证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-16 广东广弘控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 归属于母公司所有者的净利润为 212,853,572.76 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并未分配利润为 1,481,514,944.39 元，母公司未分配利润 967,851,515.55 元。母公司 2023 年实现净利润为 138,026,775.20 元。本年度 按《公司法》和《公司章程》规定提取的法定公积金 13,802,677.52 元，提取任 意公积金 27,605,355.04 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 1 页 法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人（会计主管人员）：张安祺 | 编制单位：广东广弘控股股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 原因 额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

关于广东广弘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 珠海港 通投资发展有限公司 审计报 告及财务报表 2010 年 和 2011 年 1-3 月 珠海港 通投资发展有限公司 审计报 告及财务报表 2010 年 和 2011 年 1-3 月 广东广弘控股股份有限公司全体股东： 我们审计了广东广弘控股股份有限公司(以下简称"广弘控股公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2023 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10065 号的[无保留意见]审计报告。 关于广东广弘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 专项报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式、电子文件方式 发出，会议应到监事 4 名，实到 4 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决 议： 一、会议审议情况 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-14 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过公司 2023 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过公司 2023 年年度报告及其摘要； 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 ...

广东广弘控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情 况评估及履行监督职责情况报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法 律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 计师 2,533 名、从业人员 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-21 广东广弘控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年5月29日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间为2024年5月29日上午9:15至下午15:00任意时间。 5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。 在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通 过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-18 广东广弘控股股份有限公司 本事项经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。根据深圳证券交易所和 《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、其他说明 截止目前，公司无逾期贷款。 四、备查文件 1、 第十一届董事会第二次会议决议 关于公司向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请融资额度的情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室召开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》。为满足公司经营 发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向金融机构申请办理总额 不超过人民币 25 亿元的融资额度（包括直接融资和间接融资，不含项目融资）， 具体融资产品、合作银行、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜， 董事会授权公司管理层根据实际需要协商确定并执行，上述授权有效期为董事会 ...

广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭天武） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘 控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，现将 本人 2023 年年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人任中山大学法学院、粤港澳发展研究院法律事务教授， 自 2020 年 9 月至今任公司独立董事，兼任广州市广百股份有限 公司、深圳世联行集团股份有限公司的独立董事，报告期内严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在 利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了 独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-13 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式 表决。会议由董事长蔡飚先生主持，公司监事列席本次会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结 合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2023 年 ...

广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡志勇） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘 控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，现将 本人 2023 年年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人任广州大学会计学教授，自 2021 年 2 月至今任公司独 立董事，兼任棕榈生态城镇发展股份有限公司、高新兴科技集团 股份有限公司的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定， 不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人 的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维 护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害 方面，发挥了独立董事的作用。 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...