沈阳机床股份有限公司关于召开 2023 年度业绩网上说明会并征集问题的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了公司《2023 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一 步了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2023 年度业绩网上说 明会，具体安排如下: 一、业绩说明会安排 1.会议时间：2024年4月26日（星期五）下午15:00-16:00。 2.会议召开方式：网络远程方式。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-22 二、征集问题事项 为充分保障中小投资者权益、提升交流的针对性，现就公 司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广大投资 者可在 2024 年 4 月 25 日 （ 星 期 四 ） 17 ： 00 前访问 （https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2023年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-21 沈阳机床股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的补充说明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于召开 2023 年度股东大会的补充说明事项 为进一步便于开展网络投票，本次通知对原股东大会 通知"二、会议审议事项"中提案编码进行了修改，其他内 容没有变化。 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：本次股东大会所有议案 √ 1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2023 年度报告及摘要》 √ 4.00 《2023 年度决算报告》 √ 5.00 《2023 年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机 集团租赁业务额度暨关联交易的议案》 √ 7.00 《关于授权管理层办理 2024 年度授信额度的议案》 √ 8.00 《2024 年度预计日常关联交易的议案》 √ 9.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金符合相关法律、法 ...

沈阳机床股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 沈阳机床股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关要求，公司现任独立董事哈刚先生、王英明先生、袁 知柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情 况出具专项意见如下： 经核查独立董事哈刚先生、王英明先生、袁知柱先生本 年度的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事 会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳机床股份有 限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床向通用技术 集团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"）申请综合授信额度及通用技术集团 沈阳机床有限责任公司（以下简称"通用沈机集团"）租赁业务额度进行了核查，核查具 体情况如下： 一、交易基本情况介绍 根据公司生产经营需要，公司全年拟向通用技术集团财务有限责任公司申请综合 授信额度16.1亿元，与通用技术集团沈阳机床有限责任公司基于原有土地房屋租赁业 务额度为0.3亿元。 2024年4月16日公司召开的第十届董 ...

2023 年，沈阳机床股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等规定要求，秉承对全体股东负责的原则， 恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，依法独立行使职权，积极 开展相关工作。 公司监事出席股东大会会议，列席董事会会议、总经理 办公会会议、公司经营工作会议，对公司经营活动、财务状 况、内部控制、信息披露等事项以及公司董事、高级管理人 员履职情况进行了有效监督，促进公司规范运作，切实维护 公司全体股东合法权益。 沈阳机床股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议具体情 2 情况进行了严格的监督。监事会认为，公司的决策程序严格 按照法律、法规及《公司章程》等有关规定规范运作，决策 程序合法，信息披露及时、准确、完整；公司董事、高级管 理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东 利益的行为。 | 况如下： | | --- | | 会议届次 | | | | | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | - ...

沈阳机床股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，2023 年度本人 任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实、勤勉、认真 履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议，关注公司的经营业务及发展情况，充分执行了监督义务， 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名， 独立董事人数占董事会总人数的三分之一以上，独立 董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计与风险、提名、战略与投资、薪酬与考核、预算 管理五个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员 和提名委员会的委员。 （一）基本情况 哈刚先生，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，硕 士学位，教授职称。现任辽宁中医药大学教授、硕士生导师， 沈阳机床股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经核查本人的任职经历以及签署的相关自查文件，未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及主要 ...

沈阳机床股份有限公司 审计报告 众环审字(2024)0201590号 景 m 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众坏审字(2024)0201590 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）_ 沈阳机床股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 沈阳机床公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-16 沈阳机床股份有限公司 2023 年度计提减值准备和核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销应收款项的概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公 司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行 了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，2023 年度公司计提各项减值准备 3,017.34 万元，转回 918.69 万 元，减少公司 2023 年度利润总额 2,098.65 万元。 同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定， 公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、 评估和测试，为真实反映公司 2023 年度的财务状况和资产 价值，公司核销无法收回的应收款项 3,038.94 万元及坏账 准备 3,038.37 万元。 二、本次计提资产减值准备具体情况说明 2023 年，公司计提各项资产减值准备 3,017.34 万元， 转回减值准备 918.69 万元，转销减值准备 12,833.38 ...

沈阳机床股份有限公司 SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD 电话:024-25190865 地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 邮箱:smtcl410@gt.cn 15 专题一 牢记使命 砥砺前行 —习近平总书记视察沈阳机床十周年 | 专题二 | 19 | 展望 | | --- | --- | --- | | 亮相展览会 | | 指标索引 | | 展现中国制造 | | | | 以"技"为先 发展新质生产力 | 21 | | | --- | --- | --- | | 坚持科技创新 | | 23 | | 加快智能升级 | | 25 | | 产品质量与安全 | | 27 | | 以"绿"为源 | 31 | | | 助力低碳发展 | | | | 强化绿色管理 | | 33 | | 应对气候变化 | | 35 | | 绿色产品设计 | | 36 | | 污染物防治 | | 37 | | 生物多样性保护 | | 39 | | 营造绿色文化 | | 40 | | 展望 | | 57 | | 指标索引 | | 58 | | 以"诚"同行 41 | | --- | | 打造共赢格局 | 沈阳机床股 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024- 15 沈阳机床股份有限公司 关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机 集团租赁业务额度暨关联交易的公告 根据公司生产经营需要，公司全年拟向通用技术集团财 务有限责任公司申请综合授信额度 16.1 亿元。与通用技术 集团沈阳机床有限责任公司基于原有土地房屋租赁业务额 度为 0.3 亿元。 2024 年 4 月 16 日公司召开的第十届董事会第七次会议 审议通过了《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通 沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》。通用财务公司、 通用沈机集团均为公司控股股东通用技术集团下属子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）的规 定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易 有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、关联方介绍 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 用 （一）通用技术集团财务有限责任公司 （以下简称"通 ...