证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－079 金浦钛业股份有限公司 关于续聘2024年度财务审计机构及 内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）于 2024年10月16日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续 聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，2024 年度财务审计费用和内控审计费用合计128万元，其中年度财务报表 审计费用90万元、内控审计费用38万元。有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所， 后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴 路47号天行建商务大厦20层2206，首席合伙人为王增明先生。 截 ...

金浦钛业股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称：金浦钛业股份有限公司 GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD。 第五条 公司住所：吉林省吉林市昌邑区致远街 9 号保税大 厦 6 楼 6001 室（以市场监督管理部门核准备案登记结果为准）， 邮政编码为 132101。 （经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过， 尚须提交股东大会审议） 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－077 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议 通过了"关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司 及子公司为其提供融资担保的议案"，同意金浦钛业下属公司（包括 公司下属全资、控股子公司、合营公司）向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21亿元，公司及子公司在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任 担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公 司及子公司为其提供融资担保的公告》（公告编号：2024－028）《2024 年第二次临时股东大 ...

特别提示： 1、本次司法拍卖标的为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金 浦钛业"或"公司"）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简 称"金浦集团"）持有的公司 56,757,613 股股份，为无限售流通股， 占其所持公司全部股份的 16.79%，占公司总股本的 5.75%。 076 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024- 金浦钛业股份有限公司 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 、 如 本 次 司 法 拍 卖 最 终 成 交 ， 金浦集团 持 有 公 司 股 份 281,343,835 股，占公司总股本的 28.51%，仍为公司控股股东，本次 司法拍卖不会导致公司控制权发生变更。 3、金浦集团持有的公司股份中被司法冻结及司法标记股份比例 达到 100%，请投资者注意相关风险。 2024 年 9 月 29 日，公司控股股东金浦集团收到浙江省杭州市中 级人民法院网络拍卖告知书（（2024）浙 01 执 84 号），因案件执行 需要，本院将在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台 ...

朱正先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 及公司董事会对朱正先生任职期间的工作给予高度评价，对其为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 收到公司副总经理朱正先生的书面辞职报告。朱正先生因个人原因辞 去公司副总经理职务。朱正先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱正先生 未持有公司股份。 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024－075 金浦钛业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 二〇二四年九月二十三日 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－074 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议 通过了"关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司 及子公司为其提供融资担保的议案"，同意金浦钛业下属公司（包括 公司下属全资、控股子公司、合营公司）向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21亿元，公司及子公司在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任 担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨 ...

073 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 金浦钛业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月12日14：00。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份5,398,670股，占公 司有表决权股份总数的0.5471％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代 表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股 东287人，代表股份5,398,670股，占公司有表决权股份总数的0.5471％。 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳 ...

金浦钛业 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2024 年 9 月 12 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会 议室召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金 浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024－071 2024年8月27日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通 过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，经公司董事会提名， 公司提名委员会审查，同意补选李友松先生为公司第八届董事会董事 候选人，并接任董事会战略发展委员会、薪酬委员会委员职务，任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选 后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚须提交公司股东 大会审议。 公司第八届董事会独立董事第十次专门会议审议并通过了本事 项。 三、备查文件 金浦钛业股份有限公司 关于公司董事兼副董事长辞职暨补选董事的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事兼副董事长辞职的事项 近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 收到公司董事兼副董事长彭安铮女士的书面辞职报告。彭安铮女士因 个人原因，将辞去公司董事兼副董事长以及董事会战略发展委员会、 薪酬委员会委员等职务。彭安铮女士辞职后不再担任公 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－072 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十次会议审议通过召开2024年第三次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东 大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络 ...