第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 渤海租赁股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设置董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设置的专 门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成 ...

渤海租赁股份有限公司董事会议事规则 （经 2023 年第九次临时董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，提高董事会的工作效率，确保董 事会决策的合法性、科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《渤 海租赁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司 章程》、股东大会赋予的职权。 第二章 董事会组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，每届任期为三年。公司董事可 以由经理（首席执行官）或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理（首 席执行官）或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 ...

二、交易对方基本情况介绍 1.公司名称：波音公司（The Boeing Company）； 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-087 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 AvolonHoldings Limited 下属子公司 向波音公司购买飞机的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称"AALL"）于 2023 年 12 月 12 日（都柏林时间）与波音公 司（The Boeing Company）签署《Supplemental Agreement to Purchase Agreement》 及相关协议，拟向波音公司新增购买 40 架 B737 MAX 系列飞机，具体情况如下： 一、合同风险提示 1.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，尚须 ...

渤海租赁股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2023 年 12月 12 日召开的 2023 年第八次临时董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、 股东大会决定前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计 委员会独立履行审核职责。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策 规定，具有良好的执业质 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-090 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 为支持 Avolon Funding 新增本次 4 亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开 展，Avolon 及其下属子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称"Avolon 下属子公司"）作为担保人为上述融资提供连带责任 保证担保。 根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子 公司）2023 年贷款额度合计 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-088 渤海租赁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第八次临时董事会，审议并通过了《关于聘请公司 2023 年度财务 审计机构的议案》及《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案》，公司拟 续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 ㈠机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-089 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经 2023 年第八次 临时董事会会议审议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会。现将有关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 ㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 ㈥会议的股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一） ㈦会议出席对象： ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2023 年第八次临 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-085 渤海租赁股份有限公司 2023 年第八次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开 2023 年第八 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车公 司购买飞机的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）之全资子 公司拟向空中客车公司购买 100 架 A321NEO 飞机，以空客公司公布的 201 ...

关于控股子公司 AvolonHoldings Limited 下属子公司向空 中客车公司购买飞机的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-086 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称"AALL"）于 2023 年 12 月 12 日（都柏林时间）与空中客车 公司（Airbus S.A.S.，以下简称"空客公司"）签署《飞机采购合同修订协议》及 相关协议，拟向空客公司采购 100 架 A321NEO 飞机，具体情况如下： 一、合同风险提示 1.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，尚须提交公司股东大会批准； 2.合同履行期限：本次拟采购的飞机预计将于 2032 年年底前陆续完成交付， 合同履行期限至全部飞机交付完毕之日止； 3.本 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-084 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资进展情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2023 年 5 月 30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度贷款额度预计的议案》，详 见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-030、2023-039 号公告。 为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 4 亿美 元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计 将于 2023 年 12 月 8 日（都柏林时间）完成，Avolon 及 Avolon Fundin ...