证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－004 南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 南京红太阳股份有限公司 一、审议并通过了《关于与部分债权人签署债权豁免、债权抵偿 相关协议的议案》。 经公司独立董事专门会议审议，一致同意该议案并同意将该议案 提交公司董事会审议；本议案构成关联交易事项，公司关联董事杨秀、 杨春华、赵富明、卢玉刚、王金山、王文魁回避对该议案的表决；公 司非关联董事吴学民、冯丽艳、严震一致同意该议案；本议案尚需提 交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知），公司关联股东 将回避表决。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于与部分债权人 签署债权豁免、债权抵偿相关协议的公告》。 | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况 | | | | | | | 票 3 | 0 票 | 票 0 | 票 6 | 议案表决情况如下： 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－005 南京红太阳股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于与部分债权人 签署债权豁免、债权抵偿相关协议的公告》。 1 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 5 票 0 票 0 票 不适用 议案表决情况如下： 特此公告。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监 事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于与部分债权人签署债权豁免、债权抵偿 相关协议的议案》。 监事会意见：自债务危机以来，公司积极推进司法重整，通过一 揽子方案推动化解债务风险和解决控股股东及其关联方资金占用问 题。公司本次与债权人签订债权豁免、债权抵偿相关协议，为公司解 决债 ...

经独立董事专门会议审议，我们一致认为：公司本次与债权人签 署债权豁免、债权抵偿相关协议，为公司解决债务问题有积极推动作 用，有利于改善公司资产负债结构；对公司加快进入司法重整程序有 积极的影响；对解决南一农集团、红太阳集团对公司的资金占用问题 有实质性的促进作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董 事会第十二次会议审议，公司关联董事需回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：吴学民、冯丽艳、严震 2024 年 1 月 30 日 南京红太阳股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年 第一次专门会议于 2024 年 1 月 30 日召开，本次会议已于 2024 年 1 月 27 日以专人送出、微信或电子邮件的方式通知全体独立董事。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过半数独立 董事推举，独立董事冯丽艳女士召集并主持本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024-002 南京红太阳股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 9 月 16 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的（2022） 苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》，申请人南京太化化工 有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重 整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重 整程序。详见公司于 2022 年 9 月 20 日披露的《关于公司被债权人申 请重整的提示性公告》（公告编号：2022-082）。根据深圳证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整 等事项》的相关规定，公司将每月披露一次预重整事项的进展情况。 自南京中院对公司启动预重整程序至本披露日，公司预重整事项相关 进展情况如下： 一、预重整事项的进展情况 公司于 2022 年 11 月 9 日披露了《关于法院决定对公司启动预重 整程 ...

南京红太阳股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024-001 1 综上，截至 2023 年 12 月 6 日，南一农集团及其关联方对公司非 经营性资金占用余额为 316,065.27 万元（未经审计）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）存在被控股股东南京第一农药 集团有限公司（以下简称"南一农集团"）及其关联方非经营性占用公司资金的情 形尚未解决，2022 年度被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否 定意见的内部控制审计报告。鉴此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相 关规定，公司股票交易于 2023 年 5 月 4 日开市起继续被实施"其他风险警示"。 具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票交易继续被实施其 他风险警示暨申请撤销部分其他风险警示情形的公告》（公告编号：2023-029）。 截至目前，公司股票被实施其他风险警示的相关事项暂未消除。 一、公司被实施 ...

南京红太阳股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务 ...

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护广大投资者，特别是中小股东的合法权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《南京红太阳股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若 ...

南京红太阳股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会。 第二章 股东大会的召集 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023－090 南京红太阳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第九届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长杨秀先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限和议事程序，确保其规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定 本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名，设董事长一人，副 董事长一人。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与上市公司其他 董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。连续任职独立 董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。 董事任期从就 ...