证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2024-47 2、召开会议的时间、地点和方式 监事会召开时间：2024 年 8 月 29 日 召开地点：广州市 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件的方式发出会议通知。 召开方式：现场会议 3、监事会出席情况 会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立监事 2 名）。 杨海监事会主席、许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立 监事亲自出席了会议。 4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生，公司高级管理人员、部门部长列席 了本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》 的规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥26,078,790,971, a decrease of 7.98% compared to the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥902,938,860, representing an increase of 5.42% year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥886,059,830, up by 4.36% from the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities reached ¥6,006,225,071, a significant increase of 120.79% compared to the same period last year[14]. - Basic earnings per share were ¥0.1720, reflecting a growth of 5.42% year-on-year[14]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥164,569,341,102, an increase of 2.09% from the end of the previous year[14]. - Net assets attributable to shareholders were ¥22,680,612,863, which is a 2.43% increase compared to the previous year[14]. - The weighted average return on equity was 4.03%, up from 3.86% in the previous year[14]. - The company reported a significant improvement in cash flow, indicating enhanced operational efficiency[14]. - The company reported a total operating income of 2,607,879,000 CNY, a decrease of 226,205,000 CNY or 7.98% year-on-year[21]. - The company's net profit attributable to shareholders reached 90,294,000 CNY, an increase of 4,640,000 CNY compared to the previous year[21]. - The company achieved a fuel cost of 1,693,216,000 CNY, which accounted for 75.25% of the operating costs, benefiting from a decrease of 286,178,000 CNY or 14.46% year-on-year[21]. - The company reported a total of ¥611,328,616 in initial investment costs for various securities, with a fair value change loss of ¥431,139,138 during the reporting period[42]. Strategic Direction and Market Expansion - The main business focuses on investment, construction, and management of power and renewable energy projects[2]. - The report outlines the company's strategic direction and potential market expansion opportunities[3]. - The company continues to focus on expanding its renewable energy projects and enhancing technological capabilities[14]. - The company plans to actively expand its new energy projects to align with carbon neutrality goals and enhance its market position[21]. - The company is actively pursuing market expansion by optimizing power generation management and ensuring the execution of various electricity contracts[49]. - The company aims to enhance its energy structure by accelerating the development of key energy projects, including solar and natural gas projects[51]. - The company is exploring distributed energy solutions and infrastructure development, including charging stations and hydrogen energy utilization[51]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The report includes a comprehensive overview of the company's governance and social responsibility efforts[3]. - The company is committed to optimizing carbon asset management and enhancing carbon emission data management to achieve energy savings and carbon reduction[51]. - The total emissions of sulfur dioxide from Honghai Bay Power Plant amounted to 146.06 tons, with an emission intensity of 7.23 mg/Nm³, complying with the GB13223-2011 standard[60]. - The total emissions of nitrogen oxides from Honghai Bay Power Plant reached 561.55 tons, with an emission intensity of 27.80 mg/Nm³, adhering to the GB13223-2011 standard[60]. - The company is actively monitoring and reporting emissions data to ensure compliance with environmental regulations, with detailed records for each power plant[61]. - The company has engaged in social responsibility initiatives, including donations of 480 saplings and 145,000 yuan worth of materials to support local communities[68]. - In the first half of 2024, the company organized community support activities, purchasing agricultural products worth approximately CNY 130,000 to enhance local economic income[69]. Financial Management and Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management[2]. - All board members attended the meeting to review the semi-annual report[2]. - The company emphasizes its commitment to transparency and compliance with regulatory requirements in its disclosures[4]. - The company has a strong financial position with abundant cash flow and access to various financing channels to support its growth[26]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[71]. - The company reported no major litigation or arbitration matters during the reporting period[73]. - The company approved several related party transactions at the board meeting, including financial service agreements and leasing cooperation frameworks[80]. Investment and Capital Structure - The company has a controllable installed capacity of 38,451,100 kW, with coal-fired power accounting for 55.11% of the total[20]. - The company has a total asset scale of 164.6 billion CNY, making it the largest power listed company in Guangdong Province[22]. - The company’s total approved guarantee amount at the end of the reporting period was 866,995,000 yuan, with an actual guarantee balance of 244,208,000 yuan[89]. - The company’s actual guarantee amount accounted for 10.77% of its net assets, with specific guarantees to shareholders and related parties totaling 184,208,000 yuan[89]. - The company’s board approved a change in accounting policy effective January 1, 2024, to better reflect its financial status and operating results[90]. - The company has a credit line of CNY 3,900 million with Guangdong Energy Group Financial Co., Ltd., with an actual amount of CNY 1,069,922,000 utilized[77]. Risk Management - The company faces potential risks in future development, which are discussed in detail in the management analysis section[2]. - The company is facing risks related to extreme weather events and increasing competition in the electricity market, necessitating enhanced safety and operational management measures[48]. - The company has implemented a technology-driven innovation strategy, establishing 1 provincial-level and 3 municipal-level R&D platforms, and has applied for 25 national industry R&D achievements and 41 utility model patents in 2024[52]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements comply with the accounting standards and accurately reflect the financial position as of June 30, 2024, and the operational results for the first half of 2024[142]. - The company’s financial reporting period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[143]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost based on historical loss experience and current conditions[152]. - The company assesses expected credit losses for financial instruments in different stages, with specific criteria for each stage[152]. - The company recognizes impairment losses for long-term equity investments when their recoverable amount is less than their carrying value[160].

公司经营业务范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项 的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及 融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成 员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股 票二级市场投资除外）。报告期内财务公司经营业务范围未发生 变化。 广东能源集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及广东能源集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资料和财务 报表，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）对财 务公司截至 2024 年 6 月 30 日的经营资质、业务与风险状况进 行了评估，现将本公司关于财务公司的风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会广东监管局批准 （金融许可证 ...

广东电力发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张汉玉 ，作为广东电力发展股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东电力发展股份有限公司董事会提名为广 东电力发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东电力发展股份有限公司股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人 ...

广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2024-46 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长 列席了本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》 的规定。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2024 年 8 月 29 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 ...

广东电力发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东电力发展股份有限公司董事会现就提名 吴战篪 为广东电力发 展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东电力发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东电力发展股份有限公司股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共 ...

广东电力发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵增立 ，作为广东电力发展股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东电力发展股份有限公司董事会提名为广 东电力发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东电力发展股份有限公司股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2024-45 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）认真践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力 提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了"质量回报双提 升"行动方案。具体举措如下： 四、规范信息披露，强化投资者关系管理 一、聚焦主责主业，建设一流绿色低碳电力上市公司 公司自成立以来，一直坚持"取资于民，用资于电，惠之于众"的经营宗旨 和"办电为主，多元发展"的经营方针，专注于电力主业，电源结构呈多元化发 展，拥有大型燃煤发电、 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2024-44 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会全体董事、 第十届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》等相关 规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，计划于 2024 年 8 月完成新一届董事、监事候选人 提名工作，于 2024 年 9 月召开股东大会完成董事会、监事会换届工作。届时公 司将根据有关规定及时履行相应的信息披露义务。 特此公告 广东电力发展股份有限公司董事会 二○二四年八月二日 广东电力发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东电力发展股份有 ...

| | | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2024年第二次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事 会2024年第二次通讯会议于2024年6月11日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2024 年 7 月 23 日 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 1、审议通过了《关于增加广东省能源集团新疆有限公司注册资本金的议案》 为落实加快推进新能源项目开发建设，董事会同意将全资子公司广东省能源 集团新疆有限公司（以下简称"新疆公司" ...