沈阳机床股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2025)0200025 号 中审众环会计师事务所(特殊营语合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17 B/F, Yangtze River Industry Building, Vo. 166 Zhonghei Road. 'Auhan, 430077 验资报告 财务顾问费不含税金额 2,830,188.68 元、持续督导费用不含税金额 469,811.32 元,计 入管理费用。 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币2,358,970,620.00元,股本人民币 2,358,970,620.00元,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年6月6 日出具众环验字(2025)0200011号验资报告。截至2025年9月25日止,变更后的累计注册资 1 本人民币 2,649,073,009.00元,股本人民币 2,649,073,009.00元。 本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证 券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为 是对贵公司验资报告日后 ...

上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购对象 合规性的 法律意见书 二〇二五年九月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：沈阳机床股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律执 业资格的律师事务所。本所受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"上 ...

沈阳机床股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金到位情况 验 证 报 告 众环验字(2025)0200024 号 中北路 166 星子 TZ J- No. 146 Thonghai Boad Suban 4300 Fax: 027-85424329 验 证 报 告 众环验字(2025)0200024 号 中信证券股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司作为独立财务顾问(主承销商)组织的沈阳机床股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金截至2025年9月24日16时止的实收情况进行了审验。根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券 发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整 的验证资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整、合法,并对参与认购的特定 投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2025年9月 24日16时止的沈阳机床股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的认购资金缴入贵公司 指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准 则第1602号 -- 验资》 ...

了募集资金三方监管协议。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-66 沈阳机床股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 于 2025 年 4 月 29 日出具的《关于同意沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》证监许可 〔2025〕948 号），公司向特定对象发行普通股（A 股） 290,102,389 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 5.86 元，募集资金总额为 1,699,999,999.54 元。扣除 承 销 费 含 税 金 额 10,200,000.00 元 、 财 务 顾 问 费 3,000,000.00 元（含税）、持续督导费用 498,000.00 元（含 税）后的实际到账金额 1,686,301,999.54 元。承销费不含 税金额为 9,622,641.51 元、股票登记费不含税金额为 273,681.50 元、印花税 422,525.92 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-65 沈阳机床股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行 股份募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告 书及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》等相关发行文件 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年9月29日 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金 发行情况报告书 联席主承销商 二〇二五年九月 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 独立财务顾问（联席主承销商） 1 全体董事签字： 徐永明 张旭 哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签字： 由海燕 吴祥文 张永 6 鲁忠 桑会庆 沈阳机床股份有限公司 年 月 日 7 8 9 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 除董事以外的高级管 ...

联席主承销商关于 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年九月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意沈阳机 床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 948 号）同意注册，沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床""发行人" "上市公司"或"公司"）向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资 者发行股票募集配套资金（以下简称"本次发行"） 本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券""独立财务顾问（联席主承销商）"）和联席主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司""联席主承销商"，中信证券、中国 国际金融股份有限公司合称为"联席主承销商"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下 简称"《实施细则》 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth in China's metal cutting machine tool production, with a projected output of 67,000 units in May 2025, representing a year-on-year increase of 6.3% [1] - Cumulative production from January to May 2025 is reported at 332,000 units, showing a cumulative growth of 13.3% [1] - The article references a market research report by Zhiyan Consulting, which provides insights into the machine tool equipment industry in China from 2025 to 2031 [1] Group 2 - Listed companies in the machine tool sector include Chuangjishi (300083), Shenyang Machine Tool (000410), and others, indicating a diverse market landscape [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in in-depth industry research and providing comprehensive consulting services [1]

沈阳机床中捷友谊厂有限公司 过渡期间损益 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 利润表 | 1 | | 财务报表附注 | 2-27 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同专字（2025）第 110A019768 号 沈阳机床中捷友谊厂有限公司： 一、审计意见 我们审计了沈阳机床中捷友谊厂有限公司（以下简称中捷友谊厂）过渡 期间财务报表，包括 2023 年 9 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止的利润表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的过渡期间财务报表在所有重大方面按照财务报表附注 二所述的编制基础编制，公允反映了中捷友谊厂 2023年 9月 1日至 2025年 6月 30 日止过渡期间的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

沈阳中捷航空航天机床有限公司 过渡期间损益 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 利润表 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 财务报表附注 | 1 - 2 - | 3 2 | 7 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同专字（2025）第 110A019767 号 沈阳中捷航空航天机床有限公司： 一、审计意见 我们审计了沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称中捷航空航天） 过渡期间财务报表，包括 2023 年 9 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止的利润表以及 财务报表附注。 我们认为，后附的过渡期间财务报表在所有重大方面按照财务报表附注 二所述的编制基础编制，公允反映了中捷航空航天 2023 年 9 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止过渡期间的经营成果。 | | | 我们的报告仅用于沈阳机床股份有限公司收购中捷航空航 ...