金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2024年12 月10日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公 司财务总监的议案》，同意聘任田建中先生（简历详见附件）担任公 司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满时止。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等相关规定，田建中先生的任职资格已经公 司董事会提名委员会审核通过，聘任事项已经公司董事会提名委员 会、审计委员会审核通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024－100 金浦钛业股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 田建中先生个人简历： 田建中，男，1979 年出生，本科学历，会计师职称。曾任南京 钛白化工有限责任公司财务部部长助理、财务部副部长。现任金浦钛 业股份有限公司财务经理、兼任南京钛白化工有限责任公司财务部部 长、财务副总 ...

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议，于2024 年12月3日以电邮方式发出会议通知，并于2024年12月10日上午10:30 以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董 事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－100 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二四年十二月十日 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于聘任公司财务总监的议案 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等相关规定，田建中先生的任职资格已经公 司董事会提名委员会审核通过，聘任事项已经公司董事会提名委员会、 审计委员会审核通过。董事会同意聘任田建中先生担任公司财务总监， 具体内容 ...

金浦钛业股份有限公司详式权益变动报告书 金浦钛业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：金浦钛业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金浦钛业 股票代码：000545 信息披露义务人：金浦投资控股集团有限公司 住所/通讯地址：南京市鼓楼区马台街99号 股份变动性质：股份减少（司法拍卖） 一致行动人：无 签署日期：2024 年 12 月 2 日 金浦钛业股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第16号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 金浦钛业股份有限公司详式权益变动报告书 | 目录 | | --- | | 信息披露义务人声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 1 | | 第一节 信息披露义务人介绍 2 | | 一、信息披露义务人基本情况 2 | | 二、信息披露义务人的股权控制关系 2 | | 三、信息披露义务人实际控制人的基本情况 2 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024－097 吴月女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 及公司董事会对吴月女士任职期间的工作给予高度评价，对其为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二日 金浦钛业股份有限公司 关于公司副总经理离职的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 收到公司副总经理吴月女士的书面离职报告。吴月女士因个人原因离 职，离职后不再担任公司任何职务，其离职报告即日起生效。截至本 公告披露日，吴月女士未持有公司股份。 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024－098 金浦钛业股份有限公司 邢益先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 及公司董事会对邢益先生任职期间的工作给予高度评价，对其为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工作，并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二日 关于公司财务总监离职的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 收到公司财务总监邢益先生的书面离职报告。邢益先生因个人原因离 职，离职后不再担任公司任何职务，其离职报告即日起生效。截至本 公告披露日，邢益先生未持有公司股份。 ...

金浦钛业股份有限公司简式权益变动报告书 金浦钛业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 金浦钛业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金浦钛业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金浦钛业 股票代码：000545 信息披露义务人：金浦投资控股集团有限公司 住所/通讯地址：南京市鼓楼区马台街99号 股份变动性质：股份减少（司法拍卖） 一致行动人：无 签署日期：2024 年 11 月 29 日 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在金 浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在金浦钛业拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 四、信息披露义务人承诺本 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－095 一、财务资助情况概述 2024 年 2 月 27 日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》，同意 公司为下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金 浦英萨"）提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，期限为 一年，年利率 7%，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经 营所需的流动资金。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024 －018）。 二、财务资助进展情况 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司于近期向金浦 英萨提供财务资助 742 万元，期限为一 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-096 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司拟出售资产并签订意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次签署的意向书为意向性协议，协议双方对拟出售标的价 值、交易方式等达成了初步意向，并将在本协议指导原则下推进相关 工作。出售资产相关的各项内容需经公司董事会、股东大会批准后方 可实施。如出现相关审批或审议未通过情形，该协议存在不能生效的 风险。 2、本次交易价格与历史交易价格存在较大差异。 3、本次交易可能对上市公司当年损益产生较大影响，具体数据 以年度审计结果为准。 4、最近三年披露的框架性协议情况： 2022 年 3 月 26 日，公司与安徽（淮北）新型煤化工合成材料基 地管理委员会签署《战略合作框架协议》，拟在安徽（淮北）新型煤 化工合成材料基地投资建设新能源电池材料一体化项目。截至公告披 露日，该项目已放缓投资进度。 一、交易概述及意向书签订的基本情况 为进一步聚焦主业，优化资产结构，提高资产流动性及使用效率， 加速资金回流，提升企业抗风险能力，金 ...

094 一、项目基本情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 分别于2022年5月27日召开第七届董事会第三十一次会议，2022年6 月15日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于投资建 设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的议案》，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设 新能源电池材料一体化项目（一期工程）的公告》（公告编号： 2022-054）。 新能源电池材料一体化项目（一期工程）（以下简称"本项目"） 将先期建设年产 10 万吨磷酸铁与 30 万吨硫酸装置，计划总投资约 12.8 亿元，原计划 2023 年四季度建成投产。 二、项目进度情况 截至目前，本项目土建形象进度已经完成土建总工作量的 98% 以上。30 万吨/年硫酸装置已完成了所有长周期设备、主要设备的 订货以及所有非标设备现场制作及安装，还有少量安装材料需要采 购，预计 2025 年一季度可以完成机械和试车；5 万吨/年磷酸铁装 置目前处于缓建状态，所有长周期设备和主要设备的订货已完成， 非标设备现场制作及安装工作量约完成 60%，其余采购均已暂停。 证券代 ...

Group 1: Capacity Expansion and Sales Strategy - The company plans to expand capacity primarily through industry mergers and acquisitions, with a focus on chloride method advancements [1] - Titanium dioxide direct sales account for approximately 75%, while distributors account for about 25%; main markets include coatings, plastic profiles, inks, rubber, and decorative paper [1] Group 2: Sales Expenses and Strategy - Recent fluctuations in sales expenses are attributed to rising insurance costs and increased travel and advertising expenses following the relaxation of control measures; the current sales strategy is to adjust prices according to market conditions to maintain market share [1] - The company aims to reduce capital occupation and increase the proportion of sales to prepayment customers [1] Group 3: Raw Material Procurement and Pricing - The main sources of titanium ore procurement include mines in Chengde, South Africa, Norway, and Egypt; the price trend for the year has been relatively stable with minor fluctuations [1] Group 4: Future Projects and R&D - The progress of the 50,000 tons/year battery-grade iron phosphate project has slowed due to current market conditions, while the sulfuric acid project is advancing as planned [2] - The company intends to focus on the titanium dioxide industry and upstream development, leveraging capital to achieve restructuring and expansion of titanium dioxide capacity [2] - High R&D expenditure is primarily allocated to product development optimization, energy saving, consumption reduction, and emission reduction projects [2]