四川新金路集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 四川新金路集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川新金路集团 股份有限公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事 局对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—19 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十二届第七次董事局会议、第十二届第七次监事局会议分别审 议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 截止目前，公司累计对子公司提供担保 57,820.42 万元（各子公司承 兑汇票保证金除外）。根据公司生产经营规模的增长和经营需要，公司（含 子公司）拟为下属子公司及下属子公司间申请包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、中长期贷款、信用证、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷 业务时提供担保，同时，公司拟为下属控股子公司广州市川金路物流有限 公司，按照大连商品交易所相关规定参与期货储存交割等业务承担连带责 任担保。 二、2025 年度对外担保计划 1 2 担保方 被担保 方 担保方持 股比例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前担保 余额（万元） 本次新增担 保额度（万 元） 担保额度占 上市公司最 近一期经审 ...

证券代码：000510 证券简称：新金路 公告编号：临 2025-24 号 四川新金路集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，四川新金路集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事局编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的 《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号） 批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.36 元 ...

四川新金路集团股份有限公司 2024 年度监事局工作报告 2024 年，四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事局秉持对全体股东负责的态度，严格依照《公司法》《证券法》、 《公司章程》《监事局议事规则》等法律、法规和规章制度的规定, 认真履行监督职能，审慎、客观地对公司各项重大事项的决策、合规 性进行审核，有效维护了公司和全体股东利益。现就本年度监事局主 要工作情况报告如下： 一、2024 年监事局会议召开情况 报告期，公司监事局根据《公司法》《公司章程》《监事局议事 规则》等规定，按照法定程序，召开了九次监事会，会议的召集、召 开及表决程序符合相关法律、法规规定。九次监事会召开及审议情况 如下： 1.2024年2月6日，公司监事局召开了2024年第一次临时监事局会 议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修 订稿）的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿）的议案》等事项。 2. 2024年3月18日，公司监事局召开了2024年第二次临时监事局 会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股 票竞价结果的议案》《关于公 ...

2025 年 04 月 四川新金路集团股份有限公司 2024 年度财务报告 四川新金路集团股份有限公司 2024 年度财务报告 1 四川新金路集团股份有限公司 2024 年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 希会审字(2025)3262 号 | | 注册会计师姓名 | 杨树杰、张欣琪 | 一、审计报告 审计报告正文 四川新金路集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川新金路集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—25 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14∶30 时 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 26 日下午 3:00 期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场 一期 21 栋 23 层公司大会议室 5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 公司将通过深圳证 ...

本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第七 次监事局会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司小会议室召开，本次会议应到监事 4 名，实到 4 名，会议 由公司监事局主席李建先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议： 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—15 号 四川新金路集团股份有限公司 第十二届第七次监事局会议决议公告 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度 监事局工作报告》 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度 财务决算报告》 三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本的预案》 监事局认为：鉴于目前宏观经济形势及公司所处行业发展状况，公 司内生 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—14 号 四川新金路集团股份有限公司 第十二届第七次董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第七次 董事局会议通知，于 2025 年 4 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名，公司监事局主席和高管人员列席了本次会议，会议由公司 董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度董 事局工作报告》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度财 务决算报告》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度利 润分配预案》。 综合考虑公司中长期发展规划 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—16 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现营 业收入 2,037,122,003.84 元，实现归属于母公司股东的净利润为 -62,542,274.50 元。根据《公司章程》规定，本年度无须计提法定盈余 公积，加上以前年度未分配利润 449,961,791.02 元以及处置"其他权益 工具投资"中内蒙古萤合矿业资源有限公司股权，将计入其他综合收益的 金额转入未分配利润的 993,750.00 元，2024 年末可供股东分配的利润为 388,413,266.52 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关规定及《公司章程》相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综 合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟定 2024 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本，剩余未分配利润转结至下一年度 ...