江苏四环生物股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （九）审议批准公司章程规定的应由股东会审议批准的对外担保、关联交易 等事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 第一条 为规范江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和公司 章程的规定，制 ...

江苏四环生物股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第三章 职责权限 1 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 7 号 江苏四环生物股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案，现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由"江苏省江阴 市滨江开发区定山路 10 号"变更为"江苏省江阴市滨江东路 2 号海澜财富中心 41 层 4106 室"。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，结合公司注册地址 变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订情况详见附件。 本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式予以审议，并提请股东大 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 6 号 江苏四环生物股份有限公司 关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 6 月 4 日 1 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 6 号 附件： 邱为碧，1979 年 3 月出生，本科学历。最近五年担任福建碧水农业投资有 限公司、福建温度投资有限公司、内蒙古鑫燊实业有限公司、福建聚光农业发展 有限公司法定代表人。 邱为碧先生现担任公司控股股东福建碧水农业投资有限公司执行董事职务； 担任公司间接控股股东福建温度投资有限公司执行董事兼总经理职务，为福建温 度投资有限公司、福建碧水农业投资有限公司及公司的实际控制人。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了 关于选举公司董事长暨变更 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开 第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及 内部控制的审计机构，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 8 号 江苏四环生物股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较 好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和 义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太 会计师事 ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 4 号 江苏四环生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日 9:15-15:00 的任意时间。 召开地点：本公司会议室 召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 召集人：本公司第十届董事会 主持人：郭煜先生 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关法律法规 ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 9 号 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．会议召集人：公司第十届董事会。 （3）本公司聘请的律师。 6．会议地点：江阴市滨江东路 2 号海澜财富中心 41 层 4106 室。 2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本公司第十届董事会于2025年6月4日召开第十三次董事会会议，审议通过了 关于公司召开2025年第三次临时股东大会的议案。 3．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月20日9:15-15:00的 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 5 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议。公司于2025 年 5 月 23 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实 到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 调整第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员 会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下： （1）董事会薪酬与考核委员会 组成人员：刘卫女士（独立董事）、吴良卫先生（独立董事）、韦麟福先生 主任委员 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏四环生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏四环生物股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2025年5月17日，公司在指定信息披露网站上 公告了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、投票方式 ...

江苏四环生物股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总则 第一条 为明确江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《江苏四环生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的 ...