长虹美菱股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 1.基本信息 天健成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股 企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力位列内资所前 茅，全球排名前二十位。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和长虹美菱股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）2024 年度履职情况进行了评估，并切实履行监督职责。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况及审计委员 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《公司章程》 等有关规定，结合公司日常业务实际需要，公司及下属子公司拟于 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间开展远期外汇资金交易业务，主要包括远期外汇交 易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇交易 业务及其他外汇衍生品交易等，交易余额不超过 20.09 亿美元（主要包括：美元、 澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元）。现将相关情况说明如下： 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-015 长虹美菱股份有限公司 关于公司开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审批程序 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第十二次会议，会议以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期外汇资金交 易业务的议案》。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法 ...

长虹美菱股份有限公司 董事会 二〇二五年四月一日 经核查公司独立董事牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长虹美菱股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及长虹美菱股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制度》等相关规定，长虹美菱股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事牟文女士、洪远嘉先生、 程文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

长虹美菱股份有限公司 （二）空调行业 2024 年国内空调市场发展曲折前行，房地产市场螺旋下行，大宗价格总体 上涨，行业均价上半年持续下行，在以旧换新国补政策的推动下，行业翘尾收官。 根据奥维云网推总数据，2024 年全年零售量 5,979 万台，同比下降 1.7%，零售 额 2,071 亿元，同比下降 2%。 2024 年中国空调出口呈现爆发式增长态势，年初"红海危机"虽导致欧洲 订单航运周期延长，但"一带一路"建设带动了沿线地区基础设施的完善，推动 需求增长。欧美成熟市场库存低位且需求稳定恢复，新兴市场持续推动增长。伴 随天气升温，海外补库等需求增长，出口整体呈现增长态势。根据产业在线数据， 2024 全年空调出口量 8,500 万台，同比增长 28.3%。 2024 年度董事会工作报告 公司股东： 2024年度，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及本公司《公司章程》《董事会 议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履 行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项 业务发展。现将2024 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-011 长虹美菱股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告、内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务报告、内部控制 审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 1 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会 ...

敬业担当 同创共享 网址 :www.meiling.com 电话 :0551-62219021 地址 : 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 环境、社会及公司治理（ESG）报告 2024 年度 长虹美菱股份有限公司 目 录 CONTENTS | 报告编制说明 | | | --- | --- | | 报告简介 | 1 | | 1 | 编制依据 | | 1 | 报告范围 | | 数据说明 | 2 | | 2 | 释义 | | 2 | 报告获取及回应 | | 董事长致辞 | 3 | | 董事会 ESG 声明 | 4 | 走进长虹美菱 | 公司简介 | 7 | | --- | --- | | 企业文化 | 7 | | 公司发展历程 | 9 | | 公司业务介绍 | 11 | | 美菱 2024 大事记 | 12 | | 年度荣誉 | 13 | 议题重要性评估 | 双重重要性分析 | 17 | | --- | --- | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 17 | | 议题重要性分析结论 | 19 | ESG 数据表 对标索引表 183 188 深化 ESG 治理能力 社会篇 | 可持续发展治理架构 | 2 ...

2024 年度，公司监事会严格按照有关法律法规的要求，本着对公司、对股 东负责的态度，以依法合规、客观公正、科学有效为原则，认真履行监督职责。 报告期内，监事会以促进公司规范运作、制度完善、效益提升和机制健全为重点， 在监事会会议中结合会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和建议。同时， 全体监事通过出席公司股东大会、列席公司董事会会议、召开监事会会议、开展 财务检查等方式，了解公司重大决策的形成过程，及时掌握公司经营进展情况和 2024 年度监事会工作报告 公司监事会： 2024 年度，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议 事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务。期间，公司监事积极列席董事会和出席股 东大会，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进 行了核查，并对董事和高级管理人员的履职情况等方面进行了有效的监督，促进 公司规范运作和持续健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司监 事会 2024 年度履行职责情况汇报如下： ...

一、本次资产处置及计提减值准备情况概述 （一）本次资产处置及计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反 映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行处置及计提减值准备。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-012 长虹美菱股份有限公司 关于 2024 年度资产处置及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开了公司第 十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于计提信用减值准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》《关于计提资产减值 准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定 的要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，现将本次 资产处置及计提减值准备相关事 ...

长虹美菱股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 长虹美菱股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合下 发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告 的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长虹美菱股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和《长虹美菱股份有限 公司 2024 年度内部控制评价方案》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董 事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-013 长虹美菱股份有限公司 关于 2024 年会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相 关要求，2025年4月1日长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了公司第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年会计政策变 更的议案》，现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，其中要求： 1.企业在根据《企业会计准则第31号——现金流量表》进行附注披露时，应 当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对 该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。 2.企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求披露流动性 风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业 提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。 ...