北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 1015 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 金诚同达律师事务所 沈机股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本《法律意见书》，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本《法律意见书》所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的 1 金诚同达律师事务所 沈机股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本《法律意见 书》的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本《法律意见书》出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法 规、规范性文件及《公司章程 ...

沈阳机床股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 证券代码： 000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-56 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203号文核准，公司 以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票380,710,659股，每 股发行价人民币3.94元，募集资金总额1,499,999,996.46元，扣除本 次发行费用人民币10,953,213.89元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币1,489,046,782.57元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全 部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《验资报告》（天职业字[2022]41833号），2022年10月12日公 司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46元（扣除保荐及承销费用 含税额8,000,000.00元）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

Group 1: Company Overview - Shenyang Machine Tool Co., Ltd. was established in May 1993 and is listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code: 000410) [1] - The company is a national key high-tech enterprise and has a national-level enterprise technology center, focusing on the equipment manufacturing industry [1] - It has developed specialized solutions in the new energy vehicle sector, including friction welding machines and five-axis machining centers [1] Group 2: Market Strategy - The company emphasizes product quality as the key factor for market competitiveness and has increased direct sales to better meet customer needs [2] - Collaboration with leading industry clients and universities is prioritized to enhance product influence and prepare for future market demands [2] - The company aims to shift its product focus towards high-end CNC machine tools and enhance its overall solution capabilities in intelligent manufacturing [2] Group 3: Financial and Operational Insights - The company’s main business includes machine tool R&D, manufacturing, sales, and providing personalized solutions for the mechanical manufacturing core sector [2] - The revenue from other sources primarily consists of casting income [2] - The performance assessment mechanism is based on strategic development plans, with personalized evaluation indicators set for management teams [2] Group 4: Industry Positioning - The machine tool industry is characterized as a mature and highly competitive market, with the company holding a comprehensive business layout and a solid development history [2] - The company focuses on high-quality production and customer reputation, aiming to enhance product stability and maintain a competitive edge in a fully competitive environment [2] - Continuous improvement in supply chain management is emphasized to achieve cost reduction and quality enhancement [3]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-55 沈阳机床股份有限公司 关于公司内部股权调整的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第十届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于转让所持子公司股权的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本 次交易不构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 公司名称：沈阳机床银丰铸造有限公司 统一社会信用代码：912101227507555170 公司地址：辽中县火车站新区 公司法人：张笑征 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：许可项目：检验检测服务，道路货物运输（不 含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部 件销售，数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造， 金属切削机床销售，金属切削 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-54 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 1.审议《关于转让所持子公司股权的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-55 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 2.本次董事会于2024年9月24日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独 立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年9月19日以电子邮件方 式发出。 沈阳机床股份有限公司董事会 2024年9月24日 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-53 沈阳机床股份有限公司 关于法院裁定原全资子公司破产的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 近日，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）获 悉上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）发布有关 公司原全资子公司上海优尼斯工业服务有限公司（以下简称 "优工业"）的公告[(2021)沪 03 破 305 号]，裁定宣告优 工业破产。 公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披 露网站，公司发布的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 上海市第三中级人民法院公告。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 公司于 2021 年 11 月 26 日披露了《沈阳机床股份有限 公司关于全资子公司被债权人申请破产的提示性公告》（公 告编号：2021-67），优工业被债权人沈阳市旭锐商贸有限 公司向法院提交破产申请。 公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于全资子公司被法 院裁定受理破产清算的 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-49 沈阳机床股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度关联交易实际情况，公司产品成线 能力进一步增强，销售渠道进一步拓宽，公司预计新增 2024 年日常关联交易额度 12,000 万元。其中拟新增向通用技术 集团大连机床有限责任公司销售设备 1,700 万元；拟新增向 通用技术集团沈阳机床有限责任公司销售设备 5,400 万元； 拟新增向通用技术集团机床工程研究院有限公司销售设备、 销售原材料及备件、提供劳务 4,900 万元。 1.董事会审议情况：公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 13 日召开，会议审议并通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、 张旭先生、付月朋先生进行了回避。 3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上 公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-51 沈阳机床股份有限公司关于诉讼的相关公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：申请承认和执行 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人之一 3.申请执行金额：13,073,480.53 美元，暂计人民币 93,258,366.01 元（以 2024 年 7 月 23 日中国人民银行公布 的美元兑人民币汇率中间价 1:7.1334 计算）和自 2022 年 8 月 2 日起至执行终结前所适用的逾期利息 4.对上市公司损益产生的影响：目前仅收到沈阳市中级 人民法院送达的《承认和执行美国法院判决申请书》，但沈 阳市中级人民法院是否会承认和执行该判决，尚不确定。相 关案件对公司本期利润或期后利润产生的影响暂具有不确 定性。 一、本次诉讼基本情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公 司"）于近日收到沈阳市中级人民法院送达的《承认和执行 美国法院判决申请书》。Kearney Machinery & Supply, Inc. （中译名：科尔尼机械 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-46 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方 式发出。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.本次董事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知 柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参会，董事张 旭因其他公务安排，授权董事付月朋代为表决。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-48 公告。本议案需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-48 沈阳机床股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董事会第十二次会 议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。优装备财务报表已纳入公司的合并报表范 围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议， 并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 方可生效。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 公司名称：沈阳机床股份有限公司 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为整合公司生产制造资源及业务布局，同时优化公司管 理架构，减少管理层级，降低管理成本，沈阳机床股份有限 公司（以下简称"公司"）拟吸收合并下属全资子公司沈阳 优尼斯智能装备有限公司（以下简称"优装备"）， ...