江苏四环生物股份有限公司 独立董事制度 江苏四环生物股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名与薪酬考核 委员会。独立董事应当在审计委员会、提名与薪酬考核委员会成员中过半数，并 担任召集人。战略委员会应至少包括一名独立董事。 第一条 为了促进江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、规范性文件和《江苏四环生物股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则 ...

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:30。 股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2025-10 号 江苏四环生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。 召开地点：本公司会议室 召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 召集人：本公司第十届董事会 主持人：郭煜先生 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏四环生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏四环生物股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 2.本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。 经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交 ...

江苏四环生物股份有限公司 详式权益变动报告书 江苏四环生物股份有限公司 详式权益变动报告书 | 信息披露义务人： | 福建碧水农业投资有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 福州市台江区宁化街道望龙二路1号（原江滨西大道东北 | | | 侧）海西金融大厦14层06办公 | | 通讯地址： | 福州市台江区宁化街道望龙二路1号（原江滨西大道东北 | | | 侧）海西金融大厦14层06办公 | | 股份权益变动性质： | 股份增加 | 签署日期：二〇二五年一月 上市公司： 江苏四环生物股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 四环生物 股票代码： 000518 江苏四环生物股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相 关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和 批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏四环生物股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二零二五年一月 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报 告书》等相关法律、法规的规定，开源证券股份有限公司（简称"本财务顾问"） 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次 权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《江苏四环生物股份有限公司详式权 益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面 资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、 印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充 ...

江苏四环生物股份有限公司 关于股东权益变动暨控制权变更的提示性公告 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 0 9 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购 2、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化 一、本次权益变动基本情况 二、新控股股东及实际控制人的基本情况 江阴市人民法院（以下简称"江阴法院"）于 2024 年 12 月 25 日 10 时至 2024 年 12 月 26 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（网址： https://sf.taobao.com）对郁琴芬、王洪明、陈建国所持有的江苏四环生物股 份有限公司（以下简称"公司"）部分无限售流通股 11,886 万股、14,413 万股、 2,300 万股，合计 28,599 万股股份（占公司总股本的比例为 27.78%）进行了公 开司法拍卖，由福建碧水农业投资有限公司竞得（以下简称"碧水投资"），成 交价格为 387,573,648 元（详见 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 0 7 号 目前公司生产经营情况正常，公司将密切关注后续进展情况，并根据相关法 律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信 息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度经审计的净利润为负值且扣除后 的营业收入低于 3 亿元（具体内容详见公司同日披露的《2024 年度业绩预告》）， 将触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》9.3.1 条第（一）款"最 近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者 孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。"规定的对公司股票实施退市风 险警示的情形，公司股票在 2024 年年度报告披露后将可能被实施退市风险警示 （在公司股票简称前加"*ST"）。 二、其他情况说明 1、根据《深圳证券交易所 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 0 8 号 2025 年 1 月 14 日，碧水投资收到江阴法院出具的《拍卖成交确认书》（详 见公司临-2025-01 号公告）。 2025 年 1 月 20 日，碧水投资收到江阴法院出具的《执行裁定书》（2024） 苏 0281 执 7624 号之二，现将相关情况公告如下： 一、《执行裁定书》的主要内容 1、郁琴芬、陈建国、王洪明持有的四环生物 285,990,000 股无限售流通股 股票的所有权归买受人福建碧水农业投资有限公司所有，上述股票的所有权自本 裁定送达买受人福建碧水农业投资有限公司时起转移。 2、买受人福建碧水农业投资有限公司可持本裁定书到登记机构办理相关产 权过户登记手续。 江苏四环生物股份有限公司 关于公司收到《执行裁定书》暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴市人民法院（以下简称"江阴法院"）于 2024 年 12 月 25 日 10 时至 2024 年 12 月 26 日 10 时止 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 68 million and 100 million yuan for the year 2024, with a significant decrease compared to a net profit of approximately 75.27 million yuan in 2023, representing a change of about -32.86% to -9.66%[1] - The projected operating revenue for 2024 is estimated to be between 180 million and 220 million yuan, down from 235.42 million yuan in 2023[1] - The company anticipates a loss of 63 million to 95 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, reflecting a decrease of approximately -27.49% to -15.45% compared to the previous year[1] - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.0660 yuan and 0.0971 yuan, compared to a loss of 0.0731 yuan per share in 2023[1] Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily attributed to increased expenses related to securities false statement liability disputes and a decrease in main business revenue due to market competition[3] Asset Impairment and Delisting Risks - The company is currently undergoing asset impairment testing, with the estimated impact being preliminary and subject to final audit results[5] - If the audited profit total, net profit, and net profit after deducting non-recurring gains and losses are all negative, and the operating revenue is below 300 million yuan, the company's stock will face delisting risk warnings[5]

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称：四环生物 公告编号：临 - 2025 - 0 5 号 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．会议召集人：公司第十届董事会。 2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本公司第十届董事会于2025年1月20日召开第九次董事会会议，审议通过了 关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案。 3．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年2月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月14日9:15-15:00的 任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 5．出席对象： （1）截至 2025 ...