经审核，本次交易属于晨薇生态园的日常生产经营活动，有利于晨薇生态园 拓展新的业务模式，开发新的客户群体，交易价格公平、合理，不存在损害公司 及股东权益的情况，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。董事会在审 议该关联交易事项时，关联董事需回避表决。 独立董事： 刘卫 吴良卫 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 6 月 6 日 独立董事 2025 年第二次专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定、《独立董事工作制度》等有关规定，江苏四环生物股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事召开了独立董事 2025 年第二次专门会议。独立董事认真 审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表 如下审核意见： 关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的审核意见 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 1 号 江苏四环生物股份有限公司 关于全资子公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 股权结构：邱为碧持股60%，内蒙古隆泰丰投资管理有限公司持股40%。 实际控制人：邱为碧 1、江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏晨 薇生态园科技有限公司（以下简称"晨薇生态园"）拟与准格尔旗杨家渠煤炭有 限责任公司（以下简称"杨家渠煤炭"）签订《绿色矿山工程承包合同》，工程 合同预估总价3,550万元。 2、杨家渠煤炭的实际控制人为邱为碧先生，与本公司为同一实际控制人， 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，杨家渠煤炭为公司的关联法人， 本次交易构成关联交易。 3、公司于2025年6月6日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案》，该议案已经公司 董事会独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》，此项交易尚需提交股东 大会审议。 4、 ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 2 号 江苏四环生物股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2025年6月20 日召开公司2025年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2025年6月5日在巨 潮资讯网披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：临-2025-39号）。 2025年6月6日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案》，该项议案需提交股 东大会审议，具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子 公司关联交易的公告》（公告编号：临-2025-41号）。 同日，公司收到控股股东福建碧水农业投资有限公司（以下简称"碧水投资"） 提交的《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 0 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 公司的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司拟与准格尔旗杨家渠煤炭 有限责任公司签订《绿色矿山工程承包合同》，工程合同预估总价 3,550 万元。 具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司关联交易 的公告》（公告编号：临-2025-41 号）。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事邱为碧回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 特 此 公 告 。 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 6 月 6 日 1 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十四次会议。公司于 ...

四环生物，这家在资本市场上曾经备受瞩目的医药企业，如今正站在生存的十字路口。 江苏四环生物股份有限公司（下称"四环生物"）近日发布公告，董事会于5月12日收到公司董事长郭煜、董事文 军、独立董事王莉提交的书面辞职报告。与此同时公司聘任陈龙为公司总经理，刘晓峰、韦麟福为公司副总经 理，周扬为公司副总经理、董事会秘书，这意味着四环生物管理层完成大换血。 此次高层变动背后是四环生物深陷业绩泥潭与退市危机。2024年，四环生物营收2.04亿元，同比下滑13.55%，且 连续四年累计亏损近2.7亿元，触发"净利润为负且营收低于3亿元"的退市标准，4月底起被实施退市风险警示。 业绩困境背后，实控人风波影响深远。2024年底，四环生物原实控人陆克平因内幕交易罪获刑，其持有的27.78% 股权于当年12月被司法拍卖，福建碧水农业投资有限公司成为新任控股股东。 投资者对新入主的碧水投资与新任管理团队寄予厚望，期待其凭借资本运作能力破局。但四环生物需在2025年实 现营收超3亿元且净利润转正，留给新团队的时间已不足一年时间，资产处置与业务转型任务艰巨，四环生物能否 赢得"保壳"之战？ 实控人之"祸" 四环生物于1993年在A股成 ...

江苏四环生物股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （九）审议批准公司章程规定的应由股东会审议批准的对外担保、关联交易 等事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 第一条 为规范江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和公司 章程的规定，制 ...

江苏四环生物股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 第三章 股份 第四章 股东和股东会 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的 ...

江苏四环生物股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第三章 职责权限 1 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开 第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及 内部控制的审计机构，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 8 号 江苏四环生物股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较 好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和 义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太 会计师事 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 7 号 江苏四环生物股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案，现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由"江苏省江阴 市滨江开发区定山路 10 号"变更为"江苏省江阴市滨江东路 2 号海澜财富中心 41 层 4106 室"。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，结合公司注册地址 变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订情况详见附件。 本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式予以审议，并提请股东大 ...