2024年度独立董事述职报告 作为广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管 理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发 挥自身法律专业的特长，忠实、认真地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合 法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 广东顺钠电气股份有限公司 陈贤凯先生，中山大学法学学士、民商法学硕士，美国加州大学伯克利分校法学 硕士，中国人民大学法学博士，执业律师。主要工作经历：2015年7月至2020年10月 任暨南大学法学院/知识产权学院讲师，2021年7月至2024年5月任暨南大学法学院/ 知识产权学院知识产权系系主任兼院长助理，2020年10月至今任暨南大学法学院/知 识产权学院副教授，曾任深圳绘王趋势科技股份有限公司独立董事。现任中国法学会 知识产权法学研究会理事、中国法学会法学教育研究会理事、中国知识产权研究会理 事；深圳市南山区阳光知识产权战略研究院理事；上海 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管 理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发 挥自身金融、管理专业的特长，忠实、认真地履行职责，努力维护公司整体利益和股 东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 肖健先生，厦门大学金融学博士。主要工作经历：现任华南师范大学经济与管理 学院会计系教师。曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事、广州航新航空科技 股份有限公司独立董事。曾主持广东省自然科学基金项目"社会冲突理论视角下并购 悖论的经济学分析与监管制度研究"；2021 年 4 月起，任广州普邦园林股份有限公 司（002663）独立董事。自 2020 年 7 月起至今，任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 平等多元，创造价值 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | | | | 员工关爱 | 30 | | 数说 2024 | 03 | 员工培训与咨询发展 | 33 | | 走进顺钠股份 | 04 | 职业健康与安全 | 36 | | | | 社区关系与慈善公益 | 39 | | 可持续发展管理 | 08 | 负责任供应链 | 40 | | 专题 创新跃进，领航发展 | 14 | | | 绿色发展，拥抱自然 | 能源管理 | 23 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 24 | | 水资源管理 | 25 | | 排放物管理 | 26 | | 环境管理合规 | 27 | | 生物多样性保护 | 28 | 稳健经营，固本强基 | 企业管治 | 43 | | --- | --- | | 投资者交流与权益保护 | 46 | | 税务管理 | 46 | | 风险管控 | 47 | | 商业道德 | 49 | | 数据安全与隐私保护 | 52 | | 附录 | 54 | | --- | --- | | ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-010 广东顺钠电气股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事 会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公 司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。公司 就本次拟续聘北京德皓国际的相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能 力，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力，且在执业过程中勤勉尽 责，坚持独立、客观、公允的审计原则，切实履行审计机构职责 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-014 广东顺钠电气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文 及摘要已与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为使广大投 资者进一步了解公司 2024 年年度报告和公司 2024 年度的经营管理情况，公司将 于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:00 在价值在线（www.ir-online.cn） 平台召开业绩说明会。 二、参会人员 2、黄志雄先生（副董事长）； 3、刘燕女士（董事、副总经理）； 4、魏恒刚先生（董事、副总经理、财务总监、董事会秘书）； 5、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生（独立董事）。 如遇特殊情况，参会人员将适当调整。 出席本次业绩说明会的人员包括： 1、张译军先生（董事长、总经理）； 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二五年四月十五日 2 三、投资者参与方式 本次说明会将 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件 及公司制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行监督职责，依法 独立行使职权。同时监事会对公司的经营情况、财务状况、重大事项决策、信息 披露事务管理以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督，确保公 司规范运作。现将监事会2024年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议的情况 报告期内，监事会召开了6次会议，主要情况如下： 1、第十届监事会第十八次临时会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开，审 议通过了《关于第十一届监事会换届选举的议案》； 2、第十一届监事会第一次临时会议于 2024 年 2 月 19 日以现场方式在公司 会议室召开，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》； 3、第十一届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场方式在公司会议 室召开，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》 《2023 年年度报告全文及 ...

广东顺钠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事叶 罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 特此报告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二五年四月十五日 经核查叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合相关法律、法规、规则中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广东顺钠电气股份有限公司全体股东： 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，本着客观、审慎 原则对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 广东顺钠电气股份有限公司 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 和重要缺陷 口 是 √ 否 2、 财务报告内部控制评价结论 √ 有效 口 无效 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相 ...

广东顺钠电气股份有限公司 | 项目 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 2,419,568,784.32 2,066,922,966.26 | | | 17.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 94,052,453.42 | | 64,374,051.97 | | 46.10% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 90,747,261.06 | | 72,113,574.13 | | 25.84% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 142,228,208.83 | | 198,011,931.91 | | -28.17% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1361 | | 0.0932 | | 46.03% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1361 | | 0.0932 | | 46.03% | | 加权平均净资产收益率 | 11.43% | | 8.64% | | 2.79% | | | 2024 | 年末 | 2023 | ...