广东电力发展股份有限公司内幕信息及知情 人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》《信息披露 管理制度》的有关规定，制定本制度。 董事会秘书组织实施，并负责办理内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜，董事会事务部具体负责公司内幕信息和知情 人的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会审计与合规委员会对本规定的实施情况进行监 督。 第二章 内幕信息的含义与范围 第三条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及上市 公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重 大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称内幕信息包括但不 ...

第一章 总则 第一条 为加强广东电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）对关联交易的管理，维护公司及公司全体股东的合法权 益，保证公司与关联人之间的关联交易合法合规，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等 有关规定，制定本制度。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （1） 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （2） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控 制的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （3） 持有公司 5％以上股份的法人（或者其他组织）及 其一致行动人； （4） 由以下第(二)项所列公司的关联自然人直接或间接 控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级 管理人员的，除公司及其控股子公司外的法人（或者其他组 织）； 广东电力发展股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 本制度所指关联人包括关联法人和关联自然人。 （5） 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于 形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造 成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 ...

广东电力发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，加强募集 资金的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东电力 发展股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告，并在年度审计的同时聘请 会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 公司财务部负责募集资金的日常管理，包括专户的开立及管理，募集资金的 存放、使用和台账管理；董事会事务部负责与募集资金相关的信息披露事务。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司按照保障安全、便于监管的原则选择信用良好、经营规范的商 业银行开设募集资金专项账户 ...

| 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：000539、200539 公司债券代码：149711 | 证券简称：粤电力A、粤电力B 公司债券简称：21 03 | 粤电 | 公告编号：2025-37 | 广东电力发展股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的 进展公告 三、重视股东回报，稳定分红共享经营发展成果 公司高度重视投资者权益维护，坚持"有盈利，必分红"。公司现金股利政 策目标为正常股利加额外股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可 分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的 年均可分配利润的 30%。公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占 比例最低应达到 20%。 除 2021-2022 年履行电力能源保障责任阶段性出现亏损外，公司一直坚持向 股东分红派现。自 1993 年上市以来累计向股东派现 132.71 亿元，占公司历史盈 利年度累计归母净利润的比例达 41.96%，是公司募集资金的 4.81 倍，充分体现 了公司取得的良好经营业绩和对投资者的 ...

广东电力发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东电力发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 2025 年 8 月 1 广东电力发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 16,051,714,666 | 15,361,820,831 | | 结算备付金 | 0 | 0 | | 拆出资金 | 0 | 0 | | 交易性金融资产 | 0 | 0 | | 衍生金融资产 | 0 | 0 | | 应收票据 | 90,229 | 0 | | 应收账款 | 8,894,981,263 | 9,101,797,841 | | 应收款项融资 | 0 | 0 | | 预付款项 | 1,364,556,023 | 1,440,632,187 | | 应收保费 | 0 | ...

| | | 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于拟续聘公司会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计与合规委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存 在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会联合印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 等有关规定。 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月27日召开第十一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘请公司年度审计 机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会 计师事务所"或"致同所"）担任公司2025年度的境内外审计机构，该事项尚需 股东会审议批准。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商 ...

单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年12月 31 日占用资 金余额 2025 年上 半年占用 累计发生 金额（不含 利息） 2025 年上 半年占用 资金的利 息（如有） 2025 年上半 年偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日占 用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 无 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 无 非经营性占 用 小计 - - - - 其他关联 方及其附 属企业 无 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - 广东电力发展股份有限公司 2025 年上半年非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：郑云鹏 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞 | 上 市 | 公 | 司 | 临沧粤电能源有限 公司 广东粤电韶关发电 厂有限公司 湘潭湘电昌山风力 | | 本集团之子公 司 本集团之子公 司 本集团之子公 | 其他应收款/长 期应收款 其他应收款/长 期应收款 | 46,000 100 ...

广东能源集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（2025 年修订）》的要求，以及广东能 源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资 料和财务报表，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公 司"）对财务公司截至 2025 年 6 月 30 日的经营资质、业务与 风险状况进行了评估，现将本公司关于财务公司的风险评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监 督管理委员会令 2022 年第 6 号）对财务公司经营范围的最 新规定，经国家金融监督管理总局广东监管局批准，财务公 司经营业务范围调整为：吸收成员单位存款；办理成员单位 贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收 付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财 务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；对金融机构的股权投资； 从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有 价证券投资；国家金融监督管理总局或其派出机构批准的其 他业务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照现代企业制度和 ...

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | | --- | | 公告编号：2025-36 | | 证券代码：000539、200539 | 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为 2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时 股东会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，流通 ...

| 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：000539、200539 公司债券代码：149711 | 证券简称：粤电力 公司债券简称：21 | A、粤电力 粤电 03 | B | 公告编号：2025-33 | 广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长列席了 本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈2025 年半年度财务报告〉的议案》 本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审议通过，同意提交 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 15 日以 电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2 ...