股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-82 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次董事会应出席董事 6 人，实际出席 6 人。董事徐永明、 职工董事张际飞现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事 王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审 计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体 1 内容详见同日发布的公告。 1.本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式 发出。 2.本次董事会于 2025 年 12 月 9 日以现场结合视频方式召开。 3.审议通过《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会 的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议 通过、战略与投资委 ...

Core Viewpoint - Shenyang Machine Tool (000410.SZ) plans to increase capital by 100 million yuan to its wholly-owned subsidiary, Shenyang Zhongjie Aerospace Machine Tool Co., Ltd., to support technology research and development and long-term growth [2] Group 1 - The capital increase aims to enhance cash flow and ensure the smooth progress of technology research projects [2] - The funding will strengthen the company's research capabilities and create more stable investment returns and broader growth opportunities [2] - This capital increase does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring, falling within the authority of the company's board of directors [2]

Core Viewpoint - Shenyang Machine Tool (000410.SZ) announced a land and building lease agreement with its wholly-owned subsidiary, Shenyang Machine Tool Zhongjie Friendship Factory Co., Ltd., to meet production needs, with a total lease cost of 16.0026 million yuan over three years from 2026 to 2028 [1] Group 1 - The lease agreement is intended to support the operational requirements of the Zhongjie Friendship Factory [1] - The lease period is set for three years, covering the years 2026 to 2028 [1] - The total expected rental cost for the three-year period is approximately 16.0026 million yuan [1]

格隆汇12月9日丨沈阳机床(000410.SZ)公布，为满足公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司（简 称"中捷友谊厂"）生产经营需要，中捷友谊厂与通用技术集团沈阳机床有限责任公司（简称"沈机公 司"）拟签订土地房屋租赁协议，协议期三年，从2026年-2028年，预计三年租金共计1,600.26万元。 ...

Core Viewpoint - Shenyang Machine Tool (000410.SZ) announced the establishment of Shenyang Zhongjie Aerospace Machine Tool Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary focused on high-end CNC machine tools, aiming to replace imports and enhance industry position through customized design and high-quality products [1] Group 1: Company Overview - Shenyang Zhongjie Aerospace Machine Tool Co., Ltd. was established in May 2018 with a registered capital of 100 million yuan [1] - The subsidiary specializes in the research, manufacturing, integration, and sales of high-end CNC machine tools, including bridge-type five-axis machining centers and flexible automated processing production lines [1] Group 2: Strategic Development - The company aims to enhance its core competitiveness by investing an additional 100 million yuan into the aerospace subsidiary, funded by its own resources [1] - The focus is on continuous product performance upgrades to meet the changing demands of downstream customers [1]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈机公司为公司控股股东通用技术集 团下属公司，因此本次交易构成关联交易。 公司第十届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 9 日召开，会议审议并通过了公司 《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。表决时关联董事张旭先生、 张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案。相关议案已经独立董事专 门会议审议通过。 中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司与 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 签订土地房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为沈阳机床 股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限 公司（下文简称"中捷友谊厂"）与中 ...

由于南京二机主营业务为齿轮机床的研发、生产与销售，与公司同属金属切削机床行 业，存在潜在同业竞争可能。经公司审慎分析研判，拟放弃本次收购南京二机商业机会。 公司放弃收购南京二机商业机会后，通用技术集团将从整体战略规划出发，实施南京二机 商业机会的收购。通用技术集团根据 2024 年 11 月 22 日出具的《关于避免与沈阳机床股 份有限公司同业竞争的补充承诺函》，及时向公司书面告知商业机会，已履行承诺函中的 义务，不存在违反承诺的情形。 中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司放弃南京二机齿轮机床有限公司收购 机会的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为沈阳机床 股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床股份有限公司放弃南京二机齿轮机床 有限公司收 ...

沈阳机床公告，为助力沈阳中捷航空航天机床有限公司进一步发展，增强核心竞争力，公司拟向航空航 天增资1亿元，资金来源为自有资金。 ...

Core Viewpoint - The company has decided to forgo the opportunity to acquire a 68.87% stake in Nanjing Erji Gear Machine Tool Co., Ltd due to potential competition within the metal cutting machine tool industry [1] Group 1: Company Actions - The company received a notification from its controlling shareholder, General Technology Group, regarding the investment opportunity [1] - After careful analysis, the company has opted not to pursue the acquisition of Nanjing Erji [1] - Following the company's decision, General Technology Group will proceed with the acquisition of Nanjing Erji based on its overall strategic planning [1] Group 2: Industry Context - Nanjing Erji's main business involves the research, development, production, and sales of gear machine tools, which aligns with the company's operations in the metal cutting machine tool sector [1] - The potential for competition in the same industry was a significant factor in the company's decision to abandon the acquisition [1]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-84 沈阳机床股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称"航空航 天"）成立于 2018 年 5 月，注册资本 10,000.00 万元，是 公司全资子公司，主要从事高端数控机床的研发、制造、集 成和销售，主要产品为桥式五轴加工中心、龙门五轴加工中 心、柔性自动化加工生产线等。航空航天公司定位于高端数 控机床市场，用定制化设计、高质量产品和全方位服务逐步 实现进口替代并提升行业地位，通过持续迭代升级产品性 能，满足下游客户变化需求。 为助力航空航天公司的进一步发展，增强核心竞争力， 公司拟向航空航天增资 10,000 万元，资金来源为自有资金。 （二）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内， 无需提交股东会。 1 二、增资 ...