江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏四环生物股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏四环生物股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司2025年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2025年6月5日，公司在指定信息披露网站上公 告了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、投票方式、 ...

一、财务总监辞职情况 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 13 日收到公司财务总监赵洁女士的书面辞职报告，赵洁女士因个人原因，申请辞去 公司财务总监职务，辞职后将继续在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》及《公司章程》有关规定，赵洁女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。赵洁女士原定任期为 2024 年 4 月 17 日至 2026 年 6 月 25 日。截至本 公告披露日，赵洁女士未持有本公司股份，不存在股份锁定承诺。 赵洁女士在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司及董事会对赵洁女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任财务总监情况 经公司总经理陈龙先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会进行任 职资格审查并审议通过，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第十届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于聘任刘智江为公司财务总监的议案》，董事会同意聘任刘 智江先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 股 票 代 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 4 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 特 此 公 告 。 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 6 月 13 日 1 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十五次会议。公司于2025 年 6 月 2 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 审议通过了关于聘任刘智江为公司财务总监的议案； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司 总经理陈龙先生提名，董事会提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）股票(证券简称：*ST 四环， 证券代码：000518)连续三个交易日（2025 年 6 月 9 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 6 月 11 日）收盘价涨幅偏离值累计达到 12%，根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 经与公司控股股东、实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 3 号 江苏四环生物股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交 ...

经审核，本次交易属于晨薇生态园的日常生产经营活动，有利于晨薇生态园 拓展新的业务模式，开发新的客户群体，交易价格公平、合理，不存在损害公司 及股东权益的情况，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。董事会在审 议该关联交易事项时，关联董事需回避表决。 独立董事： 刘卫 吴良卫 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 6 月 6 日 独立董事 2025 年第二次专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定、《独立董事工作制度》等有关规定，江苏四环生物股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事召开了独立董事 2025 年第二次专门会议。独立董事认真 审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表 如下审核意见： 关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的审核意见 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 1 号 江苏四环生物股份有限公司 关于全资子公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 股权结构：邱为碧持股60%，内蒙古隆泰丰投资管理有限公司持股40%。 实际控制人：邱为碧 1、江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏晨 薇生态园科技有限公司（以下简称"晨薇生态园"）拟与准格尔旗杨家渠煤炭有 限责任公司（以下简称"杨家渠煤炭"）签订《绿色矿山工程承包合同》，工程 合同预估总价3,550万元。 2、杨家渠煤炭的实际控制人为邱为碧先生，与本公司为同一实际控制人， 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，杨家渠煤炭为公司的关联法人， 本次交易构成关联交易。 3、公司于2025年6月6日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案》，该议案已经公司 董事会独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》，此项交易尚需提交股东 大会审议。 4、 ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 2 号 江苏四环生物股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2025年6月20 日召开公司2025年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2025年6月5日在巨 潮资讯网披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：临-2025-39号）。 2025年6月6日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案》，该项议案需提交股 东大会审议，具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子 公司关联交易的公告》（公告编号：临-2025-41号）。 同日，公司收到控股股东福建碧水农业投资有限公司（以下简称"碧水投资"） 提交的《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 4 0 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 公司的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司拟与准格尔旗杨家渠煤炭 有限责任公司签订《绿色矿山工程承包合同》，工程合同预估总价 3,550 万元。 具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司关联交易 的公告》（公告编号：临-2025-41 号）。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事邱为碧回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 特 此 公 告 。 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 6 月 6 日 1 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十四次会议。公司于 ...

Core Viewpoint - Sihuan Bio is facing a critical survival challenge due to poor performance and a risk of delisting, following significant management changes and a new controlling shareholder [2][8]. Group 1: Management Changes - Sihuan Bio's board received resignation letters from key executives, including the chairman and independent directors, leading to a complete management overhaul [2]. - Chen Long has been appointed as the new general manager, with Liu Xiaofeng, Wei Linfu, and Zhou Yang taking on vice president roles [2]. Group 2: Financial Performance - In 2024, Sihuan Bio reported revenue of 204 million yuan, a year-on-year decline of 13.55%, and has faced cumulative losses of nearly 270 million yuan over four years [2][10]. - The company has triggered delisting warnings due to negative net profits and revenues below 300 million yuan [2][14]. - The pharmaceutical segment generated 198 million yuan, accounting for 97.34% of total revenue, but also saw a decline of 12.33% [9]. Group 3: Shareholder Changes - The former controlling shareholder, Lu Keping, was sentenced for insider trading, leading to the judicial auction of his 27.78% stake, which was acquired by Fujian Bihui Agricultural Investment Co., Ltd. for 388 million yuan [6][10]. - The new controlling shareholder, Qiu Weibin, has not yet disclosed specific plans for resource injection or strategic direction for Sihuan Bio [7]. Group 4: Industry Challenges - Sihuan Bio is grappling with a dual crisis of "industry decline and governance failure," with its pharmaceutical products facing intense competition and price controls due to healthcare policies [8][10]. - The company has seen a consistent decline in revenue and net profit from 2021 to 2023, with losses increasing significantly in 2024 [9][10]. Group 5: Future Outlook - Sihuan Bio must achieve over 300 million yuan in revenue and positive net profit by 2025 to avoid delisting, presenting a significant challenge for the new management team [2][14]. - The company has increased R&D spending to 9.05 million yuan in Q1 2025, indicating a commitment to innovation despite ongoing financial pressures [10][11].

江苏四环生物股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 第三章 股份 第四章 股东和股东会 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的 ...