本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 深圳证券交易所公司管理部《关于对江苏四环生物股份有限公司 2023 年年报的 问询函》（公司部年报问询函【2024】第 222 号），要求公司就年报相关事项做 出书面说明。现就相关事项回复并公告如下： 1、本报告期，你公司实现营业收入 23,541.90 万元，同比下降 12.86%；归 属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为-7,526.99 万元，同比下 降 54.26%，且连续三年亏损；经营活动产生的现金流量净额为 162.96 万元，同 比减少 66.51%。截至报告期末，你公司未弥补亏损金额为 62,189.20 万元，超 过实收股本总额三分之一。请你公司： （1）结合产品定价、销量等情况，分产品类别详细说明营业收入同比大幅 下降的原因。 回复： 公司 2023 年度营业收入构成表（分产品） 1 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 - 2024 ...

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江苏四环生物股份有限公司 关于实际控制人部分股份被冻结、司法再冻结及司法标记公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2024 - 2 6 号 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2024 - 2 6 号 | | 17,470, | | | | 2024 | | 年 | | 2027 | | 江阴市 | 人 | 司法 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王洪明 | 000 | 12.12% | 1.70% | 否 | 5 | 月 | 28 | 年 | 5 | 月 | 民法院 | | 再冻 | | | | | | | | 日 | | 27 | 日 | | | | 结 | 根据中国证监会向江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）送达的 《行政处罚决定 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2024 - 2 5 号 江苏四环生物股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏四环生物份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披露 了 2023 年年度报告全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - ...

江苏四环生物股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，制订本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 ...

江苏四环生物股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《江苏四环生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提 ...

江苏四环生物股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 - 2 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 ...

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2024-24 号 江苏四环生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 主持人：郭煜先生 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。 2、出席会议的总体情况： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共 计9名，所持有表决权股份数共计145,360,394股，占公司股本总额的14.1187%。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，所持有表决权 股份数共计 144,138,394 股，占公司股本总额的 14.00%；参加本次股东大会网 络投票的股东共计 8 名，所持有表决权股份数共计 1,222,000 股，占公司股本总 额的 0.1187%。 公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师 一、会议召 ...

江苏四环生物股份有限公司 独立董事制度 江苏四环生物股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、规范性文件和《江苏四环生物股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 本公司聘任的独立董事必须保持独立性，独立董事每年在公司 ...

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏四环生物股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏四环生物股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司2023年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。 3.本次股东大会的召开 公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15- ...