证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2025—22号 四川新金路集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事局办理以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等规定，四川新金路集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第十二届第七次董事局 会议、第十二届第七次监事局会议，分别审议通过了《关于提请股 东会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董 事局拟提请股东会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票 并办理相关事宜。具体情况如下： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件 提请股东会授权董事局根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相 关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为四川新金 路集团股份有限公司（以下简称"新金路"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对新金路 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易 程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资金总额 为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,34 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四川新金路集团股份有限 公司（以下简称"新金路"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对《四川新金路集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意 见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事局认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | ...

四川新金路集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字 (2025) 3262 号 | | | --- | | ... | 一、审计报告 ……………………………………(1-4) 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合 并 资 产 负 债 表 … … … … … … … … （ 5-6 ) 2. 合 并 利 润 表 … … … … … … … … … … ( 7 ) 3. 合 并 现 金 流 量 表 … … … … … … … … … （ 8 ) 4. 合 并 股 东 权 益 变 动 表 … … … … … （ 9-10 ) ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 1. 母公司资产负债表…………………………（11-12 ) 2. 母公司利润表 ……………………………（13) 3. 母 公 司 现 金 流 量 表 … … … … … … … （ 1 ) 4. 母公司股东权益变动表 ………………… ( 15-16 ) 三、财务报表附注 ………………………………(17-101) 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 ...

希会其字(2025)0176 号 四川新金路集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 目 录 | 一、专项核查意见 - | | --- | | 一、 营业收入扣除情况表 · | | 三、证书复印件 | ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 （二）会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0176 号 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 如实编制和对外披露扣除表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层 的责任,我们的责任是在实施核查工作的基础上对扣除表发表核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计帅 审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对扣除 表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、 重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核 查意见提供了合理的基础。 我们认 ...

四川新金路集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 希会其字(2025)0177 号 目 一、 鉴 证 报 告 …… … …………………… ( 1-2 ) 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告 … … … … … … … … … … … … … … （ 3–9 ） 三、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0177 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川新金路集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 ...

关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0178 号 目 录 | 一、专项说明 | (1-2) | | --- | --- | | l ا 、附表 | (3) | | 三、证书复印件 | | (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0178 号 关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了四川新金路集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及 母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月27日出具了希会 审字(2025)3262号无保留意见的审计 ...

四川新金路集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025) 3263 号 目 录 一、 内 部控制审计报告 二、证书复印件 （二）会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 nl a r The ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 : 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)3263 号 内部控制审计报告 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了四川新金路集团股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等法律、法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，积极出席相关 会议，与公司董事局、监事局及经营层达成高效沟通，全面关注公司的发 展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议文 件，持续推动公司治理体系的完善，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人马天平，历任四川开平律师事务所副主任、高级合伙人，现任上 海段和段（成都）律师事务所执业律师，四川永尊酒业有限公司董事长， 四川仙潭酒业集团董事，公司第十二届董事局独立董事。 作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规 定，未在公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等法律、法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，积极出席相关 会议，与公司董事局、监事局及经营层达成高效沟通，全面关注公司的发 展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议文 件，持续推动公司治理体系的完善，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹昱，商学博士。历任核工业西南物理研究院财务处会计，佛山 普立华照相机有限公司北京分公司会计主管，华点通集团北京双语教育电 子有限公司财务经理，日本前田株式会社国际结算部，日本福冈大学商学 部助教，日本福冈国际大学国际文化交流部讲师，日本福冈大学商学部讲 师，中组部教育部第八批援疆干部，新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 信息工程系主任教授。现任西南财经大学会计学院教授，成都莱普科技股 份有限公司独立董事，成都瑞迪智驱科技股份有 ...