渤海租赁股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议于2024年3月29日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董 事3名，实际参加独立董事3名。经全体独立董事同意，共同推举马春华先生作为 公司第十届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、关于《2023年度利润分配预案》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 经审核，我们认为：2023年度公司不分配利润是考虑到公司经营情况及后续 发展做出的决定，符合公司章程规定。董事会从经营实际出发提出该利润分配预 案，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2023 年度利润分配预案。 二、关于《2023年度内部控制评价报告》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 1.公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公 司生产经营实际情况需要。 2 ...

报告期内，积极应对宏观经济环境及地缘冲突等带来的不确定影响，聚焦租 赁主业，加强风险管控，优化资产结构，增强资本实力，巩固竞争优势。飞机租 赁业务方面，公司积极抢抓航空业复苏及运力需求回暖的机遇，大力加强业务开 拓力度，增加飞机订单储备，致力于长远布局，飞机租赁业务业绩实现大幅回升； 集装箱租赁业务方面，公司结合外部环境变化，适时调整运营重心，优化新箱投 放管理，着力提高续约率，主要经营指标保持行业领先地位；境内业务方面，公 司全力化解短期流动性风险，多措并举改善财务状况，持续推进市场信用修复， 不断提升公司持续经营能力。 2023 年度，公司实现营业收入 336.75 亿元，同比增长 5.49%；归属于母公 司所有者的净利润为盈利 12.81 亿元，每股收益 0.2072 元，实现扭亏为盈。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额约 2,615.45 亿元，归属于母公司股东的净资 产约 296.02 亿元，每股净资产 4.79 元，同比增长 6.92%。 二、公司主营业务发展情况 ㈠飞机租赁业务发展情况 报告期内，得益于亚太地区航空市场的强劲复苏，全球航空市场需求加速反 弹。国内市场方面，各地区 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2023 年 5 月 30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》， 详见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-030、2023-031、 2023-039 号公告。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-009 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告 根据上述审议授权事项，2023 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以 下简称"Avolon"）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度 总计不超过 70 亿美元，授权期限至公司 2023 年年 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-008 渤海租赁股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2023 年 5 月 30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》， 详见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-030、2023-031、 2023-039 号公告。 根据上述审议授权事项，2023 年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司 （以下简称"天津渤海"）及其全资 SPV 担保额度总计不超过 30 亿元人民币或 等值外币、天津渤海对其全资 SPV 担保额度总计不超过 60 亿元人民币或等值外 币。上述担保额度预计授权期限至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-006 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）的业务发展需求，Avolon 拟以全资 子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称"Avolon Funding"）作为票 据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 11.5 亿美元优先无抵押票据。 2024 年 1 月 16 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据 的定价工作。详见公司于 2024 年 1 月 18 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》（2024- ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-005 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2023 年 5 月 30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》， 详见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-030、2023-031、 2023-039 号公告。 根据上述审议授权事项，2023 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以 下简称"Avolon"）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度 总计不超过 70 亿美元，授权期限至公司 2023 年年 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-004 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简 称"Avolon"）（含全资或控股 SPV 及子公司）2023 年贷款额度合计不超过 70 亿 美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 为满足控股子公司 Avolon 的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称"Avolon Funding"）作为票据发行人，向相关 合格金融机构非公开发行总计 11.5 亿美元优先无抵押票据。2024 年 1 月 16 日 （都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，票面 利率为 5.75%，到期日至 2029 ...

新 疆 证 监 局 2 0 2 4 年 1 月 5 日 【打印】 【关闭窗口】 经查，发现你企业存在以下违规问题： 2022年4月28日，因执行法院裁定，渤海租赁股份有限公司（以下简称渤 海租赁）的实际控制人发生变更，并构成上市公司收购，你企业为收购人之 一。2023年7月19日，你企业收到《执行裁定书（2023）粤0304执8592号之 三》，因担保物权纠纷，法院裁定将你企业所持渤海租赁全部263,591,433股股 票（占总股本的4.26%）过户至申请执行人名下，但迟至2023年8月31日，你企 业才通过渤海租赁公告持股比例变动情况。 你企业在收购完成后的18个月内转让渤海租赁股票，且未及时公告持股比 例变动达到1%的情况，上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第七十四 条和第十三条第三款的规定。根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规 定，我局决定对你企业采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场 诚信档案。你企业应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，杜绝此类事件再 次发生，并应当在收到本决定书之日起15个工作日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-002 渤海租赁股份有限公司 关于公司原股东收到中国证券监督管理委员会新疆监管局 警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 你企业在收购完成后的 18 个月内转让渤海租赁股票，且未及时公告持股比 例变动达到 1%的情况，上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第七十四条 和第十三条第三款的规定。根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定， 我局决定对你企业采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档 案。你企业应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，杜绝此类事件再次发生， 并应当在收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、其他说明 公司将进一步敦促相关股东加强相关规则的学习，严格遵守相关规定，切实 勤勉尽责，积极履行信息披露义务，自觉维 ...