证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024-008 南京红太阳股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）存在被控股股东南京第一农药 集团有限公司（以下简称"南一农集团"）及其关联方非经营性占用公司资金的情 形尚未解决，2022 年度被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否 定意见的内部控制审计报告。鉴此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相 关规定，公司股票交易于 2023 年 5 月 4 日开市起继续被实施"其他风险警示"。 具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票交易继续被实施其 他风险警示暨申请撤销部分其他风险警示情形的公告》（公告编号：2023-029）。 截至目前，公司股票被实施其他风险警示的相关事项暂未消除。 一、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况 （一）补充披露前次还款情况 在前次进展公告中，公司披露了 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 1 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024-009 南京红太阳股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 9 月 16 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的（2022） 苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》，申请人南京太化化工 有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重 整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重 整程序。详见公司于 2022 年 9 月 20 日披露的《关于公司被债权人申 请重整的提示性公告》（公告编号：2022-082）。根据深圳证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整 等事项》的相关规定，公司将每月披露一次预重整事项的进展情况。 自南京中院对公司启动预重整程序至本披露日，公司预重整事项相关 进展情况如下： 一、预重整事项的进展情况 公司于 2022 年 11 月 9 日披露了《关于法院决定对公司启动预重 整程 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 1 月 30 日收到公司预重整管理人发来的书面通知，获悉：截至 2024 年 1 月 29 日，经公 司预重整阶段债权人会议表决，债权人会议各组表决情况均已经符合《中华人民 共和国企业破产法》规定的"人数过半、同意金额达到三分之二以上"的法定支持 率，公司预重整方案已获得债权人会议表决通过。 南京红太阳股份有限公司 2022年11月7日，南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"） 作出（2022）苏01破申62号《决定书》，决定对公司启动预重整程序。 2022年12月5日，南京中院作出（2022）苏01破申62号之一《决定书》， 指定江苏世纪同仁律师事务所担任公司预重整期间的管理人。 关于预重整阶段债权人会议表决结果的公告 2023年12月2日，公司披露了《关于召开预重整阶段债权人会议 通知的公告》、《关于召开出资人组会议通知的公告》及《公司预重 整方案 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024-006 南京红太阳股份有限公司 关于与部分债权人签署债权豁免、债权抵偿相关协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、近日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"红太阳股份"或"公司"）收到公 司相关部门送达的书面协议文件，获悉：公司、公司子公司与部分债权人签署了债 权豁免、债权抵偿相关协议，相关债权人自愿豁免其对公司、公司子公司的部分债 权，或以其部分债权帮助南京第一农药集团有限公司（以下简称"南一农集团"）、红 太阳集团有限公司（以下简称"红太阳集团"）等额抵偿对公司的资金占用金额，相关 豁免或代偿债权不再向公司、公司子公司追偿。 2、本次签署债权豁免以及债权代偿协议事项经公司独立董事专门会议审议，一 致同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议；该事项构成关联交易，已经公 司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避 表决，非关联董事一致同意。该事项尚需提交股东大会审议（具体会议时间另行通 知）。本次关联交易不构成重大资产 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－004 南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 南京红太阳股份有限公司 一、审议并通过了《关于与部分债权人签署债权豁免、债权抵偿 相关协议的议案》。 经公司独立董事专门会议审议，一致同意该议案并同意将该议案 提交公司董事会审议；本议案构成关联交易事项，公司关联董事杨秀、 杨春华、赵富明、卢玉刚、王金山、王文魁回避对该议案的表决；公 司非关联董事吴学民、冯丽艳、严震一致同意该议案；本议案尚需提 交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知），公司关联股东 将回避表决。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于与部分债权人 签署债权豁免、债权抵偿相关协议的公告》。 | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况 | | | | | | | 票 3 | 0 票 | 票 0 | 票 6 | 议案表决情况如下： 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－005 南京红太阳股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于与部分债权人 签署债权豁免、债权抵偿相关协议的公告》。 1 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 5 票 0 票 0 票 不适用 议案表决情况如下： 特此公告。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监 事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于与部分债权人签署债权豁免、债权抵偿 相关协议的议案》。 监事会意见：自债务危机以来，公司积极推进司法重整，通过一 揽子方案推动化解债务风险和解决控股股东及其关联方资金占用问 题。公司本次与债权人签订债权豁免、债权抵偿相关协议，为公司解 决债 ...

经独立董事专门会议审议，我们一致认为：公司本次与债权人签 署债权豁免、债权抵偿相关协议，为公司解决债务问题有积极推动作 用，有利于改善公司资产负债结构；对公司加快进入司法重整程序有 积极的影响；对解决南一农集团、红太阳集团对公司的资金占用问题 有实质性的促进作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董 事会第十二次会议审议，公司关联董事需回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：吴学民、冯丽艳、严震 2024 年 1 月 30 日 南京红太阳股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年 第一次专门会议于 2024 年 1 月 30 日召开，本次会议已于 2024 年 1 月 27 日以专人送出、微信或电子邮件的方式通知全体独立董事。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过半数独立 董事推举，独立董事冯丽艳女士召集并主持本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024-002 南京红太阳股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 9 月 16 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的（2022） 苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》，申请人南京太化化工 有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重 整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重 整程序。详见公司于 2022 年 9 月 20 日披露的《关于公司被债权人申 请重整的提示性公告》（公告编号：2022-082）。根据深圳证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整 等事项》的相关规定，公司将每月披露一次预重整事项的进展情况。 自南京中院对公司启动预重整程序至本披露日，公司预重整事项相关 进展情况如下： 一、预重整事项的进展情况 公司于 2022 年 11 月 9 日披露了《关于法院决定对公司启动预重 整程 ...

南京红太阳股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024-001 1 综上，截至 2023 年 12 月 6 日，南一农集团及其关联方对公司非 经营性资金占用余额为 316,065.27 万元（未经审计）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）存在被控股股东南京第一农药 集团有限公司（以下简称"南一农集团"）及其关联方非经营性占用公司资金的情 形尚未解决，2022 年度被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否 定意见的内部控制审计报告。鉴此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相 关规定，公司股票交易于 2023 年 5 月 4 日开市起继续被实施"其他风险警示"。 具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票交易继续被实施其 他风险警示暨申请撤销部分其他风险警示情形的公告》（公告编号：2023-029）。 截至目前，公司股票被实施其他风险警示的相关事项暂未消除。 一、公司被实施 ...

南京红太阳股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务 ...