股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 6 号 江苏四环生物股份有限公司 关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 6 月 4 日 1 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 6 号 附件： 邱为碧，1979 年 3 月出生，本科学历。最近五年担任福建碧水农业投资有 限公司、福建温度投资有限公司、内蒙古鑫燊实业有限公司、福建聚光农业发展 有限公司法定代表人。 邱为碧先生现担任公司控股股东福建碧水农业投资有限公司执行董事职务； 担任公司间接控股股东福建温度投资有限公司执行董事兼总经理职务，为福建温 度投资有限公司、福建碧水农业投资有限公司及公司的实际控制人。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了 关于选举公司董事长暨变更 ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 4 号 江苏四环生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日 9:15-15:00 的任意时间。 召开地点：本公司会议室 召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 召集人：本公司第十届董事会 主持人：郭煜先生 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关法律法规 ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 9 号 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．会议召集人：公司第十届董事会。 （3）本公司聘请的律师。 6．会议地点：江阴市滨江东路 2 号海澜财富中心 41 层 4106 室。 2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本公司第十届董事会于2025年6月4日召开第十三次董事会会议，审议通过了 关于公司召开2025年第三次临时股东大会的议案。 3．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月20日9:15-15:00的 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 5 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议。公司于2025 年 5 月 23 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实 到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 调整第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员 会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下： （1）董事会薪酬与考核委员会 组成人员：刘卫女士（独立董事）、吴良卫先生（独立董事）、韦麟福先生 主任委员 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏四环生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏四环生物股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2025年5月17日，公司在指定信息披露网站上 公告了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、投票方式 ...

江苏四环生物股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总则 第一条 为明确江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《江苏四环生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的 ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称：四环生物 公告编号：临 - 2025 - 3 3 号 江苏四环生物股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。 召开地点：本公司会议室 召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 召集人：本公司第十届董事会 主持人：郭煜先生 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏四环生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 江苏四环生物股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司2024年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月29日，公司在指定信息披露网站上 公告了《关于召开2024年年度股东大会通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、投票方式、召开日期、时间、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。审议通过了 《关于改选公司第十届董事会部分董事的议案》、《关于聘任陈龙先生为公司总 经理的议案》、《关于聘任刘晓峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任韦 麟福先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任周扬先生为公司副总经理、董事 会秘书的议案》。现将有关情况公告如下： 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 3 1 号 江苏四环生物股份有限公司 关于改选部分董事及聘任高级管理人员的公告 一、关于改选部分董事的事项 （一）部分董事辞职情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，公司第十届董事会拟进行改选。公司董事 会于 2025 年 5 月 12 日收到公司董事长郭煜先生、董事文军先生、独立董事王莉 女士提交的书面辞职报告。 公司董事长郭煜先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务、第十届 董事会战略委员会主任 ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称：四环生物 公告编号：临 - 2025 - 3 2 号 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （3）本公司聘请的律师。 1．会议召集人：公司第十届董事会。 2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本公司第十届董事会于2025年5月16日召开第十二次董事会会议，审议通过 了关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案。 3．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年6月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月4日9:15-15:00的 任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 5．出席对象： （ ...