四川新金路集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事局成员的比例不得低 ...

四川新金路集团股份有限公司章程 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 四川新金路集团股份有限公司（以下简称公司）系依照 《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经德阳市人民政府德市府函（1989）28 号文批准，在原四 川省树脂总厂的基础上改组，以社会募集方式设立；在德阳市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 5106001800902。1992 年，根据国家《股份有限公司规范意见》的要求，进行规范，并办理 了重新登记手续。《公司法》颁布以后，1996 年公司又对照该法进 一步规范，再次履行了重新登记手续。公司现持有德阳市市场监督管 理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91510600205111863C。 第三条 公司于 1989 年 9 月 20 日经中国人民银行德阳市分行批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 803 万股；1991 年 ...

四川新金路集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》等法律、法规和规范性文件及《四川新金路集团股份有限公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变 用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资 金。 公司董事局应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 募集资金投资项目（以下简称" ...

四川新金路集团股份有限公司 关于防范大股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度 第五条 公司应当严格按照法律、法规及《公司章程》的规定， 实施与大股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节产生的关联交易行为。关联交易发生后，应当及时结算，尽量减 少经营性资金占用的时间。 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一条 为进一步加强四川新金路集团股份有限公司（以下简称 "公司"）资金管理，防止和杜绝大股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为的发生，保护公司、全体股东尤其是中小股东以及 其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护本公司资金安全负有法 定义务。 第六条 公司应当防止大股东、实际控制人及其他关联方的非经 营性资金占用的行为，并建立持续防止大股东、实际控制人及其他关 联方非经营性资金占用的长效机制。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性 ...

根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章 程》作了相应修订，本次《章程》修订后，公司不再设置监事局，公司 《监事局议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事局、监事的规 定不再适用，监事局职权、职责由公司董事局审计委员会承接。公司监 事局主席李建先生、监事袁琳女士、张东先生、廖荣先生因公司治理结 构调整，监事职务自然离任，前述人员离任后仍在公司及下属子公司担 任其他职务。 截至本公告日，李建先生、袁琳女士、张东先生、廖荣先生均未持 有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李建先生、 袁琳女士、张东先生、廖荣先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—46 号 四川新金路集团股份有限公司 关于取消监事局暨全体监事离任的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第八次 董事局会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订< ...

Group 1: Company Operations and Projects - The company has made significant progress in the resumption of operations at Limi Mining, including completion of underground dredging and road repairs, with ongoing drainage work [2] - The quartz sand project is currently in limited sales, with ongoing R&D to enhance product quality and market competitiveness, aiming to become a new profit growth point [2] - The company is focused on comprehensive planning and coordination to expedite the resumption of operations at Limi Mining [2] Group 2: Financial Performance and Strategy - The PVC segment reported a gross margin of -33%, indicating that increased production leads to greater losses; however, the overall gross margin for chlor-alkali products remains at 10.70% [3] - The company is committed to enhancing operational efficiency and profitability despite ongoing losses, with a focus on high-value specialty resin production [3] - The company plans to adapt to market conditions and improve operational effectiveness to maximize profitability [4] Group 3: Future Outlook and Risk Management - The company acknowledges the risk of potential closure if new projects do not generate revenue in a timely manner, emphasizing the need for strategic planning and market responsiveness [3] - The company aims to accelerate transformation and seek new profit growth points to ensure sustainable and healthy development [4]

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—44 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第八次董 事局会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议 案》，决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。会 议通知已于 2025 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次 股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东会有关 事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4.会议时间： （1）现场召开时 ...

Core Points - Sichuan Xinjin Road Group Co., Ltd. will participate in the "2025 Investor Online Collective Reception Day and Semi-Annual Report Performance Briefing" organized by the Sichuan Provincial Association of Listed Companies and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [1] - The event will be held online on September 12, 2025, from 14:00 to 17:00, allowing investors to engage with the company's executives regarding various topics of interest [1][2] - Key discussion topics will include the company's 2024 annual and 2025 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] Event Details - The event will utilize a remote online format, and investors can participate through the "Panorama Roadshow" platform [1] - The company emphasizes the importance of investor interaction and aims to provide transparent communication regarding its performance and strategic direction [1]

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—43 号 二○二五年九月五日 四川新金路集团股份有限公司 关于参加四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 1 为进一步加强与投资者的互动交流，四川新金路集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有 限公司联合举办的"四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报 告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 12 日（周五）14:00—17:00。届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ ...

Group 1 - The company Xinjinlu (000510.SZ) reported a revenue of 816 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 16.27% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -67.036 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -69.278 million yuan [1] - The basic earnings per share were -0.1034 yuan [1]