重庆渝开发股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（简 称"《信息披露管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结 合《公司章程》及公司实际情况，特制定本制度。 第七条 信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务， 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当根据法律法规、深圳证券交易所、 本制度及其他规定，及时、公平地披露信息，并保证披露的信息真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。并同时向所有投资者披露信息，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实 ...

重庆渝开发股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关 规则要求及时登记和报送《内幕信息知情人档案》，并保证《内 幕信息知情人档案》真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送工作。董事 长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确 和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案 ...

重庆渝开发股份有限公司 信访稳定管理制度 为进一步规范公司信访管理工作，维护重庆渝开发有限公司（以 下简称"公司"）平安稳定，根据《信访工作条例》等法律法规，按 照"坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持落实信访工作责任， 坚持依法按政策解决问题，坚持源头治理化解矛盾"，按照属地管理、 分级负责，谁主管、谁负责，依法、合理、及时、就地解决问题与疏 导相结合的工作原则，结合公司实际，制定本制度。 第二条 适用范围 (2025年版） 第一条 总 则 （二）公司领导信访工作职责 公司主要负责人对本单位的信访工作负总责，其他领导对分管业 务范围内的信访工作负主要领导责任，履行以下工作职责： 1.阅批群众来信和网上信访，根据实际情况接访下访群众，并跟 踪督促办理； 2.协调处理疑难复杂信访问题，督促重要信访事项和信访突出问 题化解； （一）公司党委和经营层信访工作职责 1.在预防和处理本单位信访问题中负有主体责任，应加强矛盾纠 纷排查化解和信访风险防控预警，针对具体问题明确责任归属，协调 督促有关责任部门和单位依法、及时、就地解决。 第 11 页 共 12 页 2.应当将信访工作列入议事日程，健全完善信访稳定管理制度 ...

第三章 契约管理 第四条 契约化管理以劳动合同为基础，以岗位聘任协 议、经营业绩责任书为载体，与公司经理层成员建立契约关 系，经理层成员履职应及时签订岗位聘任协议、年度经营业 绩责任书、任期经营业绩责任书。 第二条 本办法适用范围为渝开发公司经理层成员，包 括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律 顾问等。公司领导转专务后参照执行。 第二章 任期管理 重庆渝开发股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第三条 公司经理层成员每届任期为 3 年，原则上与本 单位每届董事会任期起止时间保持一致。任期结束后，由公 第一章 总 则 1 第一条 为进一步建立健全公司经理层成员考核激励约 束机制，有效激发企业活力，提高企业在市场竞争中的整体 运作能力和核心竞争力，根据重庆市国资委《关于市属国有 企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》 （渝国资党发〔2020〕9 号）、《关于加大力度推行经理层 成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国有企业改革 专项小组发〔2021〕5 号）、国务院国企改革领导小组《关 于印发经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点 的通知》（国企改办发〔2022〕6 ...

重庆渝开发股份有限公司 生态环境保护管理制度 （2025年版） 第一条 总 则 为认真贯彻落实习近平生态文明思想，进一步加强公司生态环 境保护管理工作，根据《中华人民共和国环境保护法》《重庆市环 境保护条例》《建设项目环境保护管理条例》《市属国有重点企业 生态环境保护考核实施办法（试行）》等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 适用范围 适用于公司本部、各全资、控股公司及建设项目的生态环境保 护管理工作。 第三条 生态环境保护工作职责 （一）公司党委、经营层和领导班子成员职责 在生态环境保护中，坚持党政同责、一岗双责，严格执行管发 展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保的责任要求。 公司党委和经营层对本单位生态环境保护负总责，党委和经营层主 要领导承担主要责任，其他有关领导成员在职责范围内承担相应责 任。 （二）公司生态环境保护工作领导小组 成立以公司总经理为组长的生态环境保护领导小组，公司分管 生态环境保护工作的领导为副组长，公司各职能部室、各全资、控 股公司及建设项目主要负责人为成员。 领导小组职责，统筹公司生态环境保护工作，听取生态环境保 护工作汇报，安排部署相关工作。 领导小组办公 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 第二章 任 ...

第一条 为规范重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职行为，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆渝开发 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、 独立董事以及职工董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、 解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下 原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、 高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不 重庆渝开发股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 在任期届满前， ...

修订对比表 | 序 | 现行版本 | | 修订版本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 修订条款（91 | 条） | | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | | 第二章 股东大会的召集 | | 第二章 股东大会的召集 | | | 第三章 会议通知 | | 第三章 会议通知 | | | 第四章 股东大会的提案 | | 第四章 股东大会的提案 | | 章 | 第五章 征集投票权 | | 第五章 征集投票权 | | 节 | 第六章 会议登记 | | 第六章 会议登记 | | 指 引 | 第七章 股东大会召开 | | 第七章 股东大会召开 | | | 第八章 股东大会的表决和决议 | | 第八章 股东大会的表决和决议 | | | 第九章 会议记录 | | 第九章 会议记录 | | | 第十章 | 股东大会决议的执行及信息披 | 第十章 股东大会决议的执行及信息 | | 露 | | | 披露 | | | 第十一章 附 则 | | 第十一章 附 则 | | | 第三条 及规范性文件、《公司章程》及本议 | 公司应当严格按照法律、法规 | 第三条 公司应当 ...

《重庆渝开发股份有限公司董事会议事规则》 修订对比表 | 序号 | 现行版本 | 修订版本 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善公司治理结构， | 第一条 为进一步完善公司治理结构，确 | | | 确保公司董事会工作的规范性、有效 | 保公司董事会工作的规范性、有效性，保 | | | 性，保证公司董事会高效运作和科学决 | 证公司董事会高效运作和科学决策，根据 | | | 策，根据《公司法》《证券法》《上市 | 《公司法》《证券法》《上市公司治理准 | | 1 | 公司治理准则》《上市公司独立董事规 | 则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | | | 则》《深圳证券交易所股票上市规则》 | 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 | | | 和《公司章程》等法律、法规、规章、 | 程》等法律、法规、规章、规则的规定， | | | 规则的规定，结合公司的实际情况，制 | 结合公司的实际情况，制定本规则。 | | | 定本规则。 | | | | 第二条 董事的选聘程序应遵循规范、透 | 第二条 董事的选聘程序应遵循规范、透明的 | | | 明的原则，保证董 事选聘公开、公平、 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-077 重庆渝开发股份有限公司 关联交易公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次关联交易系公司控股股东向公司提供资金支持，资金利率不高于贷 款市场报价利率，且公司无需为此提供任何担保，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》中关于豁免提交股东会审议的相关条件。公司在召开董事会审 议本次关联交易前已完成深圳证券交易所关于豁免提交股东会审议的相关 程序。 一、关联交易概述 2、类型：有限责任公司（国有独资） 3、注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号 4、主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1 栋 5、法定代表人：石飞 2025 年 12 月 25 日公司第十届董事会第五十一次会议以 5 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东重庆城投借款 4 亿元 用于生产经营暨关联交易的议案》，董事会同意公司向重庆市城市建设投资 （集团）有限公司（以下简称"重庆城投"）借款 4 亿元，期限一年，借款 利率执行全国银行间同业拆 ...