product structures while ensuring orderly progress in asset restructuring, with a positive outlook on industry development [3]

Group 1: Company Performance and Financials - The company achieved a significant increase in net profit attributable to shareholders in the first half of 2025, driven by the completion of asset acquisitions and fundraising projects, with three target companies included in the consolidated financial statements as of June 30, 2025 [2][3] - The company reported substantial growth in both revenue and profit in the first half of 2025, indicating continuous improvement in management efficiency and market expansion efforts [5][6] Group 2: Strategic Initiatives and Asset Restructuring - The major asset restructuring completed in the first half of 2025 included the acquisition of Tianjin Tianzhu, Zhongjie Aerospace, and Zhongjie Factory, enhancing the company's product matrix and forming a complete solution capability in CNC processing and pressure forming [3][11] - The company is focused on optimizing its customer base towards high-end manufacturing sectors, which is expected to enhance market competitiveness and profitability [12] Group 3: Talent Management and R&D Focus - The company has established a comprehensive talent management system aimed at fostering innovation and building a high-quality technical team, including mentorship programs and long-term incentive plans [3][4] - Future R&D investments will focus on building an independent innovation system and upgrading core products to align with national manufacturing strategies [4] Group 4: Market Position and Industry Outlook - The company plays a key role in the new industrialization process, particularly in the high-end CNC machine tool sector, with products widely used in critical industries such as aerospace and energy [6][10] - The machine tool industry is expected to experience significant growth driven by policy support, market demand upgrades, and technological innovations, enhancing the domestic production rate and increasing demand in key sectors [13] Group 5: Communication and Investor Relations - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, maintaining communication with investors through various platforms, including performance briefings and interactive sessions [5] - The company is committed to enhancing its market value management practices, focusing on core competitiveness and high-quality development to benefit shareholders [4][5]

沈阳机床股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为保障沈阳机床股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的科学性、合理性，规范公司董事会审计 与风险委员会的组织机构、职责权限及工作程序，加强对公 司内部审计与风险管理工作的指导监督，以及对外部审计工 作的协调，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《沈阳机床股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制订本工作规则。 第二条 审计与风险委员会是董事会下设的专门工作机 构，为董事会重大决策提供咨询、建议，对董事会负责，根 据《公司章程》《董事会议事规则》以及本规则的规定履行 职责。公司不设监事会或者监事，审计与风险委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第三条 董事会办公室负责审计与风险委员会日常服务 和组织协调工作。审计法律部为审计与风险委员会的工作支 持部门，财务管理部为配合部门。支持部门负责按照委员会 要求制定工作计划、报告相关工作并提出、拟定、提交会议 议题议案等。 第二章 职责权限 ...

沈阳机床股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所）， 1 说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应 ...

第一章 总则 第一条 为提高沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会规范运作和科学决策水平，明确董事会的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《沈阳机床股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，在授权范围内行使 职权，依法审议和决定公司的重大事项。负责维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，对股东会负责并向股东会汇报工作。 第三条 董事会行使职权应当与发挥公司党委领导核心作用 相结合，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会 审议决策。 第二章 董事会专门委员会 第四条 公司董事会设立审计与风险委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并根据需要设立战略与投资、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。 第五条 董事会专门委员会是董事会下设专门工作机构，在 《公司章程》规定和董事会授权范围内履行职责，为董事会重大 决策提供咨询、建议，对董事会负责。专门委员会不得以董事会 名义作出任何决议。 沈阳机床股份有限公司 董事会议事规则 1 第六条 董事会拟决议事项属于专门 ...

沈阳机床股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范沈阳机床股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关规定，制订 本章程（以下简称"公司章程"或"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经中国辽宁省沈阳市经济体制改革委员会以沈体 改发〔1992〕31 号文批准，于 1993 年 5 月 20 日以定向募集 方式设立；并于 1993 年 5 月 20 日在辽宁省沈阳市工商行政 管理局注册登记，取得企业法人营业执照，（营业执照号码 为 210131000004037 ） ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91210106243406830Q。 第三条 公司于 1996 年 6 月 27 日经中国证券监督管理 委员会批准（批准文件：证监发审字〔1996〕11 号和证监发 字〔1996〕112 号），首次向社会公众发行人民币普通股 5400 万股，并于 1996 年 7 月 ...

截至发稿，沈阳机床市值为169亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——一次自救，"奥特曼"竟埋下百亿元损失的"时间炸弹"，现在被引爆！有人 却在疯狂赚钱⋯⋯ 每经AI快讯，沈阳机床（SZ 000410，收盘价：7.18元）9月12日晚间发布公告称，公司第十届第二十八 次董事会会议于2025年9月12日以现场结合视频方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，沈阳机床的营业收入构成为：工业（机床主业）占比99.3%，工业（机床配套）占比 0.7%。 （记者 王晓波） ...