证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-002 广东顺钠电气股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司进行委托理财的资金拟购买银行等安全性高、流动性好的低风 险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的 的委托理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 2 亿元，资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的 操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2026 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过 了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在投资风险可控的情 况下，为提高闲置资金的使用效率，公司及合并报表范围内的子公司以自有闲置 资金进行委托理财，拟使用的额度合计不超过 2 亿元人民币。具体内容如下： 拟购买银行等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不投资于股票 ...

每日经济新闻 （记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经AI快讯，顺钠股份1月26日晚间发布公告称，公司第十一届第十一次董事会临时会议于2026年1月 23日在公司会议室召开。会议审议了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 ...

广东顺钠电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所指的高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数，由董事长或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会指定一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作，召集、主持委员会会议。 第六条 提名委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委 ...

广东顺钠电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司百分之五以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人（或者其他组织）； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特 第一条 为保证广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

广东顺钠电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的工作程序，提高财务信息质量，切实维护 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的规定以及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会 ...

第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台。 第二章 总体要求 第三条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权 专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司应当就投资者对已披露信息的 提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。公司在互动易平台发布信息及回 复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 广东顺钠电气股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平 台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，在互动易平台发布 的信息不得与依法披露的信息相冲突。 ...

广东顺钠电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律法规、中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司 ...

第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股企业（以下简称"企业"）。 第三条 企业必须依法经营，必须严格执行《会计法》《企业会计准则》《企业 内部控制基本规范》和国家有关的法律法规及公司有关财务管理的规章制度，同时 应结合自身的经营特点制定企业内部的财务管理制度并严格执行。 第四条 企业必须设立财务部，实行规范的财务核算和有效的财务管理。企业 的财务部在业务上统一接受公司计划财务部管理和监督。 广东顺钠电气股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 按照企业现代化管理的要求，本着向股东负责的原则，为规范广东顺 钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）财务运作，强化财务管理和财务监督，防 范经营风险，确保企业资产的保值增值，实现股东收益最大化的目的，根据《中华 人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业会计准则》《企业内部控制基本规 范》等法律法规、规范性文件的有关规定及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （五）根据历史资料和企业现状及发展趋势预测企业将来的财务状况、损益趋 向； 第五条 企业财务部的基本任务： （六）自觉遵守并维护财经纪律 ...

广东顺钠电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 本细则所指考核人员范围：董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司 董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数，由董事长 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会指定一名独 立董事委员担任，负责主持委员会工作，召集、主持委员会会议。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董 ...

广东顺钠电气股份有限公司 第一条 为规范广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规章、规范性文件以及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员任期届满离任及任期届 满前辞任、被解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含主动辞任（职）、任期届满离任、 被解除职务以及其他导致实际离职的情形。 第四条 公司董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除存在法律法规或者公司章程规定不得担任上市公司董事的情形外，出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导 ...