证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-008 重庆渝开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式 4、会议召集人：公司董事会 5、主 持 人：董事长陈业先生 6、股权登记日：2025 年 2 月 5 日 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）上午10:00；网络投票时 间：2025年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日上 午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心会议中心101会议室 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-007 重庆渝开发股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司 1%股权及 932 万元独 享利润优先分配权的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权的议 案》，董事会同意公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让 持有的重庆朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"）1%（对应出资额 1,010 万元）股权及 932 万元独享利润优先分配权，挂牌底价 1,943.50 万元（本次挂 牌底价尚需上级国资监管部门备案）；并授权经理层签署挂牌及交易相关文件 并办理后续手续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行修改 后，形成的本次股权转让《产权交易合同》；③与原股东签订《合资合作补充 约定书》；④变更朗福公司章程、办理工商手续等。（具体内容请查阅 2025 年 1 月 25 日公司在《中国证券报》《证券时报》《 ...

重庆渝开发股份有限公司拟转让其持有的 重庆朗福置业有限公司 1.00%股权及 932 万元独享利润优先分配权 资产评估报告 重康评报字(2025)第 22 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二五年一月 0 l [] U L U 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 5050020001202500034 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年01月24日 ICP备案号京ICP备2020034749号 ri Chongqing Huakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co., Ltd. 重庆华康资产评估土地房地产佔价有限责任公司 目录 | 一、声明 | | --- | | 二、资产评估报告摘要… | | 三、资产评估报告正文…………………………………………………………………………………………………………………………7 | ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-005 重庆渝开发股份有限公司 特别提示： 1、本次转让重庆朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"）1%股权及 932 万元独享利润优先分配权是在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以 下简称"重庆联交所"）公开挂牌转让，是否成交存在不确定性。 2、本次股权转让后，朗福公司由公司控股子公司变为联营企业，不再纳 入重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"或"渝开发"）合并报表范围。 若本次按挂牌底价成功转让朗福公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权， 公司丧失对朗福公司的控制权。 《企业会计准则》《企业会计准则解释第 4 号》等相关政策规定："企业 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报 表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有 原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其 他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-006 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会第三十 三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 （2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入 本次股东大会的表决权总票数。 1 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日 7、出席对象： （ ...

重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 1 月 21 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十三次会议的 书面通知。2025 年 1 月 24 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司挂牌 转让重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》 董事会同意公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称 "重庆联交所"）公开挂牌转让持有的朗福公司 1%（对应出资额 1,010 万 元）股权及 932 万元独享利润优先分配权，挂牌底价 1,943.50 万元（本次挂 牌底价尚需上级国资监管部门备案）；并授权经理层签署挂牌及交易相关文 件并办理后续手续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行 修改后，形成的本次股权转让《产权交易合同》；③与原股东签订《合资合 作补充约定书》；④变更朗福公司章程、办理工商手续等。 证券代码：000514 证 ...

重庆朗福置业有限公司 2023 年、2024 年 1-10 月财务报表审计报告 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1 | 4 | | | --- | --- | --- | | A | | | | TT 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、资产负债表 | 4-5 | | 2、利润表 | 6 | | 3、现金流量表 | 7 | | 4、所有者权益变动表 | 8-9 | | 9、财务报表附注 | 10-46 | | 三、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 | | | 四、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)执业资格证书复印件 | | 五、签字注册会计师资质证明复印件 审计报告 CAC 审字[2025]0059 号 重庆朗福置业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆朗福置业有限公司(以下简称"朗福公司")财务报表,包 括 2024年 10月 31 日、2023年 12月 31 日的资产负债表,2024年 1-10 月、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders to be a loss of between 75 million and 125 million yuan, a decline of 171% to 218% compared to the same period last year, which reported a profit of 105.73 million yuan[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 115 million and 170 million yuan, a decline of 225% to 285% compared to the previous year's profit of 91.83 million yuan[3]. - Basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.0889 yuan and 0.1481 yuan, compared to a profit of 0.1253 yuan per share in the same period last year[3]. Reasons for Expected Loss - The primary reasons for the expected loss include a significant reduction in revenue from real estate development due to a sluggish market and declining sales prices, leading to a sharp decrease in gross profit margin and amount[5]. - The exhibition business segment is also expected to incur increased losses, along with losses from a subsidiary due to project delays and interest on capital occupation[6]. Communication and Reporting - The company has communicated with its accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies in this report period[4]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not yet been audited by registered accountants, highlighting the need for investors to be cautious[7]. - The company will disclose specific data in its 2024 annual report, ensuring compliance with relevant laws and regulations for timely information disclosure[8].

重庆渝开发股份有限公司 董事会授权管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，完善中国特色现代企业制度，规范公司董事会授权管理 行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》 及中国证监会监管规章等有关规定，按照《关于进一步完善 国有企业法人治理结构的指导意见》《重庆市国有企业贯彻 <关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见>》 《重庆市属国有重点企业董事会工作规则（试行）》等文件 要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会授权过程中方案制定、 行权、执行、监督、变更等管理行为。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内， 将法律法规、公司章程所赋予的部分职权委托总经理代为行 使的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权 监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权，确保 决策质量与效率相统一。 第二章 授权的基本范围 1 第五条 董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实 际需要，将部分职权授予 ...

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-002 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 1 月 8 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十二次会议的书 面通知。2025 年 1 月 14 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司 <董事会授权管理办法（试行）>的议案》 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司在重 庆联交所预披露转让持有的重庆朗福置业有限公司 1%股权及其附属权利事宜 的议案》 具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重 庆渝开发股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》。 董事会同意公司在重庆联合产 ...