关于主要境外子公司 2024 年度财务报表 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以下境外子公司财务报表均为在各子公司报表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报 表，并系按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据，同时考虑了发生在各子公司报告日 之后，渤海租赁报告日之前的期后调整事项，反映了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司 单体报表财务数据存在差异。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-025 渤海租赁股份有限公司 | | | | 资 | 产 | 负 | 债 表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：Avolon Holdings Limited | | | | | | | 单位：美元千元 | | | | | 年 | 资 产 | 2024 | 12 月 | 31 日 | | 负债及所有者权益 | | 2024 年 | 12 | 月 31 日 | | | 流动资 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-022 渤海租赁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为降低利率及汇率波动对渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司的风险，满足公司及下属子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险 防范机制、实现稳健经营，公司拟授权公司及下属子公司与商业银行、投资银行 等专业金融机构开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超过公司最近一期经审 计净资产的 10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%，授权期限 至 2025 年年度股东大会召开之日止。 2.公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》，上述议案在提交董事会审议前已 经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.风险提示：公司衍生品交易业务以套期保值为目的，用于锁定成本，规避 利率、汇率等风险，提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动 性 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-026 渤海租赁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 ㈣变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变 更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 ㈠会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部上 述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》的规 ...

渤海租赁股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对安永华明在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 安永华明具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈 ...

渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经第十届董事会第 九次会议审议决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将有 关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2024 年年度股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第九次会议审议 决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-023 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14：30； ㈦会议出席对象： 1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决， ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-018 渤海租赁股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 1 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场会议方式召开第十届监事会第十四次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议并通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-017 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 1 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场结合通讯方式召开第十届董事会第九次会议。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。副董事长张灿先生，董事刘璐先生、冯俊先生、刘文吉先生，独立董事 刘超先生、李剑铭先生共 6 人以通讯方式出席本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马 丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳 魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反 ...

渤海租赁股份有限公司 2024 年年度报告全文 渤海租赁股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 3 日 1 渤海租赁股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本报告"第三节管理层讨论与分析之十一-公司未来发展的展望"描述了本 公司经营中可能存在的风险。请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 公司负责人金川、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人（会计主管 人员）邹学深声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-019 渤海租赁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、由于公司母公司 2024 年度为净亏损，截至 2024 年期末可供分配利润为 负值，尚不符合分红条件，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第 十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 3、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公 司合并层面实现归属于母公司股东的净利润为 903,941 千元，公司母公司实现净 利润为亏损 932,528 千元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为 3,384,987 千元，公司母公司 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-015 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子 公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）的业务发展需求，Avolon 拟 以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称"Avolon Funding"）作 为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 8.5 亿美元优先无抵押票据。 2025 年 3 月 24 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据 的定价工作。详见公司于 2025 年 3 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》（2025- ...