民生控股股份有限公司 独立董事独立意见 本人作为民生控股股份有限公司独立董事，根据中国证监会《上 市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规 定，对公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议的《关于进行 证券投资的议案》发表如下独立意见： 独立董事：吴革 独立董事：孟捷 独立董事：王玉涛 一、《关于进行证券投资的议案》已提交公司董事会审议，决策 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定。 二、公司已经制订了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、 决策、执行和控制等方面进行了详细规定，能有效降低投资风险。 三、公司目前经营情况正常，开展上述业务不会对公司日常业务 产生不利影响。 同意公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议的《关于进 行证券投资的议案》。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事独立意见》 签署页） 二〇二三年十月三十日 ...

关于对民生控股股份有限公司及相关当事人 给予通报批评处分的决定 深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕995 号 当事人： 民生控股股份有限公司，住所：青岛市崂山区株洲路 151 号； 张建军，民生控股股份有限公司董事长； 陈良栋，民生控股股份有限公司总经理兼财务总监。 经查明，民生控股股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关当事人存在以下违规行为： 2023 年 4 月 15 日，公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度营业收入 1,965 万元，归属于上市公司股东的净利润（以 — 2 — 本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。 深圳证券交易所 下简称"净利润"）-2,880 万元。2023 年 4 月 26 日，公司披露的 《2022 年年度报告》显示，2022 年度经审计的营业收入 1,964.79 万元，净利润-2,857.55 万元。因 2022 年度经审计的扣除非经常 性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司 股票交易于 2023 年 4 月 27 日被实施退市风险警示。公司未按规 定 ...

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023-55 民生控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆前进作为民生控股股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人民生控股股份有限公司 第十届董事会提名为民生控股股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过民生控股股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的承诺函 本人_陆前进_被提名为民生控股股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。 承诺人： 陆前进 2023 年 10 月 24 日 ...

公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名 人同意，提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定； 被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。 同意方舟、刘庆久、刘楚然、冯壮勇、陈卫民、桑萍为公司第十 一届董事会非独立董事候选人；同意吴革、李茹兰、陆前进为公司第 十一届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。 二、关于调整独立董事薪酬的议案 民生控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十六次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定， 作为民生控股股份有限公司第十届董事会的独立董事，通过对有关情 况的了解，我们对第十届董事会第二十六次（临时）会议审议的《关 于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》 以及《关于调整独立董事薪酬的议案》发表独立意见如下： 一、《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董 事的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独 ...

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023－48 民生控股股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生控股股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议于 2023年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月20日以书面 方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。 会议审议并以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董 事的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） 董事会同意方舟、刘庆久、刘楚然、冯壮勇、陈卫民、桑萍为公 司第十一届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人将以单项提 案方式提交股东大会审议，并采取累积投票制。 二、《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事 的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） 董事会决定提名吴革、李茹兰、陆前进为公司第十一届董事会独 立董事候选人。独立董事候选人将以单项提案方式提交股东大会审 议，并采取累积投 ...

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023-51 民生控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人民生控股股份有限公司第十届董事会现就提名李茹兰为 民生控股股份有限公司第十一届届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为民生控股股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过民生控股股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则 ...

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023-54 民生控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李茹兰作为民生控股股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人民生控股股份有限公司 第十届董事会提名为民生控股股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过民生控股股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023-49 附件：股东代表监事候选人 民生控股股份有限公司 第十届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生控股股份有限公司第十届监事会第十六次（临时）会议于 2023年10月24日以通讯方式召开。公司于2023年10月20日以书面方式 通知了全体监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议程序 符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议并以投票表决方式通过了以下议案： 《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会股东代表监 事的议案》（同意5票，反对0票，弃权0票） 二〇二三年十月二十五日 特此公告。 民生控股股份有限公司监事会 监事会同意赵英伟、罗成、刘晓勇作为公司第十一届监事会股东 代表监事候选人以单项提案方式提交股东大会审议，并采取累积投票 制。另外两名职工代表监事将由公司职工大会选举产生。 罗成先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；不存在因涉嫌 ...

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023-53 民生控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴革作为民生控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人民生控股股份有限公司第 十届董事会提名为民生控股股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过民生控股股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 √是 □ 否 如否，请详细说明： √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...