本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第七 次监事局会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司小会议室召开，本次会议应到监事 4 名，实到 4 名，会议 由公司监事局主席李建先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议： 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—15 号 四川新金路集团股份有限公司 第十二届第七次监事局会议决议公告 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度 监事局工作报告》 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度 财务决算报告》 三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本的预案》 监事局认为：鉴于目前宏观经济形势及公司所处行业发展状况，公 司内生 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—14 号 四川新金路集团股份有限公司 第十二届第七次董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第七次 董事局会议通知，于 2025 年 4 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名，公司监事局主席和高管人员列席了本次会议，会议由公司 董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度董 事局工作报告》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度财 务决算报告》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度利 润分配预案》。 综合考虑公司中长期发展规划 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—16 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现营 业收入 2,037,122,003.84 元，实现归属于母公司股东的净利润为 -62,542,274.50 元。根据《公司章程》规定，本年度无须计提法定盈余 公积，加上以前年度未分配利润 449,961,791.02 元以及处置"其他权益 工具投资"中内蒙古萤合矿业资源有限公司股权，将计入其他综合收益的 金额转入未分配利润的 993,750.00 元，2024 年末可供股东分配的利润为 388,413,266.52 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关规定及《公司章程》相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综 合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟定 2024 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本，剩余未分配利润转结至下一年度 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2025—22号 四川新金路集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事局办理以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等规定，四川新金路集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第十二届第七次董事局 会议、第十二届第七次监事局会议，分别审议通过了《关于提请股 东会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董 事局拟提请股东会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票 并办理相关事宜。具体情况如下： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件 提请股东会授权董事局根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相 关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为四川新金 路集团股份有限公司（以下简称"新金路"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对新金路 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易 程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资金总额 为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,34 ...

关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0178 号 目 录 | 一、专项说明 | (1-2) | | --- | --- | | l ا 、附表 | (3) | | 三、证书复印件 | | (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0178 号 关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了四川新金路集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及 母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月27日出具了希会 审字(2025)3262号无保留意见的审计 ...

四川新金路集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 希会其字(2025)0177 号 目 一、 鉴 证 报 告 …… … …………………… ( 1-2 ) 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告 … … … … … … … … … … … … … … （ 3–9 ） 三、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0177 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川新金路集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四川新金路集团股份有限 公司（以下简称"新金路"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对《四川新金路集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意 见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事局认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | ...

四川新金路集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025) 3263 号 目 录 一、 内 部控制审计报告 二、证书复印件 （二）会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 nl a r The ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 : 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)3263 号 内部控制审计报告 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了四川新金路集团股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

希会其字(2025)0176 号 四川新金路集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 目 录 | 一、专项核查意见 - | | --- | | 一、 营业收入扣除情况表 · | | 三、证书复印件 | ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 （二）会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0176 号 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 如实编制和对外披露扣除表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层 的责任,我们的责任是在实施核查工作的基础上对扣除表发表核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计帅 审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对扣除 表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、 重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核 查意见提供了合理的基础。 我们认 ...