证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-016 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 15 日 武商集团股份有限公司 关于超短期融资券兑付完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日，发行了"武商集团股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资 券"（债券简称：23 武商 SCP002，债券代码：012383475），发行金 额 5 亿元人民币，发行期限为 270 天，票面利率为 2.60%，到期兑 付日为 2024 年 6 月 14 日。 公司已按期完成 2023 年度第二期 5 亿元超短期融资券的兑付， 本次兑付的相关情况可查阅中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、 上海清算所（www.shclearing.com.cn）。 ...

武商集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范武商集团股份 有限公司（以下简称公司）的运作，提高董事会工作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的决策，应遵守国家的法律、法规和制度， 以及公司章程的规定，依法决策。 第三条 董事会是股东大会的常设机构，董事会对股东大会 负责。董事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其 自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 最大利益为行为准则。 第二章 董事会职权 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； 第四条 公司董事会，对股东大会负责。董事会主要职权是： （一）召集股东大会，并向股东大 ...

武商集团股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板公司规范运作》"）以及《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）,《中国共产党国有企业 基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）及其他有关规 定，制订本章程。 武商集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年 | 第一章 | 总则……………………………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………… | 3 | | 第三章 | 党的建设………………………………………………… | 4 | | 第四章 | 股份……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………… | 8 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………… | 9 | | 第五章 | 股东和股东大会………………………………………… | 10 | | 第一节 | ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-015 武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf o.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下 午 14:30。 （2）网络投票时间： 5.主持人：潘洪祥董事长 6.本次 ...

2023 年度股东大会的 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23 th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1 湖北华隽律师事务所 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师宋晓春、钟滔出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 ...

武商集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司（指武商集团股份有限公司，下同） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问 题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律 ...

Group 1: Event Details - The event will be held online on May 16, 2024, from 14:30 to 16:00 [2] - Investors can participate via the "Panjing Roadshow" website, WeChat, or the Panjing Roadshow APP [2] - Company executives will discuss 2023 performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, and sustainability [2] Group 2: Investor Engagement - Investors can submit questions until May 16, 2024, at 14:00 through a designated webpage [2] - The initiative aims to enhance interaction and communication with investors [2] Group 3: Company Assurance - The company and its board guarantee the accuracy and completeness of the disclosed information [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,956,019,373.24, a decrease of 4.79% compared to ¥2,054,468,957.64 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 5.12% to ¥138,606,060.91 from ¥131,860,206.61 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 15.20% to ¥109,369,939.21 from ¥128,971,397.59 in the previous year[3] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥208,460,714.28, an improvement from a net outflow of ¥633,751,190.10 in Q1 2023[18] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥127,774,473.02, down from ¥143,530,017.73 in the previous year[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥575,118,635.51, down 27.83% from ¥796,869,891.40 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities generated ¥575,118,635.51, down 27.7% from ¥796,869,891.40 in Q1 2023[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥3,653,646,348.00, an increase from ¥3,239,814,035.68 at the end of Q1 2023[18] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 3,709,146,348.00 from CNY 3,073,259,501.22, representing a growth of approximately 20.7%[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥32,111,628,421.94, an increase of 0.94% from ¥31,811,858,695.14 at the end of the previous year[3] - The company's total liabilities increased to CNY 20,946,803,587.39 from CNY 20,774,808,333.61, which is an increase of approximately 0.8%[13] - Total current liabilities were reported at CNY 13,654,590,465.79, slightly down from CNY 13,753,509,517.91, indicating a decrease of about 0.7%[13] - Accounts receivable increased by 55.57% to ¥103,633,245.63, attributed to increased receivables from subsidiaries[6] - Accounts receivable rose to CNY 103,633,245.63 from CNY 66,617,120.24, marking a significant increase of about 55.6%[12] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.16% to ¥11,164,824,834.55 from ¥11,037,050,361.53 at the end of the previous year[3] - The equity attributable to the owners of the parent company rose to CNY 11,164,824,834.55 from CNY 11,037,050,361.53, showing an increase of about 1.2%[13] Earnings and Profitability - The company had a basic earnings per share of ¥0.18, up 5.88% from ¥0.17 in the same period last year[3] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.18, compared to ¥0.17 in Q1 2023[16] - Operating profit increased to ¥190,443,878.59, compared to ¥173,408,364.21 in Q1 2023, marking a growth of 9.1%[14] - The weighted average return on equity was 1.25%, slightly up from 1.21% year-on-year[3] Operating Costs - Total operating costs decreased to ¥1,802,964,242.27 from ¥1,880,930,552.16, reflecting a reduction of 4.1%[14] - The company’s total operating expenses included sales expenses of ¥578,531,203.10, slightly down from ¥583,867,363.45 in Q1 2023[14] Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of ¥29,236,121.70, primarily from the disposal of non-current assets and government subsidies[4] - The company reported a decrease in other receivables to CNY 178,059,731.35 from CNY 230,297,688.85, a decline of approximately 22.6%[12] Borrowings - Short-term borrowings increased to CNY 1,856,362,905.56 from CNY 1,646,310,680.56, representing an increase of about 12.8%[13] - The long-term borrowings rose to CNY 5,532,404,644.11 from CNY 5,240,408,090.52, indicating an increase of approximately 5.6%[13]

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