江苏四环生物股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

江苏四环生物股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和公司 章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （九）审议批准公司章程规定的应由股东会审议批准的对外担保、关联交易 等事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 1 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股 ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 6 号 江苏四环生物股份有限公司 召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。 召开地点：本公司会议室 召集人：本公司第十届董事会 主持人：公司董事长邱为碧先生因公事无法参加本次会议，经公司过半数董 事推选，由董事陈龙先生主持本次会 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏四环生物股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏四环生物股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司2025年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2025年6月5日，公司在指定信息披露网站上公 告了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、投票方式、 ...

Core Points - Jiangsu Sihuan Biological Co., Ltd. held its 15th meeting of the 10th Board of Directors on June 13, 2025, to discuss important company matters [1] - The company appointed Liu Zhijiang as the new Chief Financial Officer, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [1] Summary by Sections - **Board Meeting Details** - The 15th meeting was conducted in a hybrid format, combining in-person and communication methods [1] - The meeting was legally valid as it met the attendance requirements set forth in the company's articles of association [1] - **Appointment of CFO** - Liu Zhijiang was nominated by General Manager Chen Long and approved by the Board's Nomination Committee and Audit Committee [1] - The appointment is documented in a separate announcement regarding the resignation and hiring of the CFO [1]

一、财务总监辞职情况 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 13 日收到公司财务总监赵洁女士的书面辞职报告，赵洁女士因个人原因，申请辞去 公司财务总监职务，辞职后将继续在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》及《公司章程》有关规定，赵洁女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。赵洁女士原定任期为 2024 年 4 月 17 日至 2026 年 6 月 25 日。截至本 公告披露日，赵洁女士未持有本公司股份，不存在股份锁定承诺。 赵洁女士在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司及董事会对赵洁女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任财务总监情况 经公司总经理陈龙先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会进行任 职资格审查并审议通过，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第十届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于聘任刘智江为公司财务总监的议案》，董事会同意聘任刘 智江先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 股 票 代 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 4 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 特 此 公 告 。 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 6 月 13 日 1 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十五次会议。公司于2025 年 6 月 2 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 审议通过了关于聘任刘智江为公司财务总监的议案； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司 总经理陈龙先生提名，董事会提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）股票(证券简称：*ST 四环， 证券代码：000518)连续三个交易日（2025 年 6 月 9 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 6 月 11 日）收盘价涨幅偏离值累计达到 12%，根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 经与公司控股股东、实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 3 号 江苏四环生物股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交 ...

经审核，本次交易属于晨薇生态园的日常生产经营活动，有利于晨薇生态园 拓展新的业务模式，开发新的客户群体，交易价格公平、合理，不存在损害公司 及股东权益的情况，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。董事会在审 议该关联交易事项时，关联董事需回避表决。 独立董事： 刘卫 吴良卫 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 6 月 6 日 独立董事 2025 年第二次专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定、《独立董事工作制度》等有关规定，江苏四环生物股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事召开了独立董事 2025 年第二次专门会议。独立董事认真 审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表 如下审核意见： 关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的审核意见 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 1 号 江苏四环生物股份有限公司 关于全资子公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 股权结构：邱为碧持股60%，内蒙古隆泰丰投资管理有限公司持股40%。 实际控制人：邱为碧 1、江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏晨 薇生态园科技有限公司（以下简称"晨薇生态园"）拟与准格尔旗杨家渠煤炭有 限责任公司（以下简称"杨家渠煤炭"）签订《绿色矿山工程承包合同》，工程 合同预估总价3,550万元。 2、杨家渠煤炭的实际控制人为邱为碧先生，与本公司为同一实际控制人， 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，杨家渠煤炭为公司的关联法人， 本次交易构成关联交易。 3、公司于2025年6月6日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案》，该议案已经公司 董事会独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》，此项交易尚需提交股东 大会审议。 4、 ...