广东电力发展股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 广东电力发展股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – 8 | | | | 2023 年度财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 – 4 | | | | 合并及公司利润表 | 5 – 7 | | | | 合并及公司现金流量表 | 8 – | | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | – | 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 | – | 15 | | 财务报表附注 | 16 | – | 184 | | 财务报表补充资料 | 1 – 2 | | | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10033 号 (第一页，共八页) 广东电力发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了广东电力发展股份有限公司(以下简称"粤电力")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 ...

广东能源集团财务有限公司 2023 年风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及广东能 源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资 料和财务报表，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公 司"）对财务公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营资质、业务 与风险状况进行了评估，现将本公司关于财务公司的风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会广东监管局 批准（金融许可证机构编码：L0061H244010001），在广东省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 91440000712268670K），由广东省能源集团有限公司（原广 东省粤电集团有限公司，出资比例 60%，简称"集团公司"）、 广东电力发展股份有限公司（出资比例 25%，简称"股份公 司"或"本公司"）、广东省沙角（C 厂）发电公司（出资比例 15%，简称"沙 C 公司"）于 2006 年 12 月共同出资通过净壳 收购重组原广东万家乐集团财务有限责任公司组建的一家 非银行 ...

关于本报告 报告概况 本报告是广东电力发展股份有限公司发布的第 2 份环境、社会及治理（ESG）专项报告。本着 客观、规范、透明和全面的原则，报告详细披露了广东电力发展股份有限公司 2023 年在环境、 社会及公司治理议题上的管理方法与工作绩效。 报告范围 本报告内容覆盖广东电力发展股份有限公司及下属公司； 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中"广东电力发展股份有限公司"也以"粤电力"或"公司"表示； "广东省能源集团有限公司"也以"广东能源集团"或"集团"表示。 编制依据 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG 5.0） 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards） 发布形式 本报告包含纸质版和电子版两个版本。 您可在网站 https://ged.com.cn/cn/ 上下载电子版本。 关于本报告 广东电力发展股份有限公司 2023环境、社会及治理报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和完整性，部分内容有所延伸。 | 公司概况 | 01 | | --- | --- | | ESG管理 | 03 | | ...

广东电力发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人出席了公司 9 次董事会、3 次股东大会， 具体出席情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 大会次数 | | | | | | | | 事会会议 | | | 张汉玉 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。 本人 张汉玉 作为广东电力发展股份有限公司（下称 "粤电力"或"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 广东电力发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对2 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广东电力发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马晓茜、 张汉玉、吴战篪、才国伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东电力发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 广东电力发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 ...

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和相关法律法规 的要求，忠于职守、勤勉尽责，认真行使监事职权，对公司 依法运作、财务状况、经营管理、内部控制、董事和高级管 理人员履职情况等方面进行了监督，有效维护了公司及全体 股东的合法利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会召开了 3 次监事会现场会议和 1 次监 事会通讯会议。各次监事会会议的主要情况如下： 第十届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 30 日在广州市 召开，会议审议通过了《关于〈2022 年度总经理工作报告〉 的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于〈2022 年度 财务报告〉的议案》《关于〈2022 年度利润分配和分红派息 预案〉的议案》《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年年度报告〉和〈年度报告摘要〉的议案》《关 于公司〈内部控制评价报告〉的议案》《关于公司〈2022 年 度社会责任报告〉的议案》《关于申请注册发行超短期融资 券的议案》。 第十届监事会 2023 年第一次通讯会议于 2 ...

关于召开2023年度业绩网上说明会的公告 | 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2024-21 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2024年4月 18日（星期四）15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司《2023年度报告摘要》刊登 于2024年3月30日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《香 港商报》和巨潮资讯网，《2023年度报告全文》刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。 出席本次说明会的人员有：公司董事长郑云鹏先生，总经理梁超先生，副总 经理、财务负责人、董事会秘书刘 ...

广东电力发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东电力发展股份有限公司董事会现就提名 赵增立 为广东电力发 展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任广东电力发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东电力发展股份有限公司股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

广东电力发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件以 及公司《章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件及公司《章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计与合规委员会。审计与合 规委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立 ...