广东广弘控股股份有限公司资金管理制度 （本制度于 2024 年 12 月 31 日经公司 2024 年第七次临时董事会审议通过） 第二条 本制度适用于广弘控股公司本部及公司控股子公司（下称公司或所属企业）。 第三条 公司及公司控股子公司资金支出应遵循《广东广弘控股股份有限公司资金管理 权限明细表》，按照要求进行审批。对超出控股子公司管理权限的资金支出事项，各控股子 公司应对事项的真实性、准确性、完整性进行审核，并根据管理权限发起资金审批流程。各 审批环节决策人应当结合整体资金使用计划，对资金支出情况进行审批。具体权限明细表参 见附表。 第二章 现金管理 第四条 公司可以在下列范围内使用现金 第五条 前款结算起点定为一千元。除本制度第四条第（五）、（六）项外，公司支付 给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或银行转账等方式支付。 第六条 出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权 债务账目的登记工作。 1 （一）职工工资、津贴； （二）个人劳务报酬； （三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； （四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-01 广东广弘控股股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 12 月 23 日以书面、电子文件方式发 出 2024 年第七次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室 召开。会议应到董事 7 人，现场参会 5 人，通讯方式参会 2 人，董事高宏波先生 和独立董事郭天武先生以通讯方式表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的议案； 董事会授权公司经营管理层负责广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租 具体事宜及后续挂牌结果等事项，并签订相关文件、合同。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本议案。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广弘控 ...

广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 广州金鹏律师事务所 广州市天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场东塔 37 楼、45 楼 电话：020-38390333 传真：020-39390218 邮编：510632 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：广东广弘控股股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所")接受广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派秦漫银律师和赵英杉律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，就本次股东大 会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序与表 决结果等相关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向本所及律师提供了与本次股东大 会有关的文件、资料。公司承诺其所提供的文件、资料及所作的陈述和说 明真实、准确、完整和有效，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...

广东广弘控股股份有限公司 分红管理制度 （本规则于 2024年12月2日经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过并生效） 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的 分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第一章 分红政策 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定持续、稳定的分红政策。 第二条 公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可 持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目， 为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金 需求较大时可采用股票股利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列 入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之 五十以上的，可以不再提取。 公司从税后利润中提取法定公积金后，提取税后利润的百分之二 十列入公司任意公积金。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-51 广东广弘控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 召开时间：（1）现场会议召开时间：2024年12月2日下午15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 2 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月2日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月2日上午9:15至2024年12月2 日下午15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议 室 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公司董事长蔡飚 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 会议通知及相关文件刊登在 2024 ...

广东广弘控股股份有限公司 董事会议事规则 （本规则于 2024 年 12 月 2 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过并生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及 运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广 东广弘控股股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 - 1 - 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营 ...

广东广弘控股股份有限公司 关于监事辞职的公告 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-52 由于潘瑞君女士的辞职未导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自 送达公司监事会时生效。 公司及监事会对潘瑞君女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 30 日收到公司监事潘瑞君女士的书面辞职报告，现将具体情况公告如下： 因已到退休年龄，潘瑞君女士申请辞去公司监事会监事职务，辞职后将不再 在公司工作和担任公司任何职务。截止本公告披露日，潘瑞君女士未持有公司股 份。 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-48 广东广弘控股股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司于 2024 年 12 月 2 日下午 3 点在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开广东广弘控股股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会，会期半天。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》。 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 11 月 7 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第六次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与通讯表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和 为上市公司提供审计服务的经验和 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-49 广东广弘控股股份有限公司 关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴"） 2.原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）。 3.拟变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》第十二条"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。" 的规定，国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综 合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法 人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年，且立信已连续为公司提供审计服务 9 年。在此背景下，广东广弘控股股份 有限公司（以下简称"公司"）以邀请招标的形式对公司 2024 年财务报告审计 和内部控制审计机构开展选聘工作。 4.本次变更聘任会计师事务所符合财 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-50 广东广弘控股股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年12月2日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午15:00任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，2024 年第六次临 时董事会会议决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 ...