2024 年 7 月 15 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事 会第六次会议。出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为郭煜、陆宇、文军、 刘卫、吴良卫、王莉。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2024 - 3 3 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 特 此 公 告 。 江苏四环生物股份有限公司 2024 年 7 月 15 日 1 ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称：四环生物 公告编号：临 - 2024 - 3 6 号 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．会议召集人：公司第十届董事会。 2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本公司第十届董事会于2024年7月15日召开第六次董事会会议，审议通过了 关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案。 3．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2024年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月31日9:15-15:00的 任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 5．出席对象： （1）截至 2024 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2024 - 3 5 号 江苏四环生物股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 公司于近日收到监事王雷先生的辞职申请，王雷先生因个人原因向监事会申 请辞去第十届监事会监事、监事会主席职务，其辞职后将继续在公司任职。 王雷先生的原定任期为 2023 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 25 日。截至公告日， 王雷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王雷先生的辞 职将导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律规定,其辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。 公司监事会对王雷先生在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。 二、关于补选监事情况 公司于 2024 年 7 月 15 日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于 补选第十届监事会监事的议案》。经公司第十届监事会提名，公司监事会拟补选 朱春芳先生（简历见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately -20 million to -10 million CNY, representing a decrease in loss compared to the same period last year, which was -37.78 million CNY[3] - The expected loss after deducting non-recurring gains and losses is approximately -21 million to -10.5 million CNY, also showing a reduction compared to last year's loss of -37.93 million CNY[3] - The basic earnings per share are estimated to be approximately -0.0194 to -0.0097 CNY, compared to -0.0367 CNY per share in the same period last year[3] Reasons for Loss - The main reason for the loss and reduced loss compared to the previous year is the decline in revenue and sales expenses of the subsidiary Beijing Sihuan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.[4] Forecast and Estimates - The performance forecast data is based on preliminary estimates by the company's finance department, with specific figures to be confirmed in the 2024 semi-annual report[5]

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2024 - 3 1 号 江苏四环生物股份有限公司 关于实际控制人部分股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会向江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）送达的 《行政处罚决定书》（【2020】17 号）所述，陆克平拥有陆宇、郁琴芬、孙现、 郁叙法、周军、张惠丰、徐瑞康、赵龙、许稚、陈建国、王洪明、孙一帆、江苏 德源纺织服饰有限公司等账户的控制权，且其与赵红、华樱、倪利锋、何斌存在 一致行动关系，构成一致行动人，不晚于 2014 年 5 月 23 日成为公司的实际控制 人（具体内容详见公司临 2020-22 号公告）。 今日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司实际控 制人陆克平所持有的公司部分股份被司法再冻结，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计被冻结、司法再冻结及司法标记的情况 截至本公告日，实际控制人累计被冻结、司法再冻结及司法标记股份情况如 下： （2）累计被司法再冻结的情况： 1 股东 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2024 - 3 0 号 江苏四环生物股份有限公司 关于实际控制人部分股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会向江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）送达的 《行政处罚决定书》（【2020】17 号）所述，陆克平拥有陆宇、郁琴芬、孙现、 郁叙法、周军、张惠丰、徐瑞康、赵龙、许稚、陈建国、王洪明、孙一帆、江苏 德源纺织服饰有限公司等账户的控制权，且其与赵红、华樱、倪利锋、何斌存在 一致行动关系，构成一致行动人，不晚于 2014 年 5 月 23 日成为公司的实际控制 人（具体内容详见公司临 2020-22 号公告）。 今日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司实际控 制人陆克平所持有的公司部分股份被司法再冻结，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计被冻结、司法再冻结及司法标记的情况 截至本公告日，实际控制人累计被冻结、司法再冻结及司法标记股份情况如 下： | （1）累计被冻结的情况： | | - ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2024 - 2 9 号 江苏四环生物股份有限公司 关于拟为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 第十届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于拟为控股子公司北京 四环生物制药有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子 公司北京四环生物制药有限公司（以下简称"北京四环"）申请银行授信额度提 供担保，担保金额为不超过 3,000 万元，具体担保金额以实际签署协议金额为准。 公司授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。 本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况： 1、公司名称：北京四环生物制药有限公司 2、统一社会信用代码：91110302101942400P 3、公 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2024 - 2 8 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事 会 2024 年第一次临时会议。本公司于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式发布了召开董 事会的通知。出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为郭煜、文军、陆宇、刘 卫、吴良卫、王莉。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的 决议合法、有效。 经与会董事审议，通过以下决议： 2024 年 6 月 7 日 1 审议通过了关于拟为控股子公司北京四环生物制药有限公司申请银行授信 额度提供担保的议案； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司拟为 控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特 此 公 告 。 江苏四环生物股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 深圳证券交易所公司管理部《关于对江苏四环生物股份有限公司 2023 年年报的 问询函》（公司部年报问询函【2024】第 222 号），要求公司就年报相关事项做 出书面说明。现就相关事项回复并公告如下： 1、本报告期，你公司实现营业收入 23,541.90 万元，同比下降 12.86%；归 属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为-7,526.99 万元，同比下 降 54.26%，且连续三年亏损；经营活动产生的现金流量净额为 162.96 万元，同 比减少 66.51%。截至报告期末，你公司未弥补亏损金额为 62,189.20 万元，超 过实收股本总额三分之一。请你公司： （1）结合产品定价、销量等情况，分产品类别详细说明营业收入同比大幅 下降的原因。 回复： 公司 2023 年度营业收入构成表（分产品） 1 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 - 2024 ...

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