章 程 南京红太阳股份有限公司 2025 年 2 月 26 日修订 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－005 南京红太阳股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并同意提请股东 大会授权公司管理层及其授权人士根据本次修订全权负责办理《公司 章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会以特别决议审议通过。现将具体情况公告如下： 一、本次《公司章程》的具体修订情况 为进一步提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的《中华人 民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，同时，结合 公司重整计划已执行完毕等实际情况，对现行《公司章程》部分条款 进行修订。具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 为维护南京红太阳股份有限 第一条 | 第一条 | 为维护南京红太阳股份有限 | | 公司（以 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26 日召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－006 南京红太阳股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月14日下午3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:0 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－004 南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 二、审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维 护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 ...

南京红太阳股份有限公司 市值管理制度 （2025 年2 月26 日经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 （三）科学性原则。公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价 值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当 及时关注资本市场及公司股价动态，适时采用合规有效的市值管理方式方法，使 得公司市值合理反映公司价值，常态化地开展市值管理工作。 第一条 为加强南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值、投资者回报能力而实施的战略管理 ...

预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损7.8亿元－9.7亿元，上年同期 亏损8.77亿元。 证券时报e公司讯，ST红太阳(000525)1月20日晚间公告，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利 润4.6亿元－6.5亿元，与上年同期亏损3.89亿元相比，将实现扭亏为盈。 2024年度，公司通过重整程序，补充确认担保负债损益、破产重整费用等，确认重整事项相关的损失预 计约14.6亿元；通过原控股股东非经营性资金占用事项转回计提坏账准备以及确认重整收益，获得重整 事项相关的收益预计约29.3亿元，上述重整收益计入非经常性损益。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between RMB 46 million and RMB 65 million for the year 2024, representing a year-on-year increase of 218.22% to 267.05% compared to a loss of RMB 38.91 million in 2023[3]. - The operating revenue is projected to be between RMB 295 million and RMB 335 million, compared to RMB 323.22 million in the previous year[3]. - The company reported a basic earnings per share of between RMB 0.35 and RMB 0.50, compared to a loss of RMB 0.67 per share in the previous year[3]. - The company’s operating revenue after deducting non-core business income is projected to be between RMB 293 million and RMB 333 million, compared to RMB 319.03 million in 2023[3]. Restructuring Impact - The company anticipates non-recurring losses to impact net profit by approximately RMB 145 million, with the restructuring plan contributing a loss of about RMB 147 million[5]. - The company has resolved historical issues related to fund occupation and performance compensation through its restructuring plan, leading to a substantial reduction in liabilities[5]. - The restructuring plan has fundamentally improved the company's asset-liability structure, with a significant decrease in the scale of liabilities compared to the beginning of the reporting period[5]. Equity and Financial Position - The company’s total equity attributable to shareholders is expected to be between RMB 270 million and RMB 310 million, a significant increase from RMB 87.88 million at the end of the previous year[3]. Audit and Monitoring - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and the financial data has not yet been audited[4]. - The company will continue to monitor the progress of its restructuring and will disclose relevant information in a timely manner[6].

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－141 南京红太阳股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红 太阳股份"）于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了公司第十届董事会、第十届监事会换届选举等议案。同日， 公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席 及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等议案。现将 有关情况公告如下： 一、第十届董事会及专门委员会组成情况（简历详见附件） 1、第十届董事会组成情况 非独立董事：杨一先生（董事长）、程远先生（副董事长）、胡 容茂先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生 独立董事：穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生 公司第十届董事会由以上 9 名董事组成，董事会中兼任公司高级 管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比 ...

江苏益友天元（南京）律师事务所 关于南京红太阳股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江苏益友天元（南京）律师事务所 南京市建邺区泰山路 151 号新丽华中心 22 楼 邮编：210019 电话：025-85553382 $$\underline{{{-}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathsf{|H|}\,\mathsf{H}\,\mathsf{+}\,\underline{{{-}}}\,\mathsf{H}$$ 江苏益友天元（南京）律师事务所 法律意见书 江苏益友天元（南京）律师事务所 关于南京红太阳股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 益友宁证红太阳字（2024）第 3 号 致：南京红太阳股份有限公司 江苏益友天元（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京红太阳 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳佳律师、李小彬律师 （以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），对本次会议进行见证并发表法律意见。 本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，本 ...

2024 年 12 月 25 日 2、我们审阅了赵勇先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等 相关材料。鉴于，赵勇先生在上市公司财务工作方面具有丰富的管理和业务 经验；同时，赵勇先生受到上述行政处罚后，已及时足额缴纳罚款，认真汲 取教训，强化对公司规范运作的管理；尤其，赵勇先生积极参与公司重整工 作，推动彻底实质解决了南京第一农药集团有限公司及其关联方对公司资金 占用等历史遗留问题，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴此，我们认为赵勇先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，本次聘 任赵勇先生为公司财务总监不会影响公司的规范运作。 综上，我们对赵勇先生的任职资格表示认可，同意公司聘任赵勇先生为 公司财务总监，并同意将相关议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。 南京红太阳股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《南 京红太阳股份有限公司章程》等制度的规定 ...