四川新金路集团股份有限公司 董事局议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川新金路集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事局议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据国家有关法律、法规和《四川新金路集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经 股东会选举均可当选董事。 第九条 董事候选人名单以提案方式提交股东会决议。公司应当 向股东提供候选董事的简历和基本情况。股东可以根据《公司章程》 中关于股东临时提案和股东提议召集股东会的规定，提出董事候选人 名单。 第五条 董事局接受公司监事局的监督，尊重职工代表大会的意 见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 《公司法》第一百四十六条规定的情形、被中国证监会 宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员以及被证券交易所宣布为不适 当人选未满两年的人员，不得担任公司的董事；其中独立董事的任职 资格另有规定的，从其规定。 第七条 董事局由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，包括一 名会计专业人士方面的独立董事。 第八条 董事由股东会选举 ...

1 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—66号 四川新金路集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款 实施募投项目的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开的 2024 年第七次临时董事局会议、2024 年第六次临时 监事局会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无 息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1 亿 元向全资子公司四川省金路树脂有限公司（以下简称"树脂公司"） 提供无息借款用于"电石渣资源化综合利用项目（一期）"的实施。 本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的 事项在董事局审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。保荐 人出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会 4.会议时间： 四川新金路集团股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议召开的合法、合规性说明：公司 2024 年第七次临时董事局会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会会 议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—67 号 内通过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现 重复表决的以第一次有效投票结果为准。 7.股权登记日：2024 年 10 月 8 日 8.出席对象 （1）现场召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14∶50 时 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 11 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

2024年第七次临时董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第七次 临时董事局会议通知，于2024年9月11日以专人送达等形式发出，会议 于2024年9月14日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式，审议通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其 他相关制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1142 号）， 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 39,361,335 股，新 增股份于 2024 年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市。 由于公司总股本及注册资本变更，同时根据《公司法》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事局议事规则》部分条款进行了相应修订。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—60号 四川新金 ...

四川新金路集团股份有限公司 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司董事局应当负责建立健全公司募集资金管理制度， 并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存 储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决 策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究等内容进行明确规 定。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 他企业遵守其募集资金管理制度。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第五条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项 履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的 规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《中华人民共和国公司法》 ...

四川新金路集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 特制订本章程。 第二条 四川新金路集团股份有限公司（以下简称公司）系依照 《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经德阳市人民政府德市府函（1989）28 号文批准，在原四 川省树脂总厂的基础上改组，以社会募集方式设立；在德阳市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 5106001800902。1992 年，根据国家《股份有限公司规范意见》的要求，进行规范，并办理 了重新登记手续。《公司法》颁布以后，1996 年公司又对照该法进 一步规范，再次履行了重新登记手续。公司现持有德阳市市场监督管 理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91510600205111863C。 第三条 公司于 1989 年 9 月 20 日经中国人民银行德阳市分行 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 803 万股；1991 年 11 月 15 日，经中国人民银行德阳市分行批准，公司 ...

甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"）作为四川新金路集 团股份有限公司（以下简称"新金路"、"发行人"或"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易 程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资金总 额为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,347, ...

东大会统一修订为股东会，《公司章程》《股东会议事规则》《董事局 议事规则》其他具体修订内容详见附件修订对照表。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—62号 四川新金路集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》 及其他相关制度的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日，召开的 2024 年第七次临时董事局会议审议通过了《关于变更 公司注册资本并修订<公司章程>及其他相关制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1142 号），公 司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 39,361,335 股，新增股 份于 2024 年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市。鉴于公司以简易程序向 特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由 609,182,254 股增加至 648,543,589 股，公司注册资本由 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易 程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资金总 额为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,347,020.14 元后，实际募集资金净额为人民币 124,907,065.46 元。 上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川新金 路集团股份有限公司验资报告》（希会验字（2024）0019 号）予以验证确认。 公司对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银 行签订了监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 由于本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额 124,907,065.46 元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目 1 ...

刘江先生原定监事任期为 2023 年 5 月至 2026 年 5 月。其不存在应履 行而未履行的承诺事项。截止本公告日，刘江先生未持有公司股票。 公司及监事局对刘江先生担任公司监事以来所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告 四川新金路集团股份有限公司监事局 二○二四年九月十日 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—59 号 四川新金路集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事局于近日收 到公司监事刘江先生的书面辞职报告，因个人原因，刘江先生申请辞去公 司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章 程》等规定，刘江先生辞职未导致公司监事局人数低于法定最低人数，其 辞职申请自送达公司监事局时生效。 ...