（2）董事会：报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，本 人均参加了全部应参加的会议，无委托出席和缺席情况。会议前， 本人都会认真审阅会议议案及相关材料，在会议中主动参与各议 案的讨论，并依据自身专业知识和经验提出合理建议，为董事会 的科学决策贡献力量。会议审议的所有议案，本人均投出赞成票， 且年内无对公司任何事项提出异议的情况。 中原环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人尚贤，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号 -主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，秉 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽职，积极发挥独立董事的作 用，全力维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人的履职情况详细报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 尚贤，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。民 进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，河南省政府 营商环境特约监督员，全国律协劳动与社会保障专业委员会委员， 河南省 ...

中原环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）董事会，就公司第九届董事会独立董事李伟真女士 （离任）、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十日 经核查公司独立董事李伟真女士（离任）、尚贤女士、刘民 英先生、刘阳先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 中原环保股份有限公司董事会 ...

中原环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人刘民英，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，独立履行 职责，诚信、勤勉地展开各项工作，促进公司运作的合理性和公 平性，切实维护公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性声明 刘民英，博士研究生，教授，郑州大学材料科学与工程学院 教授，主要从事高性能高分子材料的制备、结构性能、工艺及装 备研究开发。主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五"863 计划"、国家"九五"重点科技攻关、国家高技术产业化示范工程、 国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型横向 科研项目及成果转化项目 20 余项。获"九五"国家重点科技攻关 计划优秀科技成果奖、科技部-杜邦科技创新奖、河南省科技进步 一等奖等奖励。被评为河南省科技创新杰出人才、河南省高层次 人才，在国内外学术期刊上发表学术论文 200 余篇，获授权国家 发明专利 17 项。 ...

中原环保股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （一）审慎授权原则：授权应当坚持合法合规，权责对 等的原则，优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会 对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。 董事会不得将法定董事会职权授予授权经理层； 第一章 总则 第一条 为进一步完善中原环保股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促 进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业 国有资产法》等法律法规、规范性文件和《中原环保股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"，指公司董事会在不违 反法律法规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内， 将其职权中部分事项的决定权授予经理层行使。经理层依据 授权实施决策应符合既定的决策程序和公司"三重一大"管 理制度的要求。 第三条 公司董事会对经理层的授权应当遵循下列原 则： （三）适时调整原则：授权权限在 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-05 中原环保股份有限公司 源网荷储微电网电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025年3月10日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于郑州智碳科技有限公司投资建设中原环保股份有限公司 源网荷储微电网电站项目的议案》，现将相关事项公告如下： 一、项目概述 中原环保拟在下属马头岗污水处理厂、子公司郑州污水净化 公司下属郑州新区污水处理厂实施源网荷储微电网电站合同能 源管理项目，由中原环保三级子公司郑州智碳科技有限公司（简 称"智碳公司"）负责具体项目实施。 本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后实 施，无需提交公司股东会审议。 二、项目基本情况 1、项目名称：中原环保股份有限公司源网荷储微电网电站 合同能源管理项目 2、项目建设内容：本项目建设地点分别为郑州新区污水处 理厂、马头岗污水处理厂。其中，郑州新区污水处理厂拟建储能 规模为5 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-06 中原环保股份有限公司 关于制订《中原环保股份有限公司董事会向经理层 授权管理办法》的公告 法>的议案》，现将相关事项公告如下： 为不断完善公司治理结构，落实董事会职权，提高决策执行 效率，根据国企改革相关要求，结合公司实际情况，制订《中原 环保股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，具体内容详 见制度全文，已同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025 年 3 月 10 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于制订<中原环保股份有限公司董事会向经理层授权管理办 ...

污水处理厂沼气发电综合利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-04 中原环保股份有限公司 关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025年3月10日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区污水处理厂沼 气发电综合利用项目的议案》，现将相关事项公告如下： 一、项目概述 中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称 "净化公司"）拟在下属郑州新区污水处理厂实施沼气发电综合 利用项目，由中原环保三级子公司郑州智碳科技有限公司（简称 "智碳公司"）负责具体项目实施。 本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后实 施，无需提交公司股东会审议。 二、项目基本情况 1、项目名称：郑州新区污水处理厂沼气发电综合利用项目 2、项目建设内容：本项目建设地点位于郑州新区污水处理 厂内，利用现有污泥厌氧消化系统，拟利用生 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-03 中原环保股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2025 年 2 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第十二次会议的通知。 2、表决时间：2025 年 3 月 10 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区污 水处理厂沼气发电综合利用项目的议案》 赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、通过《关于郑州智碳科技有限公司投资建设中原环保股 份有限公司源网荷储微电网电站项目的议案》 赞成 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 基于上述，本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》(2023 修订)（以下简称"《公司法》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-02 中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现新增、修改、否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间： ①现场会议时间：2025 年 1 月 10 日 15:00 ①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00。 （2）现场会议召开地点：公司本部会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）主 持 人：梁伟刚先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 （1）出席会议的总体情况 参加投票的股东（代理人）共计 94 人， ...