渤海租赁股份有限公司董事会议事规则 （经 2025 年第九次临时董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，提高董事会的工作效率，确保董 事会决策的合法性、科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《渤海租 赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章 程》、股东会赋予的职权。 第二章 董事会组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，每届任期为三年。公司董事可 以由经理（总裁）或者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责 令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为 ...

渤海租赁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经 2025 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全渤海租赁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《渤海租赁股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设置的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 薪酬与考 ...

渤海租赁股份有限公司股东会议事规则 （经 2025 年第九次临时董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为保证渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会依法行使职权，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会 规则》等其它有关法律、法规、规范性文件和《渤海租赁股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时 ...

渤海租赁股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经 2025 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《渤海租赁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设置董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设置的专门工作机构，主要 负责拟定非职工董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事 和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如 ...

1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | | 第八章 | | | | | 通知和公告 | 58 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 59 | | | 第十章 | 修改章程 | 65 | | 第十一章 | 附则 | 65 | 渤海租赁股份有限公司 章 程 （经 2025 年第九次临时董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经新疆维吾尔自治 ...

渤海租赁股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （经 2025 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设置董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委 员会"），并制定本规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设置的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独 立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有 ...

渤海租赁股份有限公司 《公司章程》等制度修订对照表 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订情况如下： 一、《渤海租赁股份有限公司章程》修订对照表 | 同次发行的同种类股票，每股的发 | 同次发行的同类别股份，每股的发 | | --- | --- | | 行条件和价格应当相同；任何单位或者 | 行条件和价格相同；认购人所认购的股 | | 个人所认购的股份，每股应当支付相同 | 份，每股支付相同价额。 | | 价额。 | | | 第十七条 | 第十八条 | | 公司发行的股票，以人民币标明面 | 公司发行的面额股，以人民币标明 | | 值。 | 面值。 | | 第十九条 | 第二十条 | | 公司设立时经批准发行的普通股 | 公司设立时经批准发行的普通股 | | 总数为 2886.3 万股，向发起人新疆水利 | 总数为 2,886.3 万股，每股金额为 1 元。 | | 电力建设总公司、克拉玛依市天山实业 | 向发起人新疆水利电力建设总公司、克 | | 开发公司、海南省国际信托投资公司、 | 拉玛依市天山实业开发公司、海南省国 | ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-097 渤海租赁股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第九次临时董事会、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》等议案。现 就相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对监事会全体成员为公司作出的贡 献表示衷心的感谢！ 本事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，董事会提请股东大 会 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-099 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子 公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）的业务发展需求，Avolon 拟 以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称"Avolon Funding"）作 为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 8.5 亿美元优先无抵押票据。 2025 年 12 月 3 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据 的定价工作。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》（2025- ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-098 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...