本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式、电子文件方式 发出，会议应到监事 4 名，实到 4 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决 议： 一、会议审议情况 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-14 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过公司 2023 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过公司 2023 年年度报告及其摘要； 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 ...

广东广弘控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情 况评估及履行监督职责情况报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法 律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 计师 2,533 名、从业人员 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-18 广东广弘控股股份有限公司 本事项经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。根据深圳证券交易所和 《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、其他说明 截止目前，公司无逾期贷款。 四、备查文件 1、 第十一届董事会第二次会议决议 关于公司向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请融资额度的情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室召开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》。为满足公司经营 发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向金融机构申请办理总额 不超过人民币 25 亿元的融资额度（包括直接融资和间接融资，不含项目融资）， 具体融资产品、合作银行、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜， 董事会授权公司管理层根据实际需要协商确定并执行，上述授权有效期为董事会 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-21 广东广弘控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年5月29日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间为2024年5月29日上午9:15至下午15:00任意时间。 5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。 在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通 过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 ...

广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭天武） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘 控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，现将 本人 2023 年年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人任中山大学法学院、粤港澳发展研究院法律事务教授， 自 2020 年 9 月至今任公司独立董事，兼任广州市广百股份有限 公司、深圳世联行集团股份有限公司的独立董事，报告期内严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在 利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了 独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-13 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式 表决。会议由董事长蔡飚先生主持，公司监事列席本次会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结 合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2023 年 ...

广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡志勇） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘 控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，现将 本人 2023 年年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人任广州大学会计学教授，自 2021 年 2 月至今任公司独 立董事，兼任棕榈生态城镇发展股份有限公司、高新兴科技集团 股份有限公司的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定， 不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人 的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维 护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害 方面，发挥了独立董事的作用。 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,790,359,035.26, a decrease of 18.36% compared to CNY 3,417,904,153.34 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 212,853,572.76, down 76.78% from CNY 916,758,390.04 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 42,040,633.18, representing an 82.84% decline from CNY 245,029,284.81 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.3646, a decrease of 76.78% compared to CNY 1.5704 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 7,002,318,456.56, an increase of 22.31% from CNY 5,725,239,529.83 at the end of 2022[22]. - Net assets attributable to shareholders increased by 4.16% to CNY 3,138,146,586.83 at the end of 2023, compared to CNY 3,012,861,563.57 at the end of 2022[22]. - The company achieved a revenue growth of 9.28% after excluding restructuring gains from the education bookstore and other factors[22]. - The net profit attributable to shareholders, excluding restructuring gains, increased by 14.01%[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.95%, down 26.83% from 33.78% in 2022[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 583,790,330 shares[4]. - The cash dividend amount distributed is based on a share capital base of 583,790,330 shares[156]. - The cash dividend distribution plan for 2023 is to distribute 1.50 yuan per 10 shares, totaling 87,568,549.50 yuan, which is 100% of the profit distribution amount[153]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of adhering to the disclosure requirements set by the Shenzhen Stock Exchange for the livestock and aquaculture industry[4]. - The company has established a comprehensive governance structure to ensure compliance and effective management practices[4]. - The company's financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its board of directors and management[4]. - The governance structure complies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission, ensuring effective checks and balances[115]. - The company has established a sound internal control system to prevent insider trading and ensure fair information disclosure[116]. - The company has not experienced any insider trading issues or regulatory actions related to insider information during the reporting period[116]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring diligent oversight for all shareholders[115]. - The company has a diverse board with members holding various academic qualifications and extensive experience in different sectors, including finance and management[123][124][125][126][127]. - The company has established a completely independent procurement and sales system, ensuring autonomous operational capabilities[117]. - The management team, including the general manager and financial officer, operates independently without receiving compensation from the controlling shareholder[117]. Operational Changes and Strategies - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section of the management discussion and analysis[4]. - The company has outlined its main business changes since its listing, indicating a focus on adapting to market demands[19]. - The company is focusing on expanding its food supply chain, particularly in frozen food storage and supply, as well as livestock breeding, to strengthen its market position[36]. - The company is committed to enhancing its operational efficiency and cost structure in response to external economic challenges, aiming to optimize profit margins[33]. - Future strategies include integrating internal and external resources to improve marketing capabilities and expand business models, targeting increased sales capacity[106]. - The company plans to leverage capital operations through mergers and acquisitions to rapidly expand its industry scale and enhance its supply chain[106]. - The company is preparing to establish a biosecurity laboratory to enhance rapid response capabilities against biological threats[107]. - The company recognizes risks from African swine fever and is implementing strict biosecurity measures to mitigate these risks[109]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 824, with 59 at the parent company and 765 at major subsidiaries[148]. - The company conducted 52 training sessions during the reporting period, with a total of 1,499 participants[150]. - The total number of employees with a postgraduate degree is 36, while those with a bachelor's degree number 186[148]. - The company has 15 current directors, supervisors, and senior management, with 12 receiving remuneration from the company[134]. Environmental and Social Responsibility - The company actively implements environmental protection measures and adheres to national environmental laws and regulations, with no incidents of environmental pollution violations reported[167]. - The company emphasizes food safety by enhancing inspection and testing of cold chain products, ensuring compliance with safety regulations[168]. - The company is committed to green and eco-friendly farming practices, utilizing advanced technologies to minimize environmental impact[169]. - The Southern National Chicken Breeding Base project has been included in the "2023 Key Construction Projects" list by the Guangdong Provincial Development and Reform Commission, aiming to promote rural revitalization and generate economic benefits, with an expected annual increase in employment income of over 20 million yuan[173]. - The project is expected to create nearly 300 new jobs upon completion, effectively promoting the transfer of surplus rural labor and increasing agricultural efficiency and farmers' income[173]. Financial Management and Audit - The company has renewed its engagement with Lixin Accounting Firm for auditing services, ensuring continued financial integrity[138]. - The audit committee held meetings to review the 2022 annual financial report and audit work summary, with a focus on risk assessment and fraud testing[143]. - The company’s financial report for the first half of 2023 was reviewed and submitted for board approval, indicating transparency in financial reporting[143]. - The company’s audit plan for 2023 was agreed upon, ensuring compliance with auditing standards[144]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 13.08 million[135].

