一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—69 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第七次临时 董事局会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》， 决定于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东会将采 用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东会有关事项提示公告如下： 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议召开的合法、合规性说明：公司 2024 年第七次临时董事局会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会会 议召集 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—68号 四川新金路集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开的 2024 年第七次临时董事局会议、2024 年第六次临 时监事局会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用 及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 3,000 万 元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不 限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事局批准之日起 不超过 12 个月。具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于公司指定信 息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024- 65）。 近日，公司使用部 ...

甬兴证券有限公司 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,347,020.14 元后， 1 关于四川新金路集团股份有限公司 调整募投项目募集资金投入金额的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"）作为四川新金路集 团股份有限公司（以下简称"新金路"、"发行人"或"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司本次调整募投 项目募集资金投入金额事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易 程序向特 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—63号 四川新金路集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目 投入金额的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开的 2024 年第七次临时董事局会议、2024 年第六次临时 监事局会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金 投资项目投入金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、 实际进度、实际募集资金金额等实际情况，同意公司对募集资金投 资项目的投入金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币 普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335股，发行价格为每股人民币 3.36元，募集资金总额为人民 币 132,254,085.60 元，扣除各项发 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—61号 四川新金路集团股份有限公司 2024年第六次临时监事局会议决议公告 本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第六次 临时监事局会议通知，于2024年9月11日发出，会议于2024年9月14日 以通讯表决方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议以通讯表决方式，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项 目投入金额的议案》 监事局同意公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集 资金金额进行调整。公司本次调整募投项目投入募集资金金额，相关 审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规关于上 市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—65号 四川新金路集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开的 2024 年第七次临时董事局会议、2024 年第六次临时 监事局会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及 公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 3,000 万元 的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事局批准之日起 不超过 12 个月。董事局授权公司管理层在授权额度和期限内行使现 金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理 部门负责组织实施。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 在董事局审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 三、本次使 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供无息借款 实施募投项目的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"）作为四川新金路集 团股份有限公司（以下简称"新金路"、"发行人"或"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司使用募集资金 向全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易 程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—64号 四川新金路集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开的 2024 年第七次临时董事局会议、2024 年第六次临时 监事局会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使 用的情况，使用人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自董事局批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项在董事局审议批准后即可实施，无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币 普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39, ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为四川新金路集团股份有限 公司（以下简称"新金路"或"公司"）持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等规定，于 2024 年 9 月 9 日对新金路董事、监事、高级管理人员等相关 人员进行了培训，现将有关情况报告如下： 一、主要培训工作 （一）本次培训目的 本次培训旨在加深公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对持续督导期 间相关法律法规及信息披露要求的理解，增强规范运作意识，促进公司更为规范 地开展资本运作。 （二）本次培训的主要内容与方式 本次培训依照上市公司日常规范经营、信息披露要求及募集资金的使用进行 了梳理，并主要结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 ...

四川新金路集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东 的合法权益，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）、《四川新金路集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议 事规则。 第二条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见： （一） 股东会的召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司 章程》的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事局的报告； （三）审议批准监事局的报告； （四） 应公司要求对其他问题出具法律意见。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的最高权力决策机构，依据《公司法》、《股东会规则》、《公 司章程》的规定对重大事项进行决策。 第四条 股东会应当在《公司法》、《股东会规 ...