重庆渝开发股份有限公司 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023—068 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）上午 10:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30 －11:30，下午 1:00-3 ...

重庆渝开发股份有限公司 重庆渝开发股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强重庆渝开发股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的良性信息沟通，完善公司治理结构， 提高公司核心竞争力，保护股东利益和利益相关者的利益。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及深圳证券交易所相关 法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原 ...

重庆渝开发股份有限公司 《投资者关系管理制度》修订对照表 | 修订前版本 | 修订后版本 | | --- | --- | | 未分章节 | 第一章 总则 | | | 第二章 投资者关系管理的内容和方式 | | | 第三章 投资者关系管理的组织与实施 | | | 新增条款（共 15 条） | | | 第七条 公司在投资者说明会、业绩说明会、分 | | | 析师会议、路演等投资者关系活动结束后及时编 | | | 制投资者关系活动记录表，并于次一交易日开市 | | | 前在互动易和公司网站刊载。活动记录表至少包 | | | 括以下内容： | | | （一）活动参与人员、时间、地点、形式； | | | （二）交流内容及具体问答记录； | | | （三）关于本次活动是否涉及应披露重大信息的 | | | 说明； | | | （四）活动过程中所使用的演示文稿、提供的文 | | | 档等附件（如有）； | | | （五）其他内容。 | | | 第八条 公司设立投资者联系电话、传真和电子 | | | 邮箱等，由熟悉情况的专人负责，保证在工作时 | | | 间线路畅通，认真友好接听接收 ，通过有效形 | | | 式向投资者反馈。 ...

重庆渝开发股份有限公司 董事会印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆渝开发股份有限公司(以下简称"公司")董 事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司 的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第二章 印章的刻制与保管 第三条 印章的刻制由董事会办公室提出刻章申请，董事会办公 室负责人、总经理办公室负责人审核，董事会秘书、总经理办公室分 管领导审核，总经理审核，董事长审批。由总经理办公室具体负责印 章刻制。 第四条 公司董事会印章由董事会办公室负责管理，董事会秘书 为管理使用第一责任人。 第五条 印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不得擅自委 托他人代管代用，印章不得外借。如遇印章管理人员因公出差、公休 等情况，应由董事会办公室负责人指派专人管理印章。 第六条 印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带出时，须 按用印审批权限报经董事长批准。 第七条 如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印章移交手 （二）在已用印复印件上使用印章的，须由经办部门提出申请， 经办部门负责人、董事会办公室负责人审核，董事会秘书审批后使用。 （三）除上述情况之外使用印章的，须 ...

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》 具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<重庆渝 开发股份有限公司投资者关系管理制度>修订对照表》及《重庆渝开发股份有限 公司投资者关系管理制度》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<董事会印 章管理制度>的议案》 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 9 月 23 日向 各位董事发出关于召开公司第十届董事会第六次会议的书面通知。2023 年 9 月 27 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议 ...

债券简称:19 渝债 01 债券代码:112931.SZ 重庆渝开发股份有限公司 公开发行 2019 年公司债券 关于公司控股子公司收到民事诉讼传票的 临时受托管理事务报告 发行人 (重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 25 层) (北京市西城区阜外大街29号国家开发银行大厦) 签署日期: 2023年 9 月 7 日 重要声明 国开证券股份有限公司(以下简称"国开证券")编制本报告的内容及信息均 来源于重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）对外披露的《重 庆渝开发股份有限公司关于公司控股子公司收到民事诉讼传票的公告》及其他公 开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国开证券出具的说明 文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,未经国开证券书面许可,不得用作其他任何用途,投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国开证券不承担任何责任。 国开证券作为重庆渝开发股份有限公司公开发行2019年公司债券(19渝债 01,以下简称"本次债券"）的受托管理人, ...

截至本报告披露日，李尚昆先生未持有公司股份。 公司董事会对李尚昆先生在担任本公司副总经理期间为公司发展所 作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-066 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 7 日收到公司副总经理李尚昆先生递交的书面辞呈。李尚昆先生因年龄 届满退休，提请辞去公司副总经理职务申请，辞职后不在公司及控股子 公司担任其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李尚昆先生递交的辞呈自 送达董事会时生效。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 ...

二、说明关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-065 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 31 日、9 月 1 日、4 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 本公司董事会确认，除公司向特定对象发行股票事项后续推进工作外， 本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披 露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉 本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对 本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的 信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1、公司自查不存在违反信息公平披露的情形 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-064 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司收到民事诉讼传票的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：本公司控股子公司重庆捷兴置 业有限公司（以下简称："捷兴公司"）为被告。 3、涉案的金额：63,580,705.57元。 二、有关本案的基本情况 （一）民事起诉状主要内容 原告：上海复昭投资有限公司，住所地：上海市浦东新区枣庄路 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼对公司本期利润或期 后利润无直接重大影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的控股 子公司捷兴公司于近日收到重庆市渝北区人民法院传票【（2023）渝 0112民初29921号】，重庆市渝北区人民法院受理的上海复昭投资有 限公司（以下简称："复昭公司"，系上海复地私募基金管理有限公司 全资子公司）诉捷兴公司借款合同纠纷案。 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-063 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2023 年付息公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 （债券简称：21 重庆渝开 MTN001，债券代码：102101786）付息 工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 发行人名称 重庆渝开发股份有限公司 债项名称 重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 债项简称 21 重庆渝开 MTN001 债项代码 102101786 发行金额 3.30 亿元 债券起息日 2021 年 9 月 3 日 发行期限 3+2 年 债项余额 3.30 亿元 最新评级情况 主体 AA/债项 AAA，评级机构：上海新世纪 偿还类别 利息支付 本计息期债项利率 3.60% 利息兑付日 2023 年 9 月 3 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工 一、本期债券基本情况 | | 作日） | | --- | --- | | 本 ...