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-22 广东广弘控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对 会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2022 年11 月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》，其中第一项规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容，该项解释内容自2023年1月1日起施行。 2、变更前采取的会计政策 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司自2023年1月1日 ...

以"提质增效"为核心引领，以"拓渠道、优环境、合资源， 提质量、降成本、扩销售"为重点举措，在业务开拓、降本增效、 育种创新等方面取得了良好进展。 二、报告期内主要工作情况 （一）抓好"一个核心"引领 一、报告期内整体经营情况 2023年，公司深度践行"1213"战略目标，聚焦食品产业1 个方向、深耕"食品冷链、畜禽农牧"2大业务板块，紧扣"提 质增效"1条主线，力争"产业规模、经营质量、科技创新"3 大突破，业务发展稳中有进。2023年公司实现营业收入27.90亿 元，剔除教育书店及解决同业竞争带来的重组收益等因素后，同 比增长9.28%，实现归母净利润2.13亿元，剔除教育书店及重组 收益等影响，同比增长14.01%。截止2023年12月31日，公司总资 产70.02亿元，比2022年末增长22.31%，归属于上市公司股东的 净资产为31.38亿元，比2022年末增长4.16%。 在食品板块方面：一是实施新策略。克服猪肉行情低迷，及 时加快调整库存商品结构，提高库存商品周转率，加大牛羊肉购 销力度，冻品销售收入 24.33 亿元，同比增长 9.33%。二是联动 产业资源。广弘食品联合向优质上游供应商采购， ...