张家界旅游集团股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） — 1 — 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发 挥中国共产党的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党党章》（以下简称《党 章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定组成的股份有限公 司。 公司是经湖南省股份制改革试点领导小组湘改字(1992)16 号文批准，以定向募集方 式设立并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司成立后，按照有关规 定，对照《公司法》进行了规范，并于 1997 年 1 月 2 日依法履行了工商登记手续。 第三条 公司于1996 年8月 6日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通 股 1000 万股。公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 1000 万股，于 1996 年 8 月 29 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2011 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通 股 10,07 ...

张家界旅游集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化， 适应建立现代企业制度的 需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》及相关法律法规以 及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会对股东会负责，由不低于9人组成，其中独立董事人数应不少 于董事会成员总数的三分之一，设董事长 1 人，不设职工代表董事。 第三条 董事 （一）公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东 会选举均可当选董事。 （二）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公 司章程的规定，履行董事职务。 （三）公司根据自身业务发展的需要，可以增加或减少董事会成员。但董事 会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东会 做出决定。 （四）当董事人数不足公司章程规定人数的三分之二时，应召开公司临时股 东会，补选董事。 第四条 董事长 1 / 13 （一）董事 ...

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-044 张家界旅游集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 10月24日召开的第十二届董事会2025年第五次临时会议和第十二届监 事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案需提交公司股东 会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、修订说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国 证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相 关规定，结合公司实际情况，《公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，同时《公司章程》 中相关条款及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相 关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员 会成员或删除。 | | 原条款原 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000430 证券简称：ST 张家界 公告编号：2025-045 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-042 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 张家界旅游集团股份有限公司监事会 2025 年 10 月 24 日 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会 2025 年第二次临时会议由监事会主席田元清先生提议以通讯表 决方式于 2025 年 10 月 24 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方 式于 2025 年 10 月 17 日发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于审议〈2025 年三季度报告〉的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 鉴于《上市公司章程指引》（2025 年修订）已于 2025 年 3 月 28 日起生效，为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，监 事会同意对《公司章程》及相关治理制度进行修订。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及部分治理 ...

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会 2025 年第五次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方 式于 2025 年 10 月 24 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 10 月 17 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于审议〈2025 年三季度报告〉的议案》 2025 年三季度报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的 《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-043）。在提交本次董事 会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第四 次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、 ...

| 权益类证券大宗交易(协议交易) | | --- | 10月23日，ST张家界大宗交易成交47万股，成交额356.73万元，占当日总成交额的9.08%，成交价7.59 元，较市场收盘价7.59元持平。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | 2025-10-23 | 000430 | ST张家界 | 7.59 | 47.00 | 356.73 华宝证券股份有限 | 方正证券股份有限 | | | | | | | 公司合肥潜山路证 | 公司上海杨高南路 | | | | | | | 券营业部 | 证券营业部 | ...

责任编辑：小浪快报 进一步统计，近3个月内该股累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为356.73万元。该股近5个交易日累 计上涨0.26%，主力资金合计净流出1605.63万元。 10月23日，ST张家界平收，收盘价为7.59元，发生1笔大宗交易，合计成交量47万股，成交金额356.73 万元。 第1笔成交价格为7.59元，成交47.00万股，成交金额356.73万元，溢价率为0.00%，买方营业部为华宝证 券股份有限公司合肥潜山路证券营业部，卖方营业部为方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业 部。 ...

Core Insights - The tourism and scenic spots sector increased by 2.78% on October 20, with Dalian Shengya leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3863.89, up 0.63%, while the Shenzhen Component Index closed at 12813.21, up 0.98% [1] Sector Performance - Dalian Shengya (600593) closed at 41.78, up 10.01% with a trading volume of 138,700 shares [1] - Changzi Mountain (660E09) closed at 51.88, up 8.81% with a trading volume of 251,600 shares [1] - Caesar Travel (000796) closed at 6.68, up 7.05% with a trading volume of 2,334,700 shares [1] - Tianfu Cultural Tourism (000558) closed at 5.39, up 4.46% with a trading volume of 771,900 shares [1] - Other notable performers include Tibet Tourism (600749) up 3.08% and Xiyu Tourism (300859) up 2.69% [1] Capital Flow - The tourism and scenic spots sector saw a net inflow of 442 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 245 million yuan [2] - The main funds' net inflow for Caesar Travel was 171 million yuan, representing 10.87% of its trading volume [3] - Changzi Mountain also saw a significant net inflow of 123 million yuan, accounting for 9.60% of its trading volume [3]

Core Insights - The tourism and scenic area sector experienced a decline of 0.98% on October 17, with Xiangyuan Cultural Tourism leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3839.76, down 1.95%, while the Shenzhen Component Index closed at 12688.94, down 3.04% [1] Stock Performance - Dalian Shengya saw an increase of 2.95% with a closing price of 37.98 and a trading volume of 87,800 shares, amounting to 333 million yuan [1] - Lingnan Holdings increased by 1.02% to close at 13.83, with a trading volume of 212,200 shares and a turnover of 294 million yuan [1] - Xiangyuan Cultural Tourism dropped by 3.82% to close at 7.05, with a trading volume of 142,700 shares [2] - ST Zhangjiajie decreased by 3.30% to close at 7.32, with a trading volume of 80,600 shares [2] Capital Flow - The tourism and scenic area sector saw a net outflow of 257 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 188 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors remained active [2][3] Individual Stock Capital Flow - Lingnan Holdings had a net inflow of 599,350 yuan from main funds, while retail investors saw a net outflow of 2,236,730 yuan [3] - Dalian Shengya experienced a net inflow of 549,780 yuan from main funds, with retail investors also seeing a net outflow of 779,850 yuan [3] - ST Zhangjiajie had a net outflow of 100,030 yuan from main funds, but retail investors had a net inflow of 457,220 yuan [3]