股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 3 0 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。公司于2025 年 5 月 5 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、王莉。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 一、审议通过了关于改选公司第十届董事会部分董事的议案； 鉴于公司实际控制人已发生变更，公司第十届董事会拟进行改选，经公司控 股股东福建碧水农业投资有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事 会同意提名邱为碧先生、陈龙先生 ...

声明 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"本财务顾问")接受碧水 农业投资的委托，担任碧水农业投资本次权益变动的财务顾问。2025年1月23日， 上市公司公告了《江苏四环生物股份有限公司详式权益变动报告书》。根据《上 市公司收购管理办法》，本财务顾问持续督导期为2025年1月23日至收购完成后12 个月。 开源证券股份有限公司 关于江苏四环生物股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2025年第一季度持续督导意见 财务顾问 二零二五年五月 四环生物于2025年4月30日披露了《2025年第一季度报告》。通过日常沟通并 结合上市公司2025年第一季度报告、其他定期公告和临时公告，本财务顾问出具 本持续督导期的持续督导意见。 作为本次权益变动的财务顾问,开源证券出具的持续督导意见是在假设本次 权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面行其所有职责的基础上提 出的。本财务顾问特作如下声明： (一)本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资料 和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务顾 问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 (二)本意见不构成对四环生物的 ...

因2024年业绩触及"退市风险警示"情形，江苏四环生物股份有限公司（简称：四环生物）股票自4月30 日起被实施退市风险警示，股票简称由"四环生物"变更为"*ST四环"。这一变化使得其股价出现明显异 动，4月30日、5月6日两个交易日累计下跌12.92%。5月7日股价触底1.72元/股后反弹，以4.42%的涨幅 收于1.89元/股。曾经市值超百亿元的四环生物，截至5月7日收盘，市值已跌落至19.46亿元。 核心医药业务承压，业绩增长乏力 实控人问题冲击公司根基 业绩颓势之外，实控人的问题一直是四环生物的一颗"雷"，冲击了公司根基。 2019年，深交所曾发出多份关注函、问询函，持续追问公司实控人究竟为何人，直指四环生物此前 未"坦诚以待"。2019年9月19日中国证监会的一纸罚书，为此前看似无实控人的四环生物"找到"实控人 陆克平。据《行政处罚及市场禁入事先告知书》，四环生物在2014年至2018年年度报告中披露"无实际 控制人"等关于公司实际控制人的信息存在虚假记载。另外，四环生物还有多起事件未履行报告、公告 义务。证监会责令四环生物及陆克平等涉案人员改正，给予警告并罚款。同时，对四环生物原实控人陆 克平采取终 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 2 8 号 江苏四环生物股份有限公司 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票； 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）股票(证券简称：*ST 四环， 证券代码：000518)连续两个交易日（2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日）收 盘价跌幅偏离值累计达到-12.92%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 经与公司控股股东、实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 2 9 号 江苏四环生物股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已于近 日搬迁至新地址办公，公司办公地址由江阴市新桥镇新郁路中房 6 号变更为江阴 市滨江东路 2 号海澜财富中心 41 楼，邮政编码变更为 214434。 除上述变更外，公司注册地址、投资者热线、传真、电子邮箱、官方网址等 信息均保持不变，具体如下： 办公地址：江阴市滨江东路 2 号海澜财富中心 41 楼 邮政编码：214434 投资者热线：0510-86408558 传真：0510-86408558 电子邮箱：0518shsw@163.com 官方网址：http://www.000518shsw.com/ 特此公告。 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 1 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 2 7 号 江苏四环生物股份有限公司 关于监事辞职的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到监事徐立科女 士的辞职申请。徐立科女士因个人原因向监事会申请辞去监事职务，徐立科女士 辞职后将不在公司担任任何职务。 徐立科女士的原定任期为 2023 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 25 日。截至公告 日，徐立科女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐立科 女士的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律规定,其辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。 公司监事会对徐立科女士在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。 特此公告。 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 ...

江苏四环生物股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000518 证券简称：四环生物 公告编号：临-2025-26 号 江苏四环生物股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 43,841,686.93 | 56,398,850.85 | -22.26% | | | 归属于上市公司股东的净利 | -15,914,724.60 | ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称：四环生物 公告编号：临 - 2025 - 2 5 号 一、召开会议基本情况 1．会议召集人：公司第十届董事会。 2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本公司第十届董事会于2025年4月27日召开第十次董事会会议，审议通过了 关于公司召开2024年年度股东大会的议案。 3．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00的 任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5．出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 1 ...

本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称：四环生物 公告编号：临 - 2025 - 1 9 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 江苏四环生物股份有限公司第十届监事会第九次会议于2025年4月27日在本公 司会议室以现场结合通讯的方式召开，本公司于2025年4月17日以通讯发布了召开 监事会的通知。会议应到监事3人，实到3人，分别为朱春芳、徐立科、韩明娣。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席朱春芳主持，经 与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 1 8 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 2025 年 4 月 27 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事 会第十次会议。本公司于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。 出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、王莉。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，通过以下决议及议案： 一、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》； 《2024年年度报告全文》具体内容同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》同日披露于《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 1 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过 ...