沈阳机床股份有限公司 十届五次董事会独立董事意见 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日召开，作为本公司的独立董事，我们参加 了这次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事规则》的要求和《公司章程》的有关规定，基 于独立判断的立场，对于公司拟续聘会计师事务所发表如下 事前认可及独立意见： 事前认可意见：公司拟继续聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计及内部控制 审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专 项审计和财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则，较好地 履行了双方所规定的责任与义务。续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。因此同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机 构，并将本议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。 1 和义务，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我 们同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为 ...

沈阳机床股份有限公司 控股子公司解散清算进展公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司已于 2023 年 11 月 11 日发布《控股子公司解散清算 进展公告》（公告编号：2023-74），上海市第三中级人民法院 裁定受理申请人沈阳机床股份有限公司对智尚优享（上海）机 床销售有限公司的强制清算申请。近日公司收到上海市第三中 级人民法院《决定书》【（2023）沪 03 强清 916 号】，现将相 关情况公告如下： 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-78 1 （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； 经上海市高级人民法院随机摇号，根据《中华人民共和国 公司法》第一百八十三条、第一百八十四条及《最高人民法院 关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（二）》第 八条之规定，指定北京市汉坤律师事务所上海分所为智尚优享 （上海）机床销售有限公司清算组。清算组团队成员：林则达、 廖荣华、李艳慧、戴梦迪师、陈文基，负责人：林则达。 清算组应当忠于职守，依法履行《中华人民共和国公司法》 规定的清算组各项职责，向人民法院报告工作， ...

沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司监事王亚良先生的辞职报告。 王亚良先生因到法定退休年龄，申请辞去公司监事职 务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王亚良先 生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响 公司监事会正常运作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，王亚良先生的辞职报告自送达公司监事会之日 起生效。截止本公告披露日，王亚良先生未持有本公司股份， 辞职后不再担任本公司的任何职务。 王亚良先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行了其应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用。公司监事会对王亚良先生任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢! 本公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 按法定程序尽快补选公司监事。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司监事会 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-77 沈阳机床股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 29 日 ...

沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 7 日、2022 年 11 月 23 日召开第九届董事会第三十二 次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用总额不超过人 民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资 金可滚动使用，自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个 月内有效。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了 明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日刊登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2022-71）。 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日期间，公司共有 129,978.25 万元闲置募集资金在通用技术集团财务有限责任 公司进行现金管理，共获得收益 741.70 万元。2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日期间，公司前述用于现金管理的 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-75 沈阳机床股份有限公司 1 易相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登 的相关公告。根据相关规定，经公司向深交所申请，公司股票 已于 2023 年 10 月 20 日上午开市起复牌。 自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极 推进本次重组的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉 及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。 公司将根据本次重组工作的进展情况，严格按照《上市公 司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的 有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 重大资产重组进展公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用技 术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈阳中捷 航空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公 司 100%股权，拟向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其 持有 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-74 智尚优享（上海）机床销售有限公司进入强制清算程序后， 将不再纳入公司合并财务报表范围，由于该公司的总资产、净 资产、营业收入、净利润占公司相应指标的比例均很小，故对 公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。 公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网 站，本公司发布的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者谨慎 1 沈阳机床股份有限公司 控股子公司解散清算进展公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三十六次会 议，审议通过了《公司控股子公司拟变更名称及经营范围的议 案》及《公司控股子公司拟解散清算的议案》两项议案（详见 公告：2023-14）。 一、解散清算进展情况 目前，公司控股子公司优尼斯融资租赁（上海）有限公司 已更名为"智尚优享（上海）机床销售有限公司"，工商变更 程序已履行完毕。近日，公司已收到上海市第三中级人民法院 的裁定书，裁定受理申请人沈阳机床股份有限公 ...

