证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-048 重庆渝开发股份有限公司 关于完成营业执照经营范围工商变更登记的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日 召开的2025年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》。鉴于修订后的《公司章程》涉及公司经营范围变更事项， 公司已向重庆市市场监督管理局申请换发营业执照。7月1日，公司完 成工商变更登记，并取得新《营业执照》。 | | | 除上述变更事项外，公司营业执照所载其他登记项目均未发生变 动。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2025年7月3日 营业执照经营范围变更的具体内容详见下表： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准 | 许可项目：房地产开发经营；公路 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | 管理与养护。（依法须经批准的项 | | 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 | 目，经相关部门批准后方可开展经 | ...

重庆渝开发股份有限公司 公司章程 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和 国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业 公司章程制定管理办法》《中共中央、国务院关于深化国有企业改革 的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的 领导加强党的建设的若干意见》《中共重庆市委办公厅关于在推进国 有企业改革发展中落实全面从严治党的意见》和其他有关规定，并结 合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司原系于 1984 年经重庆市人民政府重府发（1984） 34 号文批准成立的重庆市房屋开发建设公司。1992 年 5 月 12 日， 公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）33 号文批准，以 募集方式设立为重庆市房地产开发股份有限公司，并在重庆市工商行 政管理局注册登记，取得 ...

1、会议时间： 现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）上午10:00；网络投票时 间：2025年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日上 午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道2号53楼5310会议室 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-047 重庆渝开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公 司规范运作》（2025 年修订）规定，本次会议审议的议案经由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 3、会议召开方式： ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召开 二 〇 二 五 年 第 三 次 临 股东 大 会 的 时 法律意见书 第 1页 /共 7页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2025年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等我国 现行法律、行政法规、规章及贵公司现行的《重庆渝开发股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派闫刚、彭陈成律师(以下简称"本所律师")列席了 贵公司本次股东大会,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵 公司提供的与本次股东大会召开有关的文件及相关资料进行了核查与验证。同时,本所已 得贵公司确认:贵公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效 的、无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。基于此,本所律师就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议 ...

| 品等需许可审批的项目），停车场 | 柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不 | | --- | --- | | 服务，餐饮管理，住宅室内装饰装 | 含危险化学品等需许可审批的项目）； | | 修，建筑材料销售，电气设备销售， | 停车场服务；餐饮管理；建筑材料销售； | | 家政服务，建筑物清洁服务，装卸 | 电气设备销售；家政服务；建筑物清洁 | | 搬运，广告设计、代理，广告制作， | 服务；装卸搬运；广告设计、代理；广 | | 广告发布（非广播电台、电视台、 | 告制作；广告发布；园林绿化工程施工； | | 报刊出版单位），园林绿化工程施 | 城市绿化管理；互联网销售（除销售需 | | 工，城市绿化管理，互联网销售（除 | 要许可的商品）；单用途商业预付卡代 | | 销售需要许可的商品），单用途商 | 理销售；新鲜水果零售；鲜肉零售；日 | | 业预付卡代理销售，日用百货销售， | 用百货销售；家用电器销售；电子产品 | | 新鲜水果零售，鲜肉零售，家用电 | 销售；食用农产品零售；玩具销售；电 | | 器销售，电子产品销售，食用农产 | 动汽车充电基础设施运营；充电控制设 | | 品零售，玩具销售， ...

重庆渝开发股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"或"渝开发"）于 2025 年 年度提供或接受劳务日常关联交易的议案》，董事会同意预计公司及控股子 公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易金额 1 亿元。具体内容请查阅公 司于 2025 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，公告编号 2025-009、2025- 加预计公司 2025 年度提供劳务日常关联交易的议案》，董事会同意公司追加 投资（集团）有限公司（以下简称"重庆城投"）为公司控股股东，故本次 交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员， 此议案需回避表决。 本议案已经公司第十届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。全 体独立董事认为：公司及控股子公司追加 2025 年度预计的关联交易金额是基 于公司日常经营的客观 ...

| 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-043 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆渝开发股份有限公司 | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | | | | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 特别提示：重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"或"渝开发"）续 | | | | | | 聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："康华会师所"）符合 | | | | | | 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 | | | | | | 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 | | | | | | 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | | | | | | 庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内控审计机 | | | | | | 2025 | | | | | | 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司 2025 年度财务审计和内控 | | | | | | 二、拟续聘会计 ...

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-043 重庆渝开发股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"或"渝开发"）续 聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："康华会师所"）符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 6 月 20 日公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于续聘重 庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内控审计机 构的议案》，董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司 2025 年度财务审计和内控 审计费用合计 60 万元，其中财务报告审计费 42 万元，内控审计费 18 万元。该 议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议批准。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-042 重庆渝开发股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 6 月 20 日公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于追 加预计公司 2025 年度提供劳务日常关联交易的议案》，董事会同意公司追加 2025 年度提供劳务日常关联交易预计金额 3,000 万元。由于重庆市城市建设 投资（集团）有限公司（以下简称"重庆城投"）为公司控股股东，故本次 交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员， 此议案需回避表决。 本议案已经公司第十届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。全 体独立董事认为：公司及控股子公司追加 2025 年度预计的关联交易金额是基 于公司日常经营的客观需要而产生，该交易安排旨在充分整合并发挥各关联 公司的资源优势，对公司业务拓展与经营效能提升具有积极促进作用。追加 的关联交易严格遵循市场公允定价原则，交易双方以市场价格为基础 ...

特别提示： 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-045 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次会议审议的议案2.00《关于再次延长公司向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 2、本次审议的议案 2.00《关于再次延长公司向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的议案》属于关联交易事项，关联股东重庆市城市 建设投资（集团）有限公司将回避表决，且不能接受其他股东委托进行表决。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 6 月 20 日，公司第十届董事会第四十 二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。本次股 东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 ...