四川新金路集团股份有限公司董事局 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等监管规则的相关规定，四川新金路集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事局结合公司在任独立董事曹昱女士、马天平 先生和罗宏先生提供的《独立性自查情况的报告》等资料，对独立董 事 2023 年度独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事曹昱女士、 马天平先生和罗宏先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 四川新金路集团股份有限公司董事局 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 27 日 ...

四川新金路集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 四川新金路集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川新金路集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事 局对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况 ...

关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0221 号 目 录 | 一、专项说明 . | (1-2) | | --- | --- | | l 、附表 1 | (3) | | 三、证书复印件 | | (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 格玛会计师事务所（特殊培训会1K Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0221 号 关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 用,不得用作任何其他目的。 附件:四川新金路集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 普通合伙) 希格玛会计师 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了四川新金路集团股份有 限公司( ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—23 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第四次 董事局会议、第十二届第四次监事局会议，分别审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，上述方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准， 具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现营 业收入 2,589,304,485.83 元，实现归属于母公司股东的净利润为 -176,643,061.36 元。根据《公司章程》规定，本年度无须计提法定盈余 公积，加上以前年度未分配利润 626,604,852.38 元，2023 年末可供股东 分配的利润为 449,961,791.02 元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司 章程》相关 ...

（一）会计师事务所基本情况 名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西 安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改 制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅 陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。 2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务 所(特殊普通合伙)登记设立。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事局审计委员 会议事规则》等规定和要求，公司董事局审计委员会本着勤勉尽责的原 则，现将董事局审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 四川新金路集团股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—25 号 四川新金路集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第四次 董事局会议、第十二届第四次监事局会议分别审议通过了《关于会计估计 变更的议案》，具体情况如下; 一、会计估计变更的原因 为更真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资 者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定以及公司目前业务发展的实际情况， 公司决定自 2024 年 1 月 1 日起对应收款项（包括应收账款和其他应收款） 中"根据信用风险特征组合采用账龄分析法坏账准备计提比例"的会计估 计进行变更，公司变更后的应收款项计提坏账准备的计提方法和计提比例 更趋于合理，将使公司财务信息更为客观。 变更前应收款项坏账准备计提情况如下： | | | 项目 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | --- | | 组合 | 1 | | 风 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—28 号 四川新金路集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第四次 董事局会议、第十二届第四次监事局会议，分别审议通过了《关于公司拟 续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司 2024 年度财务报告、内部控制 审计机构(聘期一年)，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安 会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设 立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办 会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所 ...

四川新金路集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2024)0229 号 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0229 号 目 | 一、专项核查意见 · | | --- | | 一、 营业收入扣除情况表 ………………………………………………… (2) | | 三、证书复印件 | ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 扣除情况表 新金路集团股份有限公 3年度营业收入 合由具有执业许可的会计师喜 您可使用手机"扫一扫"或进入 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了四川新金路集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号――业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"扣除表")进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表,并确保 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等法律、法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，积极出席相关 会议，与公司董事局、监事局及经营层达成高效沟通，全面关注公司的发 展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议文 件，持续推动公司治理体系的完善，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 作为公司独立董事，本着勤勉尽职的态度，我积极参加公司召开的各 项会议，认真审阅会议材料，积极参与各事项的讨论，并对相关事项发表 了公正、客观的独立意见，我认为：2023 年度，公司董事局会议、股东大 会的召集、召开符合相关法律法规规定，公司重大经营决策事项和其它重 大事项均履行了相关审议程序，我对董事会各项审议议案均投了赞成票， 没有提出异议的情况。报告期，公司共召开董事局会议 13 次，股东大会 4 次，本人出席会议情况如下： | | ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—26 号 四川新金路集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度及授权办理 具体事宜的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）为补充流动资金， 满足日常经营和业务发展的资金需要，公司及下属子公司拟在 2024 年度 向金融机构申请总额不超过人民币 12.5 亿元综合授信额度，授信额度明 细如下： | 序号 | 银行名称 | 拟申请额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司 | 7,000.00 | | 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 4,000.00 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 19,000.00 | | 4 | 兴业银行股份有限公司 | 16,000.00 | | 5 | 渤海银行股份有限公司 | 8,000.00 | | 6 | 德阳农村商业银行股份有限公司 | 7,000.00 | | 7 | 中国民生银行股份有限公司 | 4,000.00 | | 8 | 中信银行股 ...