沈阳机床股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：沈阳机床股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：沈阳机床 股票代码：000410 信息披露义务人名称：中国建设银行股份有限公司辽宁省分行 注册地址：辽宁省沈阳市和平区南二马路 40 号 通讯地址：辽宁省沈阳市和平区南二马路 40 号 股份变动性质：减少 签署日期：2023 年 11 月 1 六、信息披露义务人声明本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 | 7 | | 第四节 | 信息披露义务人权益变动方式 | 8 | | 第五节 | 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 | 9 | | 第六节 | 其它重大事项 | 10 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 | 11 | | 第八节 | 备查文件 | 12 | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥349,115,543.73, a decrease of 7.35% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was -¥12,364,584.25, representing a decline of 55.61% year-over-year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥46,271,406.88, down 70.59% from the previous year[14]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.006, reflecting a decrease of 27.66% year-over-year[14]. - The comprehensive income attributable to shareholders was -¥70,623,631.98, compared to a positive income of ¥2,569,246.31 in the previous year[20]. - Operating profit turned negative at -¥73,845,945.92 compared to a profit of ¥5,457,564.11 in the previous period[52]. - Net profit decreased significantly to -¥72,375,352.10 from a profit of ¥2,219,598.95, indicating a substantial loss[52]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥8,658,575.27, a significant decline of 323.51%[14]. - The net cash flow from operating activities was -8,658,575.27, a decrease of 323.51% compared to the previous period's 3,873,851.66[28]. - The net cash flow from investing activities was 33,176,892.93, an increase of 462.23% compared to the previous period's -9,158,986.78[28]. - The net cash flow from financing activities was -186,060,726.40, a significant decrease of 1591.85% compared to the previous period's -10,997,500.52[28]. - The cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,008,230,095.89, an increase of 54.8% compared to CNY 651,562,553.87 in the same period last year[42]. - The company reported a cash outflow for purchasing goods and services of CNY 625,537,565.87, which is a significant increase from CNY 222,477,342.57 in the same period last year[42]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,581,072,891.15, a decrease of 0.68% from the end of the previous year[14]. - The equity attributable to shareholders decreased by 6.95% to ¥940,761,112.39 compared to the end of the previous year[14]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, were CNY 3,581,072,891.15, a slight decrease from CNY 3,605,684,243.96 at the beginning of the year[50]. - Non-current assets totaled CNY 1,406,783,039.16, an increase from CNY 1,387,330,954.99 at the start of the year, showing a growth of 1.5%[50]. Shareholder Information - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 66,641[30]. - The largest shareholder, China General Technology (Group) Holding Limited, holds 42.90% of the shares[30]. Expenses and Costs - Total operating costs decreased to ¥1,219,854,793.40 from ¥1,290,887,978.21, a reduction of about 5.5% year-over-year[52]. - Research and development expenses decreased by 66.29% to 4,115,763.46, attributed to reduced amortization of internal R&D intangible assets[29]. - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥4,115,763.46 from ¥12,208,066.29, a drop of approximately 66.3%[52]. - Financial expenses decreased to ¥19,307,229.54 from ¥38,897,082.96, a reduction of about 50.5%[52]. - Other income decreased to ¥8,923,515.24 from ¥19,300,277.63, a decline of approximately 53.8%[52]. - Investment income decreased to ¥31,115,520.04 from ¥63,054,179.99, a drop of about 50.7%[52]. - The company reported a tax expense of ¥563,109.42, down from ¥2,672,673.69, a decrease of approximately 78.9%[52]. Market and Investment - The company's contract assets increased by 41.73% to 53,254,079.78 due to an increase in warranty deposits[29]. - The investment in construction projects rose by 133.41% to 102,443,775.15, reflecting increased investment in ongoing projects[29]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[48].

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-72 沈阳机床股份有限公司关联交易的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易的基本情况 根据公司客户的生产需求，公司计划从通用技术集团沈阳机床 有限责任公司采购 22 台设备，合同金额合计 2,500 万元。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集 团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控 股有限责任公司子公司，因此本次交易构成关联交易。 3.董事会审议情况：公司第十届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议并通过了《关于公司采购设备暨关联交 易的议案》。表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生 进行了回避。非关联董事一致通过《关于公司采购设备暨关联交易 的议案》，独立董事已对本次关联交易发表了独立意见，同意将此 项关联交易提交董事会审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本议案不需提交股 东大会审议。 二、关联关系介绍 关联 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-70 沈阳机床股份有限公司 二、会议审议并通过了如下议案 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2023年10月25日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2023年10月30日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事徐永明现场参会，董事长安丰收、董事张旭、董事付月朋、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 1. 审议《2023 年三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于公司采购设备暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋 回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2023年10月30日 ...