证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-06 中原环保股份有限公司 关于制订《中原环保股份有限公司董事会向经理层 授权管理办法》的公告 法>的议案》，现将相关事项公告如下： 为不断完善公司治理结构，落实董事会职权，提高决策执行 效率，根据国企改革相关要求，结合公司实际情况，制订《中原 环保股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，具体内容详 见制度全文，已同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025 年 3 月 10 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于制订<中原环保股份有限公司董事会向经理层授权管理办 ...

污水处理厂沼气发电综合利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-04 中原环保股份有限公司 关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025年3月10日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区污水处理厂沼 气发电综合利用项目的议案》，现将相关事项公告如下： 一、项目概述 中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称 "净化公司"）拟在下属郑州新区污水处理厂实施沼气发电综合 利用项目，由中原环保三级子公司郑州智碳科技有限公司（简称 "智碳公司"）负责具体项目实施。 本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后实 施，无需提交公司股东会审议。 二、项目基本情况 1、项目名称：郑州新区污水处理厂沼气发电综合利用项目 2、项目建设内容：本项目建设地点位于郑州新区污水处理 厂内，利用现有污泥厌氧消化系统，拟利用生 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-03 中原环保股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2025 年 2 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第十二次会议的通知。 2、表决时间：2025 年 3 月 10 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区污 水处理厂沼气发电综合利用项目的议案》 赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、通过《关于郑州智碳科技有限公司投资建设中原环保股 份有限公司源网荷储微电网电站项目的议案》 赞成 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 基于上述，本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》(2023 修订)（以下简称"《公司法》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-02 中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现新增、修改、否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间： ①现场会议时间：2025 年 1 月 10 日 15:00 ①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00。 （2）现场会议召开地点：公司本部会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）主 持 人：梁伟刚先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 （1）出席会议的总体情况 参加投票的股东（代理人）共计 94 人， ...

划转完成后，排水监测站成为创新中心的全资子公司，且仍为中原环保全资孙公司。 本次划转事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 财联社12月25日电，中原环保公告，为推进资源有效整合，形成业务协同、优势互补的生产经营体系， 更好地促进研发与生产紧密结合，公司将郑州市污水净化有限公司全资子公司郑州市城市排水监测站有 限公司100%股权，划转至中原环保全资子公司中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司。 本次划转不改变集团公司合并报表范围。 ...

中原环保股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-76 中原环保股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2024 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董 事会第十一次会议的通知。 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于将郑州市城市排水监测站有限公司 100%股权 无偿划转至中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司的议案》 赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、召开时间：2024 年 12 月 24 日 15:00 中原 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-81 中原环保股份有限公司 2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经第 九届董事会第十一次会议决议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交 ...

中原环保股份有限公司 通过《关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交 易的议案》 全体独立董事认为，本次关联交易有助于净化公司解决污 泥产物（营养土）出路问题，保障郑州市污泥处理处置稳定运 行。本次交易价格遵循市场定价原则，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形，本次营养土焚烧工作不会影响公司正常 经营发展，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。 同意提交公司董事会审议。 独立董事：李伟真 尚贤 刘民英 刘阳 二〇二四年十二月十三日 第九届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、会议召开和出席情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开九届董事会独立董事第三 次专门会议。会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，经过半数独立 董事推举，独立董事李伟真召集并主持本次会议，本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 ...