证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-013 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第二次会议暨 2024 年度监事会于 2025 年 4 月 15 日在张家界国 际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知 相关与会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主 席田元清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。所议事项表决情况如下： 一、会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，本议案表 决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。 四、会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，本议案 表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。 五、会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，本 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-012 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第二次会议暨 2024 年度董事会于 2025 年 4 月 15 日在张家界国 际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知 相关与会人员。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事秦粼先生、 独立董事王兆峰先生因公务出差分别授权董事赵辉先生、独立董事彭 锡明先生代为行使表决权。监事会 3 成员及公司高管人员列席了会议。 会议由董事长张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨 潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 ...

1.张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二次 会议暨 2024 年度董事会、第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监 事会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 一、审议程序 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-016 张家界旅游集团股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 4 月 15 日，公司召开第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会、第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监事会，审议 通过了《关于审议<张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度利润分配 预案>的议案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配预案符合 《公司法》、《上市公司监管指引第 3 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-020 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"、"张旅集 团"）最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润分别为- 5,8209,1783.44 元、-2,3933,0646.68 元、-2,5977,0280.05 元。本年度被 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的无保留意见《2024 年度审计报告》（众环审字[2025]1100022 号）。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）款规定：最近三个会计年度 扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度 审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对 公司股票实施其他风险警示。 2、公司股票自 2025 年 4 月 16 日开市起停牌一天，自 2025 年 4 月 17 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 12202.13万股，累计占流通股比： 36.78%，较上期变化： -595.40万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.4400 | -0.5900 | -144.07 | -0.6400 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.15 | -100 | 2.74 | | 每股公积金(元) | 2.11 | 2.11 | 0 | 2.11 | | 每股未分配利润(元) | -2.54 | -1.10 | -130.91 | -0.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.32 | 4.2 | 2.86 | 1.32 | | 净利润(亿元) | -5.82 | -2.39 | -143.51 | -2.6 | | 净资产收 ...

关于张家界旅游集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）1100033号 目 录 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 起始页码 为了更好地理解张旅集团 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情 况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）1100033 号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"或"公 司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年 度财务报表"）的基础上，对后附的《张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收 ...

张家界旅游集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）1100032号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于张家界旅游集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）1100032 号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"或"公 司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是张旅集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们 ...

张家界旅游集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100023号 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100023 号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了张 家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、张旅集团对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，张家界旅游集团股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 本页无正文，为《内部控制审计报告》(众环审字（2025）1100023 号 ) 之签章页。 中 持株普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是张旅集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

关于张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字(2025)1100156号 这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性， 公司已在财务报表附注中充分披露了这些事项及拟采取的改善措施。该事项不影响已发表的 审计意见。 二、发表带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的理由和依据 我们接受委托，对张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"）2024 年度财 务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 15 日出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见的审计报告（报告编号：众环审字（2025）1100022 号）。根据中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事 项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，截至 2024 年 12 月 31 日， 本公司部分银行借款逾期，发生多起诉讼，部分银行账户被冻结，流动负债高于流动资产 59,846. ...

张家界旅游集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1100022号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）1100022 号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 1 整。张家界中院于 2024 年 9 月 11 日裁定受理对大庸古城的重整申请，并指定张家界大庸古 城发展有限公司清算组担任大庸古城管理人。 这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性， 公司已在财务报表附注中充分披露了这些事项及拟采取的改善措施。该事项不影响已发表的 审计意见。 四、关键审计事项 我们审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"或"公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2 ...