广东顺钠电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第七条 公司除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与 投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突， 不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第一条 为了加强广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和广东顺 钠电气股份有限公司公司章程（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中所述的"信息披露"是指将对公司股票及其衍生品交易价 格可能产生重大影响的信息（以下简称"重大信息"）以及证券监管部 ...

广东顺钠电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第一条 为完善广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《广东顺钠电 气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会按照本制度以及相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情 ...

广东顺钠电气股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺钠电气股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）确保国家有关法律、法规和公司内部管理制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率； （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全、独立完整、权属清晰； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：对控股子公司的控制、关联交易控制、 对外担保控制、募集资金使用控制、重大投资控制、信息披露控制等内容。 第五条 公司应当确保董事会及其专门委员会和股东会等机构合法运作和科 学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企 ...

广东顺钠电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责、权利和义务，促进公司规范运作，强化信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管机构、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的直接责任人，为公司的高级管理人员。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会 秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

广东顺钠电气股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司战略与投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资项目 的效益和质量，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理 水平，推动公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、 涉及 ESG 重大事项等进行研究并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，以公司和全体股东的 最大利益为出发点，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，由董事长 ...

广东顺钠电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （一）公司应当制定接待和推广制度，内容应当至少包括接待和推广的组织安 排、活动内容安排、人员安排、禁止擅自披露、透露或者泄露未公开重大信息的 规定等； （二）公司应当制定信息披露备查登记制度，对接受或者邀请特定对象的调研、 沟通、采访等活动予以详细记载，内容应当至少包括活动时间、地点、方式（书 面或者口头）、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料 等，公司应当在定期报告中将信息披露备查登记情况予以披露； （三）公司应当将投资者关系管理活动相关制度公开。 1 第二章 投资者关系管理的目的、基本原则和内容 第五条 投资者关系管理工作的目的： （一）倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活动， 依法行使股东权利，理性维护自身合法权益。 第一条 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

广东顺钠电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范总经理行为，保证其依法行使职权、履行职责和承担义务，促进公司的生产 经营管理，维护公司、股东以及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则制定的依据是《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《广东顺钠电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 第三条 本细则是公司总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 总经理的聘任及任期 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任和解聘。 第五条 总经理每届任期为三年，连聘可以连任。 第三章 总经理的任职资格 第六条 总经理人选应具备业界公认的企业高级经营管理人员的素质和一定 的本行业专业知识。 第七条 有下列情形的人员，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-001 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 一、董事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会根据《公 司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了第十一届董事会第十一次临时会议， 会议通知以通讯方式于 2026 年 1 月 19 日发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中，董事张逸诚先生、刘 燕女士、蔡惠燕女士、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生以通讯方式参加会议。 公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月21日，顺钠股份在互动平台回答投资者提问时表示，股东人数请详见公司已披露的定 期报告。 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 1月6日，顺钠股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司控股孙公司顺特电气设备有 限公司是由顺特电气有限公司与法国施耐德电气共同设立的中外合资公司，双方建立了长期稳定的合作 关系。 ...