证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-079 长虹美菱股份有限公司 关于增加预计 2023 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"）及 下属子公司因日常经营需要，将增加预计与四川长虹电子控股集团有限公司（以 下简称"长虹集团"）及其子公司之间发生购买商品、原材料等日常关联交易额 度。 （二）预计的日常关联交易及实际发生情况 经 2022 年 12 月 6 日召开的公司第十届董事会第二十七次会议、2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 9 月 7 日召开的公司第十 届董事会第三十四次会议决议通过，2023 年，预计公司及下属子公司与长虹集 团及其子公司之间发生购买商品、原材料、接受劳务服务、购买燃料动力、承租、 采购设备等日常关联交易金额不超过 7,500 万元（不含税）。 截至 2023 年 12 月 11 日，在前述董事会、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十八次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-077 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加预计 2023 年日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交公司第十届董事会第三十八次会议审议。 根据前期公司董事会、股东大会审议批准的关于预计 2023 年度日常关联交 易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司增加预计 2023 年公司及子 公司与四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及其子公司之 间发生购买商品、原材料等日常关联交易金额不超过 7,5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 公司副总裁黄大年先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-076 长虹美菱股份有限公司 特别提示： 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"） 于 2023 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《长 虹美菱股份有限公司关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-035 号），公司副总裁黄大年先生计划于公告披露之日起十五个交易日后的 六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 89,113 股（不超过公司总股本 的 0.0087%），减持数量不超过其个人所持有本公司股份的 25%。 近日，公司收到副总裁黄大年先生发来的《股份减持计划期限届满未减持的 告知函》。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，黄大年先生未减持公 司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 ...

证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱 B 持冰洗协同，洗衣机产业快速拓展；国内空调产业方面，深入 推进"营销转型"，紧跟市场及各地气候特征，提前布局市场， 优化产品结构，并与重点客户持续保持战略合作；国际空调产 业方面，推进产品结构升级，增强市场开拓能力，另因气候影 响，部分区域市场需求增加。 综上，2023 年前三季度实现公司营业收入及净利润同比增 长，经营业绩同向上升。 2.公司经营效率改善的原因是什么？ 答：公司以围绕"一个目标"、紧扣"三条主线"、做实 "四个管理体系"、坚定不移深化营销转型为经营思路开展工 作。公司将坚定走效率为王、产品领先、对标对阵之路，持续 深化营销转型，对以零售价为核心的价值管理体系、以合理的 商业库存为核心的运营管理体系、以零售为核心的营销管理体 系，以刚性预算为核心的费用管控体系进一步强化，并在研产 端持续增收、降本、降费，以达成经营持续改善提升的目标。 其中，效率为王通过以价值为导向，通过资金效率、渠道效率、 产品效率、管理效率四个方面的效率提升来实现经营持续改善。 在资金效率上，持续以商业库存周转为核心，以交付时效为保 障，提升全供应链能力， ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-075 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月5日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场 和网络投票相结合的方式召开，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2023年12月21日（星期四）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2023年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

编号：2023-31 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员 华安基金：萧戈言；农银基金：仲恒；中信建投：马王杰 时间 2023 年 12 月 12 日 地点 公司行政中心二号会议室 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书：李霞 证券事务主管：肖莉 证券事务经理：吕明 投资者关系 活动主要内 容介绍 投资者与公司代表互动交流问答 1.公司 2023 年前三季度业绩表现较好的原因 答：2023 年前三季度，公司持续全面贯彻"一个目标，三 条主线"的经营方针，坚持价值导向，全面提效，主营冰箱（柜）、 空调、洗衣机、小家电及厨卫等产业均取得了较好的经营业绩， 特别是国际冰箱（柜）、洗衣机产业及国内外空调产业。 国内冰箱（柜）产业方面，坚持价值导向、全面提效，实 现业绩良性增长。以商业库存周转为核心提升全供应链能力， 通过零售驱动实现资金效率提升。以用户为中心升级"鲜、薄、 大、嵌"，整合产品企划能力、研发制造能力、营销推广能力 和用户服务能力，实现产品毛利率提升；国际冰箱（柜）、洗衣 机产 ...

董事会审计委员会实施细则 战略委员会实施细则 （经2023年12月4日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，接受董事会领导，对董事会负责并向 其报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至少由三人组成，成员全部为当届董事，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员或董事长 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-071 长虹美菱股份有限公司 关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次利用自有闲置资金投资理财产品不包括上市子公司中科 美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司，中科美菱低温科技股份有限公司及 其下属子公司所涉及的自有闲置资金投资理财产品按北京证券交易所相关要求 审议并披露。 为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司 （不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司）将利用自有闲置资金不 超过 15 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行投资购买产品期限在一年之内 的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公司股东 大会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况说明如下： 一、使用自有闲置资金进行理财产品投资的概述 （一）银行理财产品投资的目的 R1 级（谨慎型）：保证本金的完全偿付，产品收益随投 ...

董事会审计委员会实施细则 长虹美菱股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （经2023年12月4日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作，接受董事会领导，对董事会负责并向其报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员至少由三人组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-067 长虹美菱股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于预计 2024 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限 公司持续关联交易的议案》 监事会认为,公司本次预计 2024 年与四川长虹集团财务有限公司（以下简称 "长虹财务公司"）持续关联交易事项是以公司与其签署的为期三年的《金融服 务协议》为基础，并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹财务公司开展的 2.会议于2023年12月4日以通讯方式召开。 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、 孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。 5.本次会议 ...