张家界旅游集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]24628 号 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.met 审计报告 天职业字[2024]24628号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"张旅集团"或"公司")财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了张 旅集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们 ...

张家界旅游集团股份有限公司 监事会关于第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会 相关议案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》及《张家界旅游集团股份有限公 司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届监事会监事，经认真审阅相关材料，就公司 第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会会议审议的以下议案 发表审核意见。 一、对《年审会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告》 的审核意见 我们认真审查了公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）出具的审计报告，发表意见 如下： 实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 三、对《2023年度计提资产减值准备》的审核意见 我们认真审查了公司 2023 年度计提资产减值准备具体内容，并 发表意见如下： 公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合 公司实际情况，能公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状 况、资产价值及经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定。同意 公司计提资产减值准备。 张家界旅游集团股份有限公司监事会 由天职国际为公司出具2023年度 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-011 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会类型和届次 2023年度股东大会 2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会 公司于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议暨2023 年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会 的议案》（详见2024年4月23日披露的第十一届董事第四次会议暨2023 年度董事会决议公告（编号2024-005）。 3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15-1 ...

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开的第十一届董事会第四次会议暨 2023 年度 董事会审议通过《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2024]24628 号《审计报告》，张家界旅游集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -239,330,646.68 元，加年初未分配利润-207,736,185.2 元，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-447,066,831.88 元。 根据《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2023 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股 本。 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-009 张家界旅游集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份 ...

2023 年度独立董事述职报告 莫路明 本人作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第十一 届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的 相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 莫路明：法律硕士。曾任湖南海川律师事务所专职律师，湖南日 月明律师事务所专职律师。现任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主 席、高级合伙人，兼任湖南女律师协会理事、湖南省诉讼法学会常务 理事、长沙市仲裁委员会仲裁员、湖南大学法律硕士兼职导师、北海 国际仲裁院仲裁员、长沙市工商业联合会法律顾问专家、长沙市政府 法制办公室政府法律顾问库律师，张家界旅游集团股份有限公司董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股 ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 张家界旅游集团股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《张家界旅游集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，张家界旅游集团股份 有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事许长龙先生、 袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女 士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

2023 年度独立董事述职报告 鲁明勇 本人作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第十一 届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的 相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁明勇：硕士研究生。曾任湘西州商业学校助教、讲师，吉首大 学商学院副教授、教授，吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。 现任吉首大学旅游学院院长，湖南古丈农村商业银行股份有限公司独 立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾 为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律 法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-005 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议暨 2023 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、审议通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师 独立审计准则》对公司《2023 年度财务决算报告》包括会计报表及 附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字 [2024]24628 号）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十 一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，本议案尚须获 得 2023 年度股东大会审议通过。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第四次会议暨 2023 年度董事会于 2024 年 4 月 19 日在张家界国 际大酒店会议室召开。会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 4 月 9 日通知相关与会人员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-010 张家界旅游集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议暨 2023 年度董事会和第十 一届监事会第四次会议暨 2023 年度监事会，审议通过了《关于审议 <2023 年度计提资产减值准备>的议案》。本议案无需提交公司股东 大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》（2006 年 3 月 9 日）及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通 知》的规定，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及 2023 年的经营成果，公司聘请北京中企华资产评估有限责 任公司（以下简称"中企华评估"）对全资子公司张家界大庸古城发 展有限公司（以下简称"大庸古城公司"）部分资产和公司股权进行 减值测试项目资产评估，并分别出具了中 ...

韩国是中国白酒出口量第一大国，有将近三分之一的白酒，出口到了韩国。 对于爱面子的韩国人来说， 中国有两件事可以帮他们撑起门面， 第一， 韩国大孝子把父母送到 张家界 旅游； 第二， 带中 国白酒 回去送礼很有面子。 其实查阅相关信息会发现，茅台、水井坊等白酒在韩国“成名”已久，频繁“现身”韩剧与综艺节目中。酒周志在走访市场时注意到，韩国人喝中国白酒，多 出现于商务高端局中，主打的就是有面子。 这一现象，在韩剧中展现得淋漓尽致。年初引发热议的《好久没做》中，以检察官为代表的上流阶层喝水井坊，主角有钱后第一时间也是请家人喝中国白 酒；常年霸榜豆瓣高分剧《请回答1988》，韩国天才围棋国手在中国参加完比赛，就是给朋友带回去茅台。 韩国人为何喜欢中国白酒？ 01 中国白酒，为韩国人撑场面 通过走访市场，酒周志注意到韩国人在商务局和普通酒局中，对于白酒的选择标准，分化较为明显：在商务高端局中，主要看重名酒品牌、价格等因素， 而在普通的家庭、朋友聚餐时，多选择平价的白酒。 酒周志与曾就职于现代汽车、三星等韩企的相关人士交流得知，韩国人对中国酒文化的感知并不足，一般在商务场合喝白酒，偏好酱香型，茅台、习酒、 国台等是酒桌上 ...