为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 11 日（星期五）前将关注的问 题通过电子邮件的形式发送至邮箱 zhangyuan@wushang.com.cn，投 资者也可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-013 武商集团股份有限公司关于举行 2024 年度 报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2024 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公 司拟于 2025 年 4 月 18 日（星期五）1 ...

武商集团股份有限公司 第十届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-007 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 《武商集团 2024 年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公 告（www.cninfo.com.cn）。 （二）武商集团 2024 年度报告全文及摘要 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年度报 告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定，报告内容 1 真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《武商集团股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《武商 集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-008） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 武商集团股份有限公司第十届八次监事会于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 3 月 28 日采取现场与通讯 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-006 武商集团股份有限公司 第十届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届十四次董事会于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 3 月 28 日采取现场与通 讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 11名，实到董事 11名， 其中，参加现场表决的董事有 6 名，董事潘军、董冰乐，职工董 事王丽华、独立董事张宏翔、谢文敏以通讯表决方式参加会议， 会议由董事长潘洪祥主持，公司监事列席会议。本次董事会会议 的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团 2024 年度董事会工作报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏分别向董事 会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度股东会上述职。《武商集团 2024 年度董事会工作报告》及《武 商集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...

3.根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用证 券账户中的股份，不享有利润分配权。2024 年度利润分配和资本公积 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-009 武商集团股份有限公司 2024 年度利润分配 和资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第十届十四次董事会、第十届八次监事会审议通过《2024 年度利 润分配和资本公积金转增股本方案》。本议案尚需提交公司 2024 年 度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1.分配基准：2024 年度 2．根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2024 年 度 ， 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 215,989,859.65 元。母公司实现净利润 210,628,274.17 元，根据《公 司章程》的规定 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-010 武商集团股份有限公司关于拟注册发行中 期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届十四次董事会审议通过《关于拟注册发行中期 票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不 超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据，本次注册发行事 项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并经中国银行间市场交 易商协会接受注册后方可实施。具体情况如下： 一、 公司符合注册发行中期票据的条件 根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》和《非金融企业债务融资工具注册工作规程 （2023 版）》的规定，公司对照发行中期票据的资格和条件，结 合公司实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及规范性文 件关于注册和发行中期票据的规定，具备发行中期票据的条件和 资格。 二、 发行方案 （一）发行主体：武商集团股份有限公司 （二）注册发行规模：本次拟注册中期票据额度不超过 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大 厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 电话（Tel）: (8610)83914188 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 内部控制审计报告 天圆全审字 [2025]000713 号 武商集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规 ...

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China （Tel）: (8610)83914188 传真 （Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code):100048 审计报告 天圆全审字[2025]000712 号 武商集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 关于武商集团股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2025]000667 号 武商集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了武商集团股份有限公司 （以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表 (以下简称"财 ...

武商集团2024年度独立董事述职报告 郑东平 本人作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事。2024年，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、独立的履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人硕士，中共党员。历任解放军 0216 部队战士、武汉市照相机 厂工人、武汉海事法院书记员、湖北省对外经济贸易委员会干部、湖北 得伟律师事务所合伙人、湖北郑东平律师事务所合伙人、北京中伦（武 汉）律师事务所、北京市通商（武汉）律师事务所合伙人。现任北京市 通商（武汉）律师事务所顾问；兼任深圳国际仲裁院仲裁员、湖北广电 网络股份有限公司及武商集团独立董事。2020年7月27日起担任公司独立 董事，任公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及 各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履 ...

武商集团2024年度独立董事述职报告 唐建新 一、基本情况 本人为会计学教授，中共党员。历任武汉大学经济与管理学院助 教、讲师、海南清泉审计师事务所副所长、武汉大学经济与管理学院 会计系主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师；武汉 理工光科股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及武商集 团独立董事；兼任湖北省审计学会副会长、湖北省内部审计师协会常 务理事。2020年7月27日起担任公司独立董事，任公司第十届董事会审 计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及 各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 | 姓名 | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | 唐建新 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 2 ...