Core Viewpoint - The company has decided to utilize up to 1.686 billion yuan of temporarily idle raised funds for cash management to enhance fund utilization efficiency [1] Group 1 - The funds will be used to purchase high-security, liquid investment products with a validity period of within 12 months [1] - This initiative aims to ensure the normal progress of fundraising projects while creating more value for the company and its shareholders [1] - The action will not affect the construction of fundraising investment projects or the normal use of raised funds [1]

（一）现金管理目的 中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金 监管规则》等有关规定，对沈阳机床使用配套募集资金的部分暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2025 年 4 月 29 日出具的《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》证监许可〔2025〕948 号），公司向特定对象发行普通股（A 股） 290,102,389 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.86 元，募集资 金总额为 1,699,999,999.54 元，承销费不含税金额为 9,622,6 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-71 沈阳机床股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开了第十届董事会第三十次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资 金安全的前提下，使用最高不超过人民币 16.86 亿元暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存 款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上 述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会 通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及 工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 于 2025 年 4 月 29 日出具的《关于同意沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册 ...

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-70 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会 议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会 审议。具体内容详见公司同日披露的公告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 10 月 9 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、 独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 ...

Core Viewpoint - The third extraordinary general meeting of shareholders for Shenyang Machine Tool Co., Ltd. was held on September 30, 2025, with all proposed resolutions approved without any objections [1][2]. Meeting Details - The meeting was held at the company's main building and included both on-site and online voting [2][3]. - A total of 428 shareholders attended, representing 1,058,058,245 shares, which is 44.85% of the total voting shares [2]. Proposal Review and Voting Results - The following proposals were reviewed and voted on during the meeting: 1. **Adjustment of Credit Limits and Financing Business with Related Parties**: - Approved by 98.49% of the votes [4]. 2. **Authorization for Management to Handle Financing Business**: - Approved by 99.91% of the votes [6]. 3. **Adjustment of Estimated Daily Related Transactions for 2025**: - Approved by 98.52% of the votes [8]. 4. **Amendment of the Company Articles of Association**: - Approved by 99.21% of the votes [10]. 5. **Amendment of the Rules for Shareholders' Meetings**: - Approved by 99.21% of the votes [12]. 6. **Amendment of the Rules for Board Meetings**: - Approved by 99.23% of the votes [14]. 7. **Abolition of the Rules for Supervisory Board Meetings**: - Approved by 99.93% of the votes [16]. Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm, confirming that the meeting's procedures and resolutions were in compliance with legal and regulatory requirements [16]. Related Transactions - The company will lease properties from its controlling shareholder, General Technology Group Shenyang Machine Co., Ltd., for approximately 22.03 million yuan (including tax) in 2025 [32]. - The company will also lease part of its properties to the same entity for about 1.40 million yuan and its subsidiary Tianzhu Company will lease office space for approximately 1.31 million yuan [32][38]. Financial Impact - The related transactions are deemed fair and will not adversely affect the company's financial status or operational results, ensuring no harm to minority shareholders [40][41].

沈阳机床股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理办法 第一章 总则 第一条 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范信息披露暂缓与豁免行为，依法依规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《沈阳机床股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本办法。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂 缓、豁免业务的，适用本办法。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息暂缓、豁 免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业 秘密或者保密商务信息，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄 露的，可以暂缓或豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信 1 息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他 人利益的； （三）披 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-69 沈阳机床股份有限公司关于 2025 年度 公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 5.本次关联交易不需经股东会审议。 二、关联关系介绍 为提高公司房产使用率，根据通用技术集团沈阳机床有 限责任公司生产经营实际需要，公司将细河园区生产基地部 分房屋向其出租，2025年度收取租赁金额约为140.14万元 （含税）。 为办公需要，公司下属子公司天锻公司租赁通用技术集 团机床工程研究院(天津)有限公司部分办公楼，需支付租赁 金额约为130.87万元（含税）。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用 技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术集团机床工程研 究院(天津)有限公司均为公司控股股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司下属公司，因此本次交易构成关联交易。 3.董事会审议情况：公司第十届董事会第二十九次会议 于2025年9月30日召开，会议审议并通过了公司《关于2025 年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易的议案》。 ...

法 律 意 见 书 金证法意[2025]字 0930 第 001 号 中国﹒沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 沈机股份 2025 年度第三次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第三次临时股东大会的 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第三次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2025]字 0930 第 001 号 致：沈阳机床股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳机床股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛律师、冯宁律师（以下简称"本 所律师"）出席贵公司 2025 年度第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并对会议的相关事项出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-67 沈阳机床股份有限公司 2025年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.主持人：董事徐永明 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定 （二）会议出席情况 沈阳机床股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通 过现场和网络投票的股东 428 人，代表股份 1,058,058,245 1 股，占公司有表决权股份总数的 44.8525％。其中：通过现 场投票的股东 2 人，代表股份 1,006,231,792 股，占公司有 表决权股份总数的 42.6555％。通过网络投票的股东 426 人， 代表股份 51,826,453 股，占公司有表决权股份总数的 2.1970％。 公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 1.召开时间：现场会议召开时间为：2 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-68 沈阳机床股份有限公司 公司 2025 年 9 月 12 日召开的第十届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于修订<董事会审计与风险委员会工作 规则>的议案》。根据新的《董事会审计与风险委员会工作 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 9 月 30 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、 独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于补选审计与风险委员会委员的议案》 1 规则》，增加委员数量，由 3 人增加至 5 人。公司目前审计 与风险委员会成员 2 人，分别为主任委员：袁知柱 ...