广东广弘控股股份有限公司 内部审计制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，加大企业内部监督和风险控制力度，保障企业财务管理、 会计核算和生产经营管理符合国家各项法律法规要求，维护股东合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、《企业内部控制基本规范》及其他法律法规、《广东广弘控股股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指对公司及所属子公司财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、实现 目标的活动。 第三条 本制度适用于公司本部及所属子公司的审计工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部作为内部审计的执行机构。公司及所属子公司根据资产规 模、业务规模、风险程度、管理幅度等实际情况设置内审部门或明确指定履行内审的机 构，配备内审人员开展工作。 第九条 ...

广东广弘控股份有限公司 重大信息内部报告制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范运作，加强广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保及时、准确、完整、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司信 息披露管理制度》及其他有关法律、法规的规定，并结合本公司实际情况，特制定本制 度。 第二章 职责权限 第二条 公司董事会秘书和证券事务部门负责处理公司信息披露事务。公司各部门 及下属各子公司当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应于发生当日或次日将相关信息向公 司董事会、董事会秘书和证券事务部门进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况 和进展时，相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并 根据要求提供相关资料。 - 1 - 大信息内部报告书上签字后上报董事会秘书。 第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员应时常敦促公司各部 ...

（本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范董事及高级管理人员的行为，使公司按上市公司的法规要求规范 运作，依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司治理准则》，特制定本准则。 第二条 董事及高级管理人员应自觉学习国家各类法律、法规、条例，熟悉《公司 法》、《证券法》，积极参加旨在提高业务水平和管理能力的培训班和进修班，不断提 高自身素质和修养，提高守法意识，掌握最新政策导向，并将所学知识融入公司经营实 践中。 第三条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中小投资 者的合法权益。 广东广弘控股股份有限公司 董事及高级管理人员行为准则 第二章 声明与承诺 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当按照相关规定向深交所及公司董事会 提交《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；公司董事、监事和高级管理人员 应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明： （一）持有本公司股票的情况； （二）有无因违反法律法规、本指引或者深圳证券交易所其他规定受查处的情 ...

广东广弘控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一） 具有独立的法人资格，符合《中华人民共和国证券法》规定的资 格条件； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 制度； 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 下列机构或人员可以向公司董事会审计委员会提出聘请会计师 事务所的提案： （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和会计法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《广东广弘控股股份有限公司有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所实施与公司年度审计相关的审计行为，包括对公司年度财务会 计报告、年度内部控制报告以及各类专项说明发表审计意见、出具审 ...

广东广弘控股股份有限公司 投资管理制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对广东广弘控股股份有限公司（以下称"公司"）及所属各级子公司 （以下简称"所属企业"）投资活动的管理，规范投资行为，降低投资风险，提高投资 效益，保障公司和股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》等国家法律法规， 以及《广东广弘控股股份有限公司章程》等相关规定，结合《广东广弘控股股份有限公 司股东大会议事规则》《广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则》《广东广弘控股 股份有限公司总经理工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指为获取收益而将货币资金、股权、实物资产、无形资 产等法律、法规、规章规定的可以用作出资的资产进行各种形式投资的活动，包括公司 所属企业以提产增效为目的，开展的产能新建、扩建类活动。本制度规范的投资行为不 包括股权投资基金。 第三条 本制度规范的投资行为包括但不限于下列类型： 1、公司或所属企业独立兴办的企业或独立出资的项目； 2、公司或所属企业出资与其他境内外独立法人实体成立合资、合作公司或共同开 发项目 ...

广东广弘控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平和信息披露质量，为规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关法 律法规、规范性文件和《广东广弘控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 ...

广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司会议室召开 第十一届董事会第二次会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于向粤 桥公司提供银行融资授信担保的议案》，为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公 司（以下简称"粤桥公司"）冻品销售经营的可持续发展，同时积极扩大冻品销售体量， 拓展冷链配送等相关业务，做强做大冻品销售业务，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办 理总额不超过人民币1亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担 保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述1亿元额度范围内，根据粤 桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借款和提 供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。 该事项已经于2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通过，详细情况请参见本公 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-29 广东广弘控股股份有限公司 关于对广东领岳投资发展有限公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外概述 为贯彻落实广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"发 展规划，打造产业生态投融资闭环，健全产业战略布局，公司于2024年6月24日 召开2024年第三次临时董事会，审议通过了《关于向广东领岳投资发展有限公司 增资的议案》。公司以自有资金现金出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限 公司（下称"领岳投资"）增资1亿元人民币。增资后，领岳投资的注册资本将 由1亿元人民币变更为2亿元人民币，企业类型仍然为有限责任公司（法人独 资），公司仍然持有领岳投资100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理上 述公司为领岳投资增资的相关事项。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。 8月12日取 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-11 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称及人 长江证券-高一岑、万家基金-邱庚韬、工银安盛-吕佳音 员名称 时间 2024年7月8日 地点 公司会议室 公司董事会秘书：苏东明先生 上市公司接待人员 公司证券事务代表：梁燕娴女士 公司投资者关系高级主管：林琳女士 本次投资者关系活动公司分别对广弘控股主营业务情况、生产情况、未来发展规划和发 展项目情况作了介绍。在此基础上，还与投资者进行了互动交流，主要情况如下： 1. 公司目前主营业务板块及未来发展战略？ 答：公司主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务，以食品冷链、 畜禽养殖为一体的大食品行业为核心，巩固发展大食品产业链。食品板块采用“冷库+市场” 经营模式，主要产品是提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品销售。目前，肉 类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。农牧板块主要 产品是种猪和种鸡 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-28 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于2023年7月6日在公司 会议室召开2023年第二次临时董事会会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过了《关于广东广弘创汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过9.4亿元长期项目贷款及 公司为其贷款提供担保的议案》，为加快佛山南海广弘创汇湾总部产业基地项目建设， 董事会同意广东广弘创汇湾实业投资有限公司（以下简称"广弘创汇湾公司"）向银行 申请不超过9.4亿元长期项目贷款，期限18年，由公司提供连带责任保证担保。董事会授 权公司管理层负责办理广弘创汇湾公司不超过9.4亿元项目贷款及公司对上述贷款提供连 带责任担保一切事宜，授权和担保期限为18年。 该事项已经于2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详细情况 请